IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
12 martie 2012
Nr. 137/VIII/3
COMUNICAT
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată a inculpatelor:
[...]1, manager logistică în cadrul SC SWISSCAPS ROMANIA SRL Cornu, județul Prahova, în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- două infracțiuni de luare de mită și
- două infracțiuni de spălare de bani,
[...]2, persoană fără calitate specială, în sarcina căreia s-a reținut complicitate la infracțiunea de spălare de bani.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2007 – 2010, inculpata [...], manager logistică în cadrul SC SWISSCAPS ROMANIA SRL Cornu (firmă cu obiect de activitate în domeniul produselor farmaceutice), a pretins și primit de la reprezentanții a două societăți comerciale sumele totale de 33.150 de euro și 48.893 lei și a beneficiat în mod gratuit de servicii turistice în valoare de 2.990 lei în stațiunea Băile Felix, județul Bihor, pentru ca, în virtutea atribuțiilor sale de serviciu, să încheie contracte de transport marfă între SC SWISSCAPS ROMANIA SRL și firmele reprezentate de persoanele care au dat sumele de bani.
Pentru a disimula adevărata proveniență a sumelor de bani menționate mai sus, inculpata [...] a încasat suma totală de 33.150 de euro prin contul bancar al mamei sale [...] iar suma de 42.842 lei printr-un cont bancar destinat drepturilor salariale.
În vederea confiscării, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile aparținând celor două inculpate.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bihor.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
1 La data de 25.09.2019, ca urmare a cererii formulate de inculpată, în temeiul dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, s-a procedat la punerea în aplicare a dispozițiilor incidente.
2 La data de 25.09.2019, ca urmare a cererii formulate de inculpată, în temeiul dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, s-a procedat la punerea în aplicare a dispozițiilor incidente.
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Alte legături de la această informațiecomunicate-hotărâri de condamnare din
30 aprilie 2014