Nr. 243/ 2 decembrie 2003
C O M U N I C A T
Procurorii Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a opt inculpaţi care, prin mijloace frauduloase şi falsificare de documente, au utilizat credite bancare în valoare de 296 miliarde de lei la Banca Comercială Română –Sucursala Novaci, judeţul Gorj.
Astfel, POPESCU SORIN – fost director al Sucursale BCR Novaci – este trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: acordare de credite cu încălcarea legii sau a normelor de creditare, neurmărirea creditelor restante, înşelăciune în domeniul financiar-bancar şi abuz în serviciu contra intereselor publice, ambele cu consecinţe deosebit de grave, fals intelectual şi uz de fals, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, toate aflate în concurs real;
CONTOLORU DUMITRU - fost director al BCR, Sucursala judeţeană Gorj – este trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru: complicitate la săvârşirea infracţiunilor de acordare de credite în condiţii nelegale sau cu încălcarea normelor de creditare, la înşelăciune în domeniul financiar - bancar, la fals intelectual şi uz de fals, şi de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată şi de asociere în vederea săvârşirii de infracţiunii, toate aflate în concurs real.
NICOLAE ION – fost director şi administrativ unic la S.C. FORAJ SONDE SA Târgul Cărbuneşti, judeţul Gorj – este trimis în judecată, în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals şi uz de fals, utilizarea creditor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, de asemenea, toate aflate în concurs real;
MARIN ION - reprezentantul societăţii comerciale constituite în grupul „Marin Luminiţa” din Râmnicu Vâlcea – este trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru complicitate la înşelăciune, la fals şi uz de fals, la utilizarea creditelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum şi de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, aflate în concurs real.
În ceea ce priveşte celelalte patru persoane inculpate în dosar, acestea sunt foste salariate ale Sucursalei BCR Novaci, judeţul Gorj, şi au fost cercetate în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate de acordarea de credite în condiţii nelegale, la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi de fals şi uz de fals şi asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni, toate aflate în concurs real: GIURCĂ MARILENA, LĂCĂTUŞU DANIELA, ŢIVLEA LORENZIANA şi CEAUŞESCU CAMELIA.
Anchetatorii au reţinut că inculpatul NICOLAE ION, în calitate de administrator unic al societăţii comerciale FORAJE SONDE SA Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, în înţelegere cu funcţionari ai Sucursalei BCR Gorj şi BCR Novaci, a obţinut prin mijloace ilegale, în perioada noiembrie 2002 – martie 2003, două credite în valoare totală de 296 miliarde de lei pe care le-a utilizat în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate. Ulterior, sumele au fost achitate societăţii comerciale RARORA SRL – Vâlcea, reprezintă de inculpatul MARIN ION, fără să existe reale între cele două firme. Inculpatul NICOLAE ION a fost interesat să sprijine acest transfer de bani întrucât, până la numirea sa administrator unic la SC FORAJ SONDE, a îndeplinit funcţia de consilier juridic şi de şef Oficiu juridic al societăţii patronate de inculpatul MARIN ION. Acesta din urmă a garantat la bancă bilete la ordin şi file cec pentru suma obţinută de la banca menţionată şi a folosit banii obţinuţi cu titlul de credite în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, fără a-i mai restitui.
Este de subliniat faptul că activitatea infracţională desfăşurată de inculpatul MARIN ION în perioada 2002-2003 este foarte vastă şi ramificată pe raza mai multor judeţe din ţară, iar în ceea ce priveşte BCR Novaci, sunt reclamante fapte penale care au adus prejudicii băncii – prin operaţiunea de creditare cu încălcarea legii – în valoare de peste 788 miliarde de lei . relaţia inculpatului cu SC FORAJ SONDE SA Târgul Cărbuneşti reprezintă doar o parte din valoarea tuturor creditelor obţinute ilegal de la Sucursala BCR Novaci.
Inculpatul POPESCU SORIN, în calitatea pe care o avea, a indus în eroare Banca Comercială Română, prin prezentarea unor fapte mincinoase şi prin intervenţia directă în acordarea creditelor pentru SC FORAJE SONDAJE SA în condiţii nelegale sau cu încălcarea infracţională şi inculpatul CONTOLORU DUMITRU, care, în plus, a tolerat ilegalităţile comise de fostul director al Sucursalei BCR Novaci şi, cu ştiinţă, nu a îndeplinit activitatea de organizare, coordonare şi control a acesteia.
Prin acelaşi rechizitoriu au fost disjunse cercetările în legătură cu acordarea altor credite în valoare de 500 miliarde de lei societăţilor comerciale constituite în grupul „Marin Luminiţa” din judeţul Vâlcea şi al altora aflate în legătură cu acesta.
Dosarul se trimite spre competenţă soluţionare la Tribunalul Gorj.
BIROUL PENTRU RELAŢII CU PRESA