IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
3 august 2012
Nr. 603/VIII/3
COMUNICAT
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj efectuează cercetări penale față de inculpata DRUȚĂ COSMINA, contabil la Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest și la SC Institutul Regional pentru Cercetare educație și Transfer Tehnologic (IRCETT), asociat și administrator la SC Vangher SRL, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de înșelăciune, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, toate în formă continuată.
Din Ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale întocmită de procurori a rezultat următoarea stare de fapt:
Inculpata Druță Cosmina a profitat de calitatea de angajată a ADR Nord –Vest și S.C. IRCETT S.A., cu drept de a depune instrumente de plată la bancă și trezorerie, de a ridica extrase de cont și de a completa ordine de plată, astfel încât, în perioada ianuarie 2011-iulie 2012, cu complicitatea soțului său, Naica Vasile, a falsificat ordine de plată în baza cărora suma totală de 7.667,212,88 lei (1,8 milioane euro) a fost transferată din contul celor doua instituții la care inculpata era contabil în contul S.C. VANGHER S.R.L, societate la care inculpata era asociat si administrator.
Inculpata Druță Cosmina a falsificat ordinele de plata atât prin inserarea de mențiuni care nu aveau la bază existența unor raporturi de natură contractuală, cât și prin falsificarea semnăturii unor persoane cu funcții de conducere din cadrul ADR Nord Vest sau S.C. IRCETT S.A.
Totodată, pentru a masca modalitatea frauduloasă în care banii au fost transferați în contul S.C. VANGHER S.R.L, inculpata Druță Cosmina a falsificat, în perioada în cauză, toate extrasele de cont, de la bancă și de la trezorerie, pe care le-a depus în contabilitatea ADR Nord–Vest și S.C. IRCETT S.A.
Pentru a ascunde originea ilicită a transferurilor de bani în contul S.C. VANGHER S.R.L., inculpata Druță Cosmina și învinuitul Naica Vasile, în calitate de administratori ai S.C. VANGHER S.R.L. au emis facturi care reflectau operațiuni comerciale fictive pentru fiecare transfer în contul S.C. VANGHER S.R.L., operațiuni pe care le-au înregistrat în contabilitatea acestei societăți comerciale.
Inculpatei Druță Cosmina i s-au adus la cunoștință acuzațiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală. La data de 2 august 2012, raportat la infracțiunile de înșelăciune și spălare de bani, ambele în formă continuată, procurorii anticorupție au dispus reținerea inculpatei Druță Cosmina pe o perioadă de 24 de ore, urmând ca aceasta să fie prezentată la Tribunalul Cluj cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile.
Actualizare 03.08.2012: La data de 3 august 2012 Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventiva a inculpatei Druta Cosmina pentru 29 zile.
În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față NAICA VASILE, asociat și administrator la S.C. VANGHER S.R.L, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de complicitate la înșelăciune și spălare de bani, ambele în formă continuată.
Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE