IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
12 august 2013
Nr. 729/VIII/3
COMUNICAT
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpaţi:
TURAN ADEM, în stare de arest preventiv, unic asociat şi administrator de fapt al SC DALY GEBERY SRL, cetăţean turc, rezident în România, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de evaziune fiscală, în circumstanţe agravante, prin omisiunea de declarare a achiziţiilor intracomunitare de legume şi fructe.
AL-ARAIDEH AMJED-YOUSEF-E-LAYAN, în stare de arest preventiv, cetăţean iordanian rezident în România, în sarcina căruia s-a reținut complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, în circumstanţe agravante, prin omisiunea de declarare a achiziţiilor intracomunitare de legume şi fructe.
IBRAHIM BACHA–BASEL, în stare de libertate, cetăţean sirian rezident în România, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de evaziune fiscală, în circumstanţe agravante.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada decembrie 2011-martie 2012, în calitate de patron şi administrator al SC DALY GEBERY SRL, inculpatul Turan Adem a declarat numai parţial achiziţiile intracomunitare realizate de societate, omiţând, cu intenţie, menţionarea achiziţionării unor mari cantități de legume și fructe în valoare de 37.400.363 lei, efectuate de la firme din state ale Uniunii Europene, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale faţă de bugetul de stat al României. În desfăşurarea activităţilor, inculpatul Turan Adem a fost ajutat de Al-Araideh Amjed-Yousef-E- Layan, în sensul că acesta din urmă s-a ocupat efectiv de înființarea firmei și l-a convins pe Ibrahim Bacha-Basel, profitând de situația materială precară a acestuia, să îl treacă drept asociat şi administrator fictiv al SC DALY GEBERY SRL., prezentându-i ulterior solicitări de semnare a actelor necesare desfășurării activității firmei, dar care erau dispuse, în realitate, de Turan Adem, administratorul și patronul de facto al firmei.
Prejudiciul adus bugetului de stat ca urmare a acestor activităţi este evaluat la suma de 9.535.000, 14 lei (aproximativ 2,2 milioane euro).
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a precizat că se constituie parte civilă în prezenta cauză.
În vederea recuperării prejudiciului, s-a dispus instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor identificate ca aparținând inculpaților Turan Adem și Al-Araideh Amjed-Yousef-E-Layan.
Precizăm că, la data de 19 iunie 2013, la cererea procurorilor, Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a inculpaților Turan Adem și Al-Araideh Amjed-Yousef-E-Layan pe un termen de 29 de zile, măsură prelungită ulterior de instanță.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Ilfov.
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul lucrătorilor din cadrul Serviciului Român de Informaţii şi ai celor din cadrul M.A.I – Direcția Generală Anticorupție.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
Alte legături de la această informațiecomunicate-hotărâri de condamnare din
19 februarie 2014
comunicate-hotărâri de condamnare din
17 septembrie 2015