MINISTERUL PUBLIC

   PARCHETUL NAŢIONAL

          ANTICORUPŢIE

   Nr. 152/C/01 octombrie 2002

comunicat

            Procurori din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie au dispus arestarea preventivă faţă de 15 inculpaţi în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea mai multor infracţiuni care au condus la crearea unui  prejudiciu de 160 de miliarde de lei, în dauna Sucursalei Bacău a Băncii Transilvania – nerecuperat.

            Este vorba despre : Negoiţă carmen mihaela, director la Sucursala Bacău a Băncii Transilvania, cercetată pentru luare de mită, înşelăciune în dauna băncii, fals, uz de fals, complicitate la spălare de bani, neurmărirea creditelor acordate;   CIOINEA TIMONA, şef contabil, STANCIU CIPRIAN, şef serviciu credite,  MOROCA IOANA SIMONA, consilier juridic, COLOS EDUARD, moderator credite, PRICOPOAIA GEORGETA, moderator credite, HERMEZIU ADRIANA CRISTINA, moderator credite, toţi funcţionari ai Băncii Transilvania, Sucursala Bacău, cercetaţi pentru înşelăciune în dauna băncii, fals, uz de fals, complicitate la spălare de bani şi neurmărirea creditelor acordate;  şi de  BECA BENONI, administrator la SC AMAPOLLA  PREST SRL, POPA DORINEL, administrator SC TANDEM ROAD SRL, MUNTEANU VASILE, şef Agenţie Bacău a Societăţii de Asigurare şi Reasigurare Transilvania SA Cluj, VASCAN MONICA DANIELA, contabil la SC AMAPOLLA PREST SRL, DORNEANU FLORIN LIVIU, administrator SC NEOMEDIAN SRL, RUSU PETRU MARCEL, administrator SC MONTVIN SRL, BERZUNŢEANU CĂTĂLIN VIRGIL, administrator SC ARCOVIN SRL şi ANGHEL IONEL MIREL, administrator la SC DRIAM COM SRL Bacău, cercetaţi pentru înşelăciune bancară, fals, uz de fals, folosirea banilor în alte scopuri, spălare de bani şi emitere de file CEC cu date nereale.

            În fapt este vorba de trei grupuri de învinuiţi care desfăşurau activităţi de producţie şi comerţ cu produse din lemn şi alcool şi care, în perioada 2000 – 2001, s-au asociat cu salariaţii de la Sucursala Bacău a Băncii Transilvania pentru săvârşirea de infracţiuni.

            Prin folosirea unor documente false s-au obţinut nelegal credite de 160 de miliarde de lei care nu au mai fost restituite. Banii obţinuţi din credite au fost folosiţi în interes personal şi în alte scopuri pentru a li se pierde urma.

            De menţionat, că inculpatul BECA BENONI, liderul grupului „Alcool” a fost prins la vama Otopeni în timp ce încerca să părăseascâ ţara cu destinaţia Italia.

            Cercetările continuă, în cauză fiind implicate peste 60 de persoane, administratori ai mai multor societăţi comerciale.

PARCHETUL NAŢIONAL ANTICORUPŢIE