Direcția Națională Anticorupție

IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

7 ianuarie 2013
Nr. 7/VIII/3

BULETIN DE PRESĂ

Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna decembrie 2012, referitoare la infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă, în care procurorii au constatat prejudicii în valoare totală de aproximativ 2.592.440 euro.

1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

ILIE DUMITRU, administrator al S.C. ADYON PRODCOM S.R.L., în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:
- tentativă la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,
- tentativă la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată
- uz de fals, în formă continuată;

SAUER SILVIU, persoană fără calitate specială, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:
- complicitate la tentativă la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,
- complicitate la tentativă la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată,

ȘERB MIRELA, persoană fără calitate specială, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de:
- complicitate la tentativă la infracțiunea continuată de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor;
- complicitate la tentativă la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

S.C. ADYON PRODCOM S.R.L. Filipeștii de Târg, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de:
- tentativă la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,
- tentativă la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată
- uz de fals, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 6 aprilie 2011, între S.C. ADYON PRODCOM S.R.L., în calitate de beneficiar și Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (A.P.D.R.P.), în calitate de Autoritate Contractantă, s-a încheiat Contractul de Finanțare „Înființare fermă de pui cu unitate de abatorizare, comuna Sălciile, județul Prahova”.
În acest context, la data de 26 martie 2012 și în cursul lunii aprilie 2012, în scopul obținerii în mod injust a sumei de 335.719,8 lei (echivalentul a aproximativ 75.340 euro) cu titlu de avans provenind din fondurile europene acordate în cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală, inculpatul Ilie Dumitru, în calitate de reprezentant legal al S.C. ADYON PRODCOM S.R.L., a depus la A.P.D.R.P. - Centrul regional 3 Sud Muntenia două înscrisuri false (scrisoare de garanție bancară și o adeverință privind autenticitatea acestei scrisori de garanție).
Aceste documente false i-au fost puse la dispoziție inculpatului Ilie Dumitru de către inculpații Sauer Silviu și Șerb Mirela, aceasta din urmă fiind și persoana care a falsificat cele două documente.
Având în vedere că reprezentanții Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit au constatat existența falsurilor, avansul solicitat nu a mai fost acordat.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Prahova.

2. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

LEONTE IOAN, primar al comunei Gorban, județul Iași, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- complicitate la două infracțiuni de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, din care una în formă continuată,
- fals intelectual, în formă continuată,

LUPEI CONSTANTIN, consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Gorban, județul Iași, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor
- complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- două infracțiuni de conflict de interese,
- complicitate la infracțiunea de fals intelectual,

BARBĂLATĂ GABRIEL, consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Gorban, județul Iași, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,
- - spălare de bani,
- - complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- - fals intelectual și
- - conflict de interese,

BARBĂLATĂ ROMICĂ, fratele lui Barbălată Gabriