IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
18 aprilie 2011
Nr. 253/VIII/3
COMUNICAT
Procurorii din cadrul Direcţiei Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a următorilor trei inculpați:
- ROCOȘANU DRAGOȘ PAUL, executor judecătoresc, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual, uz de fals, asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, având ca rezultat obținerea un avantaj patrimonial pentru sine sau pentru altul;
- VOICU BENONE-OVIDIU, avocat în Baroul București, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea, asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni;
- IONAȘ IOAN DANIEL, avocat stagiar, reprezentant unic al S.C. RECOVERY BEST SOLUTION S.R.L., în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, fals în declarații, asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni și efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea.
În aceeași cauză s-a mai dispus trimiterea, în stare de libertate, a următorilor inculpați:
- UNGUREANU IOAN, fost director general S.C. TERMOELECTRICA S.A, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de abuz în serviciu contra intereselor publice, având ca rezultat obținerea de avantaje patrimoniale pentru sine sau altul, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni;
- TIPA SAVA, administrator și director general de societate comercială, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni;
- R.E.L., director societate comercială, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni;
- MANOLACHE VALENTIN, om de afaceri în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave;
- CRIVEI RĂZVAN MIRCEA, administrator al S.C. BEST RECUPERARE CREANȚE S.R.L, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni;
- DRĂGHICI ADRIAN, avocat în Baroul București, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul lunii august 2007, S.C. TERMOELECTRICA S.A. a chemat în judecată pe S.C. ELECTRICA S.A., pentru o datorie reprezentând preț pentru energia electrică livrată și penalități de întârziere. La data de 1 aprilie 2008, S.C. TERMOELECTRICA S.A., prin directorul general Ungureanu Ioan, a încheiat contractul de cesiune de drept litigios de creanță cu Cabinetul de avocat Voicu Benone Ovidiu. Cesionarea s-a făcut cu încălcarea prevederilor legale, fapt constatat de altfel și de Curtea de Apel Alba Iulia, instanță care, la 18 februarie 2011, avea să declare nulitatea absolută a contractului de cesiune. Ulterior cesionării drepturilor litigioase, așadar fără a mai fi titulară ale acelor drepturi, la data de 21 aprilie 2008, S.C. TERMOELECTRICA S.A. a încheiat un contract de asistență juridică cu Cabinetul de avocat Voicu Benone Ovidiu în litigiul respectiv. La 30 martie 2009, instanța a obligat S.C. ELECTRICA S.A. să achite Cabinetului avocatului Voicu Benone Ovidiu suma totală de 31.557.229 lei (7.470.000 euro), sumă incluzând datoria inițială, penalități de întârziere și cheltuieli de judecată.
Ca urmare a celor dispuse de instanță, în zilele de 29 mai 2009, și 16 iunie 2009 S.C. ELECTRICA S.A. a virat prin transfer bancar datoria în contul S.C. TERMOELECTRICA S.A., cont comun cu al Cabinetului de avocat Voicu Benone Ovidiu, în conformitate cu sentința instanței de judecată.
Cu toate acestea, în perioada aprilie-august 2009, prin mijloace frauduloase, nota de plată pe care S.C. ELECTRICA S.A urma să o achite ca urmare a executării silite a fost încărcată, în mod nejustificat, până la suma totală de 78.650.017,04 lei (18.621.381 euro). Inițial, aceste activități infracționale au fost concepute și puse în practică de Voicu Benone Ovidiu cu Ungureanu Ioan, ulterior și de Rocoșanu Dragoș Paul, Ionaș Ioan Daniel, la care s-a adăugat prin asociere activitatea inculpaților Tipa Sava și R.E.L. În suma mărită nejustificat intră partea de 31.557.229,06 lei, care deja fusese plătită de bună voie de S.C.ELECTRICA S.A., la care se adaugă 22.865.584,33 lei penalități stabilite de o expertiză extrajudiciară, în condițiile în care valoarea penalităților fusese deja inclusă in suma stabilită de instanță, precum și 23.335.415,65 lei cheltuieli de executare silită. În cheltuielile de executare silită, de pildă, intra și onorariul de apărător facturat de avocatul Drăghici Adrian, de 16.000.000 lei (3.809.523 euro), valoare considerată total nejustificată în contextul unei executări silite.
