IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
25 mai 2007
Nr. 135/VIII/3 COMUNICAT
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Biroul Teritorial Slobozia au dispus trimiterea în judecată, pentru prejudicii totalizând 2,7 milioane euro în dauna statului şi 2,5 milioane euro în dauna BCR-SA, a următorilor inculpaţi:
- STAN ALEXANDRU, fost director al BCR – Sucursala Judeţeană Călăraşi şi preşedinte al Comitetului Director,
- PĂTRAŞCU VICTOR, fost şef Serviciu credite în cadrul BCR - Sucursala Judeţeană Călăraşi şi membru în Comitetul Director,
ambii pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată
- MAURER KURTH, administrator al SC „Transamerican 2000” SRL Călăraşi
- IVAN CĂTĂLIN FLORIN, administrator de fapt la SC „Transamerican 2000” SRL Călăraşi
ambii pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Din probele administrate a rezultat că în perioada 1998-2003, inculpaţii Stan Alexandru şi Pătraşcu Victor, în calitatea pe care o deţineau, prin încălcarea cu ştiinţă a atribuţiilor de serviciu în legătură cu aprobarea, acordarea, urmărirea utilizării şi recuperarea creditelor acordate grupului de firme „COMAT”, inclusiv SC „Transamerican 2000” SRL, au cauzat BCR – SA (societate bancară de stat la acea vreme) un prejudiciu nerecuperat în cuantum de 88.677.400.000 ROL ( aproximativ 2,5 milioane euro).
Practic, inculpaţii Stan Alexandru şi Pătraşcu Victor au conceput şi pus în aplicare un sistem de creditare tip „suveică”, acordarea creditelor având ca unic scop creditarea nejustificată a fiecărei societăţi comerciale în vederea achitării unor datorii reciproce, în condiţiile în care existau neachitate debite către bugetul de stat şi titluri executorii în acest sens. Astfel, SC „Transamerican 2000” SRL avea calitatea de debitor la bugetul statului cu suma de 850.000.000.000 ROL (aproape 25 milioane euro).
De asemenea, inculpaţii Stan Alexandru şi Pătraşcu Victor, cu ştiinţă, nu s-au conformat în aplicarea unui număr de şase titluri executorii emise de Administraţia Finanţelor Publice (AFP) Călăraşi pentru indisponibilizarea sumelor din conturile debitoare SC „Transamerican 2000” SRL, prejudiciul cauzat de către cei doi inculpaţi bugetului de stat – AFP Călăraşi fiind de 45.000.000.000 ROL (aproximativ 1,3 milioane euro).
Din probatoriu a mai rezultat că, în perioada 2000 – 2002, inculpatul Maurer Kurth, în calitate de administrator al SC „Transamerican 2000” SRL, cu ajutorul nemijlocit al coinculpatului Ivan Cătălin Florin, au conceput şi materializat un plan infracţional având ca scop sustragerea de la plata accizelor datorate bugetului de stat. SC „Transamerican 2000” SRL Călăraşi a avut ca obiect de activitate producerea şi comercializarea băuturilor alcoolice.
Cu autorul documentelor false (facturi, contracte, avize), inculpaţii Maurer Kurth şi Ivan Cătălin Florin au prezentat situaţii comerciale fictive determinând neplata către bugetul statului a sumei de 48.985.000.000 ROL (aproximativ 1,4 milioane euro).
Între activităţile infracţionale ale celor patru inculpaţi s-a dovedit a fi o strânsă interdependenţă având în vedere relaţiile personale, ajutoare financiare acordate, care s-au dovedit a exceda relaţiile BCR – Sucursala Judeţeană Călăraşi – SC „Transamerican 2000” SRL.
Grupul de firmă „COMAT” a fost lichidat prin procedura falimentului (inclusiv SC Transamerican 2000 SRL).
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat în dauna BCR- SA şi Ministerul Finanţelor – AFP Călăraşi s-a dispus şi luat măsura sechestrului judiciar pe bunurile inculpaţilor.
În cauză, Ministerul Finanţelor, prin AFP Călăraşi s-a constituit parte civilă.
Procurorii au dispus disjungerea cauzei în privinţa infracţiunilor de evaziune fiscală şi de operaţiuni suspecte de spălare a banilor săvârşite de mai multe societăţi comerciale din judeţele Giurgiu, Călăraşi, Ilfov, Vaslui şi municipiul Bucureşti.
Dosarul a fost înaintat spre soluţionat Judecătoriei Călăraşi. BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Alte legături de la această informațiecomunicate-hotărâri de condamnare din
20 iunie 2012