Direcția Națională Anticorupție

IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

COMUNICAT

Prin decizia penală nr. 629/2017 din 03.11.2017, Curtea de Apel Oradea a hotărât următoarele:
Condamnă pe inculpatul CONSTANTIN GABRIEL la o pedeapsă de 12 ani închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a exercita o funcție implicând exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și complicitate la spălare a banilor, ambele în formă continuată.
Condamnă pe inculpatul POENAR IOAN la o pedeapsă de 7 ani închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a exercita o funcție implicând exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și complicitate la spălare a banilor, ambele în formă continuată.
Condamnă pe inculpatul BOER VASILE VALER la o pedeapsă de 6 ani închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a exercita o funcție implicând exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor, ambele în formă continuată.
Condamnă pe inculpații PAVEL CRISTIAN și CEAUȘ CĂTĂLINla pedeapse de 5 ani închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a exercita o funcție implicând exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și complicitate la spălare a banilor, ambele în formă continuată.
Condamnă pe inculpații FLORESCU PĂSTOREL și STANCIU NECULAI la o pedeapsă de 3 ani închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a exercita o funcție implicând exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și complicitate la spălare a banilor, ambele în formă continuată.
Condamnă pe inculpatul JIPA ANDREI la o pedeapsă de 4 ani închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a exercita o funcție implicând exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
Condamnă pe inculpatul CIOACĂ DUMITRU la o pedeapsă de 4 ani închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a exercita o funcție implicând exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și complicitate la spălare a banilor, ambele în formă continuată.
Condamnă pe inculpatul CONSTANTIN GABRIEL la o pedeapsă de 12 ani închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a exercita o funcție implicând exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și complicitate la spălare a banilor, ambele în formă continuată.
Condamnă pe inculpatul PĂDURE ION la o pedeapsă de 2 ani închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a exercita o funcție implicând exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
Condamnă pe inculpatul TEODOSIU FLORIN SILVIU la o pedeapsă de 4 ani și 6 luni ani închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a exercita o funcție implicând exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
Condamnă pe inculpata CONSTANTIN MARIA la o pedeapsă de 3 ani și 6 luni ani închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a exercita o funcție implicând exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și complicitate la spălare a banilor, ambele în formă continuată.
Condamnă pe inculpata PATCA CAMELIA VIORICA la o pedeapsă 2 ani 8 luni închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani și interzicerea, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a exercita o funcție implicând exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunilor de: complicitate la evaziune fiscală și complicitate la spălare a banilor, ambele în formă continuată.
Condamnă pe inculpata JIPA AURORA CĂTĂLINA la o pedeapsă de 2 ani 8 luni închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani și interzicerea, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a exercita o funcție implicând exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
În cazul inculpatelor Constantin Maria, Patca Camelia Viorica și Jipa Aurora Cătălina, instanța a ținut cont la stabilirea pedepsei, de prevederile articolului privind acordul de recunoaștere a vinovăției, potrivit căruia, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.
Condamnă pe inculpata SC Oilserv Total SRL, la plata amenzii de 400.000 lei și pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor, ambele în formă continuată.
Condamnă pe inculpata SC Misfil Development SRL și SC Nes Grand Oil SRL, la plata amenzii de 150.000 lei și pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice pentru comiterea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și complicitate la spălare a banilor, ambele în formă continuată.
Condamnă pe inculpatele SC Electrometal Sistem SRL, SC Fanoil Transport SRL, SC Savi Special SRL, SC Oil Best Team SRL, Sc Agro Zen Hd Srl și SC Atlantic Petroleum SRL la plata amenzii de 120.000 lei și pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice pentru comiterea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și complicitate la spălare a banilor, ambele în formă continuată.
Condamnă pe inculpatele: SC Nebstar Oil SRL, SC Durstil Oil SRL, SC Cati Serv SRL, SC Savi Special SRL, SC United Grand Petroleum SRL, la plata amenzii de 100.000 lei și pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
Față de SC Cremer Mar SRL, SC Seresa SRL, SC Catmar Oil Company SRL, SC Nester Mar SRL, SC Vanesa SRL, SC Klass Logistic SRL, SC Oil Aril SRL, SC Mabo Oil SRL, SC Cereal Boma SRL instanța de judecată a dispus încetarea procesului penal ca urmare a radierii persoanei juridice.
Obligă inculpații Boer Vasile Valer și SC Oilserv Total SRL, în solidar, la plata sumei totale de 57.328.248 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, din care:
- la plata sumei de 490.897 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpatul Teodosiu Florin Silviu,
- la plata sumei de 1.918.229 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpații Stanciu Neculai și SC Nes Grand Oil SRL,
- la plata sumei de 313.183 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpatul Stanciu Neculai și inculpata SC United Grand Petroleum SRL,
- la plata sumei de 78.539 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpatul Stanciu Neculai și inculpata SC Atlantic Petroleum SRL,
- la plata sumei de 5.910.078 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar cu inculpatul Poenar Ioan,
- 578.481 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpații Poenar Ioan și SC Savi Special SRL,
- 2.836.438 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpatul Poenar Ioan,
- 492.525 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpații Jipa Andrei și SC Durstil Oil SRL,
- 77.673 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpații SC Nebstar Oil SRL și Jipa Andrei,
- 1.194.013 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpatul Pavel Cristian,
- 592.728 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpatul Pavel Cristian,
- 1.219.144 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpatul Pavel Cristian,
- 1.691.514 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpatul Constantin Gabriel,
- 2.267.988 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpatul Constantin Gabriel,
- 5.598.541 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpata Constantin Maria,
- 3.948.705 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpata Constantin Maria,
- 5.138.247 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpata Constantin Maria,
- 5.245.366 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpata Constantin Maria,
- 4.841.055 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpata Constantin Maria,
- 719.461 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpații SC Catiserv Oil SRL și Jipa Aurora Catalina,
- 725.101 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpații Patca Camelia Viorica și SC Electrometal SRL,
- 4.448.045 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpata SC Misfil Development SRL ,
- 1.535.421 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpatul Florescu Păstorel,
- 2.224.062 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpatul Ceauș Cătălin,
- 1.695.733 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpații SC Fanoil Transport SRL și Pădure Ion,
- 1.461.581 lei, reprezentând accize, TVA și impozit pe profit, cu dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării efective, în solidar și cu inculpatul Cioacă Dumitru.

Obligă inculpatul Boer Vasile la 150.000 lei în favoarea statului, pe inculpata Constantin Maria la 40.000 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului, pe inculpatul Poenar Ioan la 40.000 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului, iar pe restul inculpaților (SC Oilserv Total SRL, Constantin Gabriel, Pavel Cristian, Cioacă Dumitru, Pădure Ion, Patca Camelia Viorica, Stanciu Neculai, Florescu Păstorel, Ceauș Cătălin, Jipa Andrei, Jipa Aurora Cătălina, Teodosiu Florin Silviu, SC Durstil Oil SRL, SC Nebstar Oil SRL, SC Nes Grand Oil SRL, SC United Grand Petroleum SRL, SC Atlantic Petroleum SRL, SC Fanoil Transport SRL, SC Misfil Development SRL, SC Catiserv SRL, SC Agro Zen Hd SRL, SC Oil Best Team SRL, SC Savi Special SRL și SC Electrometal Sistem SRL, la cate 10.000 lei fiecare cheltuieli judiciare în favoarea statului.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție la data de 11 iunie 2014, vezi comunicat 806/VIII/3 din 13 iunie 2014.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.

Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 13 iunie 2014