IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
17 martie 2010
Nr. 71/VIII/3
COMUNICAT
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara, au dispus trimiterea în judecată 175 de inculpaţi în legătură cu un prejudiciu de peste 2 milioane euro şi peste 4 milioane lei în dauna unei bănci comerciale, prin acordarea/obţinerea frauduloasă de credite bancare. Dintre aceştia, următorii inculpaţi au fost trimişi în judecată în stare de arest preventiv:
SZIRKA DANIELA MIHAELA, fost director al Agenţiei Curtici a B.C.R. - Sucursala Arad, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi continuată;
- două infracţiuni de luare de mită;
- două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată;
- asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.
BRANDAIS FLAVIU, administrator societate comercială, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
- complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi continuată;
- fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată;
- uz de fals în formă continuată;
- spălare de bani;
- asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.
NICOLA DANIEL, administrator societate comercială, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
- complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi continuată;
- fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată;
- uz de fals în formă continuată;
- spălare de bani;
- asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.
RAŢ PATRICK DRAGAN, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
- complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi continuată;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată;
- asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.
AIVĂNESEI DUMITRU-VIOREL, administrator societate comercială, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
- complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi continuată;
- fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată;
- uz de fals în formă continuată;
- asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.
JURCĂ FLORIN ALIN, administrator societate comercială, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
- complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi continuată;
- fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată;
- uz de fals în formă continuată;
- asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.
GHELBEAZĂ LIVIU DANIEL, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
- complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi continuată;
- uz de fals în formă continuată;
- asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.
GHELBEAZĂ IONUŢ MARIUS, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
- complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi continuată;
- uz de fals în formă continuată;
- asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.
Inculpatele MARE ELENA şi STANCIU VIORICA, faţă de care instanţa de judecată a luat măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara, au fost trimise în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi continuată;
- asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.
Alţi trei inculpaţi, BOTAŞ DANIEL, POLOŞANU ALBERT COSTEL şi COVACI LAZĂR, au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de :
- complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi continuată;
- fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată;
În sarcina celorlalţi 162 de inculpaţi trimişi în judecată s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
- complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor;
- uz de fals;
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada 2007-2009, inculpatele Szirka Daniela Mihaela, Stanciu Viorica şi Mare Elena, în calitate de director, respectiv consilieri de credit retail la Agenţia Curtici a B.C.R. – Sucursala Judeţeană Arad, au aprobat acordarea de credite unui număr important de persoane (dintre care au fost trimise în judecată doar o parte prin acest rechizitoriu), cu încălcarea normelor interne ale băncii, a responsabilităţilor şi limitelor de autoritate stabilite prin fişa postului. Beneficiarii creditelor au folosit în acest scop adeverinţe de salariu şi contracte de muncă false, din care rezulta că erau angajaţi ai mai multor societăţi comerciale. Banii obţinuţi din creditele astfel acordate au fost remişi inculpaţilor Nicola Daniel, Brandais Flaviu, Aivănesei Dumitru Viorel şi Jurcă Florin Alin, administratori ai mai multor firme din judeţul Arad, aceştia fiind şi cei care au întocmit documentele false. Beneficiarii creditelor au primit în schimb sume de bani cuprinse între 300 şi 1.500 euro.
În demersul lor, inculpaţii mai sus menţionaţi au fost ajutaţi de inculpaţii Raţ Patrick Dragan, Ghelbează Liviu Daniel şi Ghelbează Ionuţ Marius.
Prejudiciul total cauzat băncii, pentru care aceasta s-a constituit parte civilă în cauză, este de 2.195.445,63 euro şi 4.355.852,52 lei.
În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii asupra unor bunuri identificate a fi în proprietatea inculpatelor Szirka Daniela Mihaela, Mare Elena, Brandais Flaviu, Nicola Daniel, precum şi altor doi inculpaţi trimişi în judecată în stare de libertate.
Cu privire la infracţiunile de luare de mită reţinute în sarcina inculpatei Szirka Daniela Mihaela, aceasta a primit de la inculpatul Brandais Flaviu un autoturism marca Audi A4 şi un laptop, în scopul de a-l ajuta să obţină credite prin intermediul unor persoane interpuse, în folosul acestuia, încălcându-şi astfel atribuţiile de serviciu.
În ceea ce priveşte infracţiunea de spălare de bani reţinută în sarcina inculpaţilor Brandais Flaviu şi Nicola Daniel, în rechizitoriu se arată că aceştia au folosit sumele de bani obţinute în mod fraudulos din creditele bancare accesate de alte persoane în firmele administrate de ei, cu scopul de a ascunde provenienţa ilicită a acelor sume de bani şi de a le da o aparenţă de realitate şi legalitate.
În sarcina inculpaţilor trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi uz de fals s-a reţinut că aceştia au ajutat-o pe inculpata Szirka Daniela Mihaela să-şi încalce atribuţiile de serviciu prin acordarea către alţi coinculpaţi de credite bancare, deşi nu îndeplineau condiţiile de a obţine credite bancare şi nu puteau beneficia de acele credite întrucât nu îndeplineau normele interne de creditare ale Băncii Comerciale Române; în acest scop au utilizat documente false, respectiv contracte individuale de muncă şi adeverinţe de salariu ce conţineau date nereale cu privire la veniturile realizate.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Arad.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
Amintim că la data de 9 octombrie 2009, Tribunalul Timiş a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor Szirka Daniela Mihaela, Nicola Daniel, Brandais Flaviu, Jurcă Florin Alin, Aivănesei Dumitru Viorel, Raţ Patrick Dragan şi Ghelbează Liviu Daniel, iar faţă de Stanciu Viorica şi Mare Elena a dispus măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara (comunicat 245/VIII/3 din 9.10.2009).
La data de 11 noiembrie 2009, Tribunalul Timiş a dispus arestarea preventivă a inculpatului Ghelbează Ionuţ Marius (comunicat 301/VIII/3 din 20.11.2009).
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Alte legături de la această informațiecomunicate-hotărâri de condamnare din
29 martie 2012