IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
30 noiembrie 2004
COMUNICAT
Procurorii din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
TUDORACHE IOAN, şef al Serviciului Creditare al Băncii Comerciale Carpatica SA – Sucursala Târgovişte, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- două infracţiuni de luare de mită;
- patru infracţiuni de acordare de credite sau de subvenţii cu încălcarea legii sau a normelor de creditare, neurmărirea, conform legii sau normelor de creditare, a destinaţiilor contractate ale creditelor sau subvenţiilor ori neurmărirea creditelor restante;
MOMAI MARIANA, administrator de credite la aceeaşi bancă, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- patru infracţiuni de acordare de credite sau de subvenţii cu încălcarea legii sau a normelor de creditare, neurmărirea, conform legii sau normelor de creditare, a destinaţiilor contractate ale creditelor sau subvenţiilor ori neurmărirea creditelor restante;
- patru infracţiuni de fals intelectual şi
- trei infracţiuni de uz de fals;
CALEA MARIUS, administrator al unei societăţi comerciale, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- complicitate la infracţiunea de acordare de credite sau de subvenţii cu încălcarea legii sau a normelor de creditare,
- utilizarea creditelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate,
- fals intelectual prevăzut în Legea contabilităţii şi
- uz de fals;
Persoană reabilitată, administrator al unei societăţi comerciale, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- complicitate la infracţiunea de acordare de credite sau de subvenţii cu încălcarea legii sau a normelor de creditare,
- utilizarea creditelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate,
- fals intelectual prevăzut în Legea contabilităţii,
- uz de fals şi
- infracţiunea de neîntocmire, întocmire incompletă sau necorespunzătoare a documentelor primare ori acceptarea de astfel de documente în scopul împiedicării verificărilor financiar-contabile.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
Inculpatul Tudorache Ioan, în calitate de şef al Serviciului Creditare al BC Carpatica SA – Sucursala Târgovişte, a primit de la inculpatul Calea Marius mai multe sume de bani în valoare totală de 260 milioane lei pentru a-i acorda un număr de 48 de credite. De asemenea, a primit de la un denunţător suma de 700 USD pentru a-i acorda un credit în sumă de 600 milioane lei.
De asemenea, împreună cu inculpata Momai Mariana, administrator de credite la aceeaşi bancă, inculpatul Tudorache Ioan a acordat către firmele reprezentate de inculpaţii Calea Marius şi o persoană reabilitată, fără respectarea prevederilor legale, un număr total de 14 credite în valoare de 10,55 miliarde lei.
Inculpaţii Calea Marius şi o persoană reabilitată, reprezentanţi ai firmelor beneficiare, au întocmit documente false pentru obţinerea creditelor şi au folosit banii în alte scopuri.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Dâmboviţa.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Alte legături de la această informațiecomunicate-hotărâri de condamnare din
23 mai 2011