IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
08 martie 2013
Nr. 189/VIII/3
COMUNICAT
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial București au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:
TURCA DĂSCĂLESCU LAURENŢIU NIKI, ANESCU CRISTIAN, BRÂNZĂ SORINEL, PALADIE CRISTINA – OTILIA, în sarcina cărora s-au reținut următoarele infracțiuni:
- constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunii de înşelăciune şi obţinerii de beneficii financiare şi
- înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,
OGLINDĂ DORA, RĂCEAN CONSTANTIN, în sarcina cărora s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunii de înşelăciune şi obţinerii de beneficii financiare şi
- complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată,
ONOSE OVIDIU-MARIAN, LEASĂ DAN, CIORAN ION, RUS CRISTIAN CĂLIN, PETRE MIHAI, MIHAI STAN, DRAGOTĂ MARIAN, NEDELCU VALENTIN, TROACĂ IONIŢĂ, BURCEA LIVIU CONSTANTIN, COSTACHE MIHĂIŢĂ, IOVA MIRCEA, ŞERBAN ION – MARIUS şi DUMITRESCU GEORGE - MIRCEA în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În cursul lunii septembrie 2007, inculpaţii Turca Dăscălescu Laurenţiu Niki, Anescu Cristian, Brînză Sorinel şi Paladie Cristina-Otilia au constituit un grup infracţional organizat, care a fost sprijinit de inculpaţii Oglindă Dora şi Răcean Constantin, care a acţionat coordonat până în luna ianuarie 2008 în scopul obţinerii de beneficii financiare injuste prin inducerea în eroare a societăţii de leasing financiar SC EGNATIA LEASING IFN (ROMÂNIA) SA. ( în prezent S.C. MARFIN LEASING IFN (ROMÂNIA) S.A.)
Mecanismul de fraudare a constat în încheierea de către firma de leasing a 43 de contracte de leasing financiar, în vederea achiziţionării a 55 de utilaje de construcţii, cu SC PRIME GROUP SRL, societate comercială coordonată şi condusă de membrii grupului infracţional. Conform acestor contracte, firma de leasing achiziţiona utilajele de la SC PRIME GROUP SRL, achita preţul acestora după care încheia procese verbale de livrare a bunurilor cu ceilalţi membri ai grupării, respectiv inculpaţii Dumitrescu George Mircea, Onose Ovidiu-Marin, Leasă Dan, Cioran Ioan, Rus Cristian Călin, Petre Mihai, Mihai Stan, Dragotă Marian, Nedelcu Valentin, Troacă Ioniţă, Burcea Liviu Constantin, Costache Mihăiţă, Iova Mircea, Şerban Ion-Marius, prin firmele conduse sau controlate de aceștia.
În realitate, utilajele achiziţionate şi vândute erau inexistente şi, după ce aşa – zisul furnizor SC PRIME GROUP SRL încasa contravaloarea bunurilor, banii erau încasaţi de către Oglindă Dora şi Răcean Constantin, prin firmele controlate de aceştia şi redistribuiţi către membrii grupării, printr-o succesiune de transferuri bancare, justificate de operaţiuni fictive.
Pentru a crea aparența că relațiile comerciale se derulează onest, „beneficiarii” contractele de finanţare au achitat ratele lunar o perioadă de timp limitată.
Prejudiciul cauzat S.C. MARFIN LEASING IFN (ROMÂNIA) S.A. este în valoare de 27.339.183,14 lei (echivalentul a 7.711.548,86 euro).
S.C. MARFIN LEASING IFN (ROMÂNIA) S.A. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 76.570.431,92 lei (echivalentul în lei al sumei de 16.949.360,71 euro).
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra conturilor bancare aparţinând inculpaţilor Turca Dăscălescu Laurenţiu Niki, Onose Ovidiu Marian, Petre Mihai, Mihai Stan, Costache Mihăiţă, Iova Mircea, Troacă Ioniţă, Nedelcu Valentin, Dragotă Marian.
Facem precizarea că inculpaţii Oglindă Dora, Brânză Sorinel, Nedelcu Valentin, Troacă Ioniţă, Mihai Stan, Petre Mihai şi Dragotă Marian au mai fost trimişi în judecată de procurorii DNA pentru fapte similare (detalii în comunicatele nr. 341/VIII/3 din 21 decembrie 2009 şi 343/VIII/3 din 11 decembrie 2008). În unul din aceste dosare, inculpaţii Oglindă Dora şi Brânză Sorinel au fost condamnaţi la pedepse de 7, respectiv 9 ani închisoare.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul București.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
Alte legături de la această informațiecomunicate-hotărâri de condamnare din
08 decembrie 2016
comunicate-hotărâri de condamnare din
25 octombrie 2017
comunicate-hotărâri de condamnare din
03 noiembrie 2017
comunicate-hotărâri de condamnare din
18 iunie 2019