IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

Arhiva

octombrie 2014 - Formare profesională privind operarea echipamentului tehnic necesar pentru a sprijini investigațiile efectuate în cazurile de fraudă și corupție, inclusiv cazurile de fraudă împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene

Direcția Națională Anticorupție - România

Contract grant OLAF 2014 D5 027 Training: Formare profesională privind operarea echipamentului tehnic necesar pentru a sprijini investigațiile efectuate în cazurile de fraudă și corupție, inclusiv cazurile de fraudă împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene

Obiect	Activitățile proiectului constau în 14 cursuri de pregătire profesională relativ la utilizarea echipamentelor de către personalul din cadrul Serviciului Tehnic al Direcției Naționale Anticorupție și de către specialiștii IT, cu scopul de a eficientiza activitățile suport în cazurile de fraudă și corupție, inclusiv cazurile de fraudă împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, în vederea îmbunătățirii calității probatoriului și implicit menținerea ratei ridicate de investigații finalizate cu condamnări de către instanțele de judecată.
Autoritatea de implementare	DNA
Parteneri	Nu sunt alți parteneri
Buget	90.000 EUR din care 80% fonduri externe nerambursabile
Sursa fondurilor externe nerambursabile	Comisia Europeană prin Oficiul de Luptă Antifraudă (OLAF) în cadrul Programului HERCULE II 2014: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm
Perioada de implementare	1 an (octombrie 2014 – septembrie 2015)

iunie 2014 - Promovarea schimbului de bune practici în depistarea, investigarea și sancționarea corupției în Statele Membre UE

*HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/4000002187 Promovarea schimbului de bune practici în depistarea, investigarea și sancționarea corupției în Statele Membre UE*
Obiect	Activitățile din cadrul proiectului au avut ca scop să promoveze schimbul de bune practici și să îmbunătățească dialogul între investigatorii, procurorii și judecătorii din Statele Membre UE, care lucrează în combaterea corupției. În cadrul acestor activități au fost organizate trei ateliere de lucru organizate în Spania (septembrie 2013 - Detectarea infracțiunilor de corupție), România (octombrie 2013 - Investigarea infracțiunilor de corupție) și respectiv Franța (aprilie 2014 - Sancționarea infracțiunilor de corupție). Considerate a fi pilonii proiectului, atelierele au reunit, timp de două zile, practicieni din statele membre UE, respectiv investigatori, procurori și judecători, care au purtat discuții tehnice privind toate etapele procesului penal într-un dosar de corupție, începând cu detectarea infracțiunii și încheind cu sancțiunile aplicate inculpaților. Discuțiile din cadrul atelierelor au avut ca obiect cadrul legislativ și instituțional, metodele și practicile operative utilizate, completate de prezentarea unor studii de caz. Câte un raport cuprinzând rezumatul discuțiilor, precum și concluziile raportorului a fost redactat la finalul fiecăruia dintre cele trei ateliere de lucru. Conferința de închidere de la București a oferit prilejul pentru prezentarea și diseminarea rezultatelor atelierelor de lucru, oferind participanților o retrospectivă a ideilor dezbătute. De asemenea, participanții au hotărât elaborarea unui document conținând propunerile reieșite din discuțiile în grupurile de lucru cu privire la bunele practici in materia detectării, investigării și sancționării faptelor de corupție și înaintarea acestuia Comisiei Europene.
Autoritatea de implementare	DNA
Stare	Finalizat
Parteneri	Oficiul Antifraudă din Catalonia, Spania și Serviciul Central de Prevenire a Corupției din Franța
Buget	125.000 EUR din care 90% fonduri externe nerambursabile
Sursa fondurilor externe nerambursabile	programul Prevenirea și combaterea criminalității (ISEC) al Direcției Generale Afaceri Interne a Comisiei Europene
Perioada de implementare	1 an și 6 luni (decembrie 2012-iunie 2014)

decembrie 2012 - 2011 HERCULE Achiziționarea de echipamente tehnice pentru investigatorii DNA

Obiect	Achiziționarea de echipamente tehnice necesare efectuării operațiunilor specifice Serviciului Tehnic DNA.
Autoritatea de implementare	DNA
Stare	În curs de derulare
Parteneri	Nu sunt alţi parteneri
Buget	150.000 EUR din care 50% fonduri externe nerambursabile
Sursa fondurilor externe nerambursabile	Comisia Europeana (OLAF)
Perioada de implementare	1 an (ianuarie-decembrie 2012)

septembrie 2012 - HOME/2010/ISEC/AG/FINEC/021 Sporirea eficienței în domeniul spălării banilor și al recuperării bunurilor

Obiect	Proiectul își propune stimularea, promovarea și dezvoltarea unor metode și instrumente de lucru necesare în prevenirea și combaterea infracțiunilor economice și financiare. Pentru atingerea acestui obiectiv general, în cadrul proiectului se vor organiza o serie de ateliere de lucru la care vor participa experți provenind din toate instituțiile partenere din România și din celelalte state membre partenere. Scopul acestor reuniuni este realizarea unui schimb de bune practici utilizate la nivel european astfel urmărindu-se combaterea spălării banilor, prin implementarea instrumentelor internaționale, inclusiv prin analizarea standardelor internaționale pentru confiscarea bunurilor provenite din infracțiuni precum și pentru returnarea bunurilor confiscate. Concluziile acestor ateliere de lucru vor fi consemnate într-un raport ce va fi pus la dispoziția practicienilor.
Autoritatea de implementare	MJ
Stare	În curs de derulare
Parteneri	Fundația IRZ, Institutul National al Magistraturii din Franța, PICCJ, IGPR
Buget	260.000 EUR
Sursa fondurilor externe nerambursabile	Comisia Europeană (ISEC)
Perioada de implementare	18 luni (martie 2011 – septembrie 2012)

mai 2012 - 2011 HERCULE Întărirea capacității de investigare a fraudelor comise împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Obiect	Organizarea la Sibiu a unei mese rotunde (40 de participanți) de două zile și jumătate, cu participare internațională, în care se vor discuta și analiza aspecte privind investigarea și judecarea fraudelor comise împotriva intereselor financiare ale CE.
Autoritatea de implementare	DNA
Stare	În curs de derulare
Parteneri	DLAF, OLAF, Autorități anticorupție similare din Bulgaria, Croația si Italia
Buget	32.000 EUR din care 80% fonduri externe nerambursabile
Sursa fondurilor externe nerambursabile	Comisia Europeana (OLAF)
Perioada de implementare	mai 2012