IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
26 octombrie 2012
Nr. 761/VIII/3 COMUNICAT
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
DRUŢĂ COSMINA, în stare de arest preventiv, contabil la Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest şi la SC Institutul Regional pentru Cercetare, Educaţie şi Transfer Tehnologic (IRCETT), asociat şi administrator la SC Vangher SRL, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată (163 acte materiale),
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (170 acte materiale),
- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată (436 acte materiale),
- uz de fals, în formă continuată (436 acte materiale),
- spălare de bani, în formă continuată,
NAICA VASILE, administrator legal al S.C. VANGHER S.R.L. şi soţul inculpatei Druţă Cosmina, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată,
S.C. VANGHER S.R.L., persoană juridică română, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
Inculpata Druţă Cosmina, în calitatea sa de contabil ADR Nord Vest şi S.C. IRCETT S.A., a profitat de atribuţiile sale de serviciu, respectiv acelea de a depune instrumente de plată la bancă şi trezorerie, de a ridica extrase de cont şi de a completa ordine de plată, în scopul însuşirii pe nedrept de sume de bani din patrimoniul acestor persoane juridice.
Concret, în perioada septembrie 2009 –iulie 2012, inculpata Druţă Cosmina, utilizând mijloace frauduloase (ordine de plată falsificate), a indus în eroare reprezentanţii unităţilor bancare unde aveau deschise conturi instituţiile la care era contabil şi i-a determinat să transfere suma totală de 11.537.204,31 lei (echivalentul a aproximativ 2.704.771,84 euro) din conturile ADR Nord Vest şi S.C. IRCETT S.A. în contul firmei sale S.C. VANGHER S.R.L. Inculpata a falsificat personal aceste documente bancare şi a solicitat transferurile în baza unor operaţiuni comerciale inexistente.
Pentru a ascunde toate aceste transferuri frauduloase, inculpata Druţă Cosmina a falsificat 170 de înscrisuri reprezentând extrasele de cont ale ADR Nord Vest, depuse în contabilitatea acestei instituţii, ordinele de plată ale S.C. IRCETT S.A., declaraţiile pentru plata obligaţiilor la Bugetul de stat şi Bugetele asigurărilor sociale şi ordinele de plată aferente întocmite pe numele S.C. IRCETT S.A. şi facturi fiscale. Una dintre consecinţele acestor acţiuni a fost şi diminuarea sau chiar neplata contribuţiilor la Bugetul de stat şi Bugetul asigurărilor sociale pentru partea vătămată ADR Nord Vest.
Pentru a crea aparenţa de legalitate a sumei de 11.537.204,31 lei transferate în mod fraudulos în conturile firmei sale S.C. VANGHER S.R.L., inculpata Druţă Cosmina a înregistrat în contabilitatea acestei societăţi comerciale 91 de operaţiuni comerciale fictive cu presupuşi clienţi diverşi, pentru o parte din această sumă, iar o parte din transferuri nu le-a înregistrat deloc. De asemenea, suma totală de 184.200 lei a fost transferată în conturile unor persoane fizice sub aparenţa unor operaţiuni comerciale fictive pentru ca, ulterior, aceşti bani să fie retraşi din conturi de persoanele respective şi remişi inculpatei sau altor persoane la indicaţiile acesteia.
Banii proveniţi din aceste activităţi frauduloase au fost utilizaţi pentru plata salariului său ca angajat al firmei sale, plăţi către inculpată, ca persoană fizică, pentru achiziţionarea unor terenuri şi apartamente în localităţi din apropierea municipiului Cluj Napoca cât şi pentru achiziţionarea de bijuterii din aur şi a două autoturisme de lux. În cazul acestor achiziţii, inculpata a fost sprijinită de soţul său, inculpatul Naica Vasile, în calitate de administrator legal al învinuitei S.C. VANGHER S.R.L. sau în nume personal, prin participarea la semnarea contractelor de vânzare – cumpărare.
Părţile vătămate ADR Nord Vest şi S.C. IRCETT S.A. s-au constituit părţi civile în cauză, fără a preciza sumele exacte pe care le solicită.Pe parcursul urmăririi penale, inculpata Druţă Cosmina a restituit din contul S.C. VANGHER S.R.L. în contul părţii civile ADR Nord Vest suma de 261.483,74 lei, iar în contul părţii civile S.C. IRCETT S.A. suma totală de 414.158,14 lei.
În vederea recuperării sumei totale reţinute ca prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Druţă Cosmina, Naica Vasile şi S.C. VANGHER S.R.L., după cum urmează: conturi bancare, un autoturism de lux, 37 de imobile (terenuri şi apartamente) şi 232 de bijuterii.
La data de 3 august 2012, Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventivă a inculpatei Druta Cosmina pentru 29 zile, măsură ce a fost prelungită ulterior (comunicatul nr. 603/VIII/3 din 3 august 2012).
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Cluj.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Alte legături de la această informațiecomunicate-hotărâri de condamnare din
05 decembrie 2013