IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
9 decembrie 2011
Nr. 807/VIII/3
COMUNICAT
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
SĂPUNARU ALEXANDRU şi PASTIA ADRIAN-EUGEN, asociaţi şi administratori ai mai multor societăţi comerciale, în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată,
PARASCA ANTON, BĂIATU RADU, DUMITRU COSTEL DANIEL, PÎNTEA MIHAI-ALEXANDRU în sarcina cărora s-a reţinut complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada 2004 – 2006, inculpaţii Săpunaru Alexandru şi Pastia Adrian Eugen, cu ajutorul inculpaţilor Parasca Anton, Băiatu Radu, Dumitru Costel Daniel şi Pîntea Mihai-Alexandru, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale către stat, au evidenţiat în actele contabile ale unor societăţi comerciale pe care le controlau (SC” Lann Trans Group” SRL, SC ”Grain House Company” SRL şi SC” Pasagri & Trade” SRL, toate din Constanţa) cheltuieli nereale pretins realizate în baza unor operaţiuni comerciale fictive (cesiuni de creanţe sau achiziţii fictive de cereale, etc.) pe baza a numeroase documente întocmite în fals de inculpaţi sau de persoane din anturajul lor (contracte de livrări, borderouri de achiziţie, avize de însoţire a mărfurilor şi facturi fiscale).
Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 14.538.310,93 lei (echivalentul a aproximativ 4.067.797,68 euro).
În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Săpunaru Alexandru, Pastia Adrian Eugen şi Parasca Anton.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Iaşi.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Alte legături de la această informațiecomunicate-hotărâri de condamnare din
18 decembrie 2014