De altfel, chiar și depunerea cererii de executare silita s-a făcut în lipsa unui titlu executoriu.
Prin modalitatea prezentată mai sus, s-a ajuns la o situație în care, o obligație deja stinsă, ce viza fonduri publice, să fie cerută de către inculpatul Voicu Benone Ovidiu în nume propriu, fără nicio justificare și doar în folos personal. Prin aceleași manevre, suma menționată, executată silit de la S.C. ELECTRICA S.A. a revenit în totalitate societății comerciale RECOVERY BEST SOLUTION S.R.L. (al cărei reprezentant unic este Ionaș Ioan Daniel) și Cabinetului de avocat Voicu Benone Ovidiu. Caracterul ilegal al executării silite avea să fie constatat și prin sentința din 23 martie 2010 a Judecătoriei Sectorului 2 București.
Pe de altă parte, și S.C. TERMOELECTRICA S.A., în baza contractului de asistență juridică încheiat la data de 21 aprilie 2008 cu Cabinetul de avocat Voicu Benone Ovidiu, a fost executată silit de Biroul Executorului Judecătoresc Rocoșanu Dragoș Paul până la concurența sumei de 7.812.650 lei (1.860.154 euro).
La această executare s-a ajuns urmare a faptului că inculpatul avocat Voicu Benone Ovidiu a falsificat contractul de asistență juridică, în sensul înscrierii unui onorariu de 5.000.000 lei, în condițiile în care inițial nu fusese înscrisă nicio sumă. Ulterior contractul a fost cesionat inculpatului Manolache Valentin la suma de 5.950.000 lei, iar prin executare silită s-au adăugat onorariul de executare silită, onorariul de asistență juridică și diferite taxe.
În perioada 2008- februarie 2009, printr-un mod de operare similar care a presupus manevre frauduloase (inexistența titlului executoriu și stabilirea unor cheltuieli de executare supraevaluate) inculpații Voicu Benone-Ovidiu, Rocoșanu Dragoș Paul, Ionaș Ioan Daniel și Crivei Răzvan Mircea au determinat executarea silită a S.C. Asirom Teleorman S.A. până la concurența sumei de 9.761.290,00 lei (2.323.878 euro). Și în acest caz s-a folosit instituția cesiunii de creanță, dreptul respectiv fiind dobândit de S.C. BEST RECUPERARE CREANȚE S.R.L., administrată de către Crivei Răzvan Mircea și la care inculpatul Ionaș Ioan Daniel era acționar.
Executarea silită nu s-a finalizat datorită suspendării ei, însă pe timpul popririi, S.C. Asirom Teleorman S.A. a fost privată de dreptul său de folosință a banilor.
De asemenea, în anul 2006, inculpatul Rocoșanu Dragoș Paul, în calitate de executor judecătoresc, a executat silit un imobil situat în București, cu încălcarea drepturilor de creanță a părții vătămate, în favoarea unui alt creditor, neîndreptățit.
Prejudiciul produs în dauna S.C. ELECTRICA S.A. este de 78.654.017,04 lei (18.621.381 euro), nerecuperat.
Prejudiciul produs în paguba S.C. TERMOELECTRICA S.A. este de 7.812.650 lei (1.860.154 euro), nerecuperat.
Prejudiciul produs în paguba S.C. ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENA INSURANCE GRUP S.A. este de 9.761.290,00 lei (2.324.114 euro), recuperat.
Prejudiciul produs în paguba S.C. TOP LEASING S.A. este de 861.145 lei (205.034 euro), nerecuperat.
Total prejudiciu produs celor patru persoane juridice este de 97.089.102 lei echivalentul a 23.010.683 euro. Toate cele patru societăți s-au constituit părți civile.
În cauză a fost luată măsura asiguratorie a popririi conturilor bancare ale inculpaților Rocoșanu Dragoș Paul, Voicu Benone Ovidiu, Ionaș Ioan Daniel, Ungureanu Ioan, Tipa Sava, R.E.L., Manolache Valentin și Crivei Răzvan Mircea. De asemenea, a fost aplicat sechestru asigurător asupra bunurilor aparținând lui Voicu Benone Ovidiu, Rocoșanu Dragoș Paul și Ungureanu Ioan.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel București.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
Alte legături de la această informațiecomunicate-hotărâri de condamnare din
27 februarie 2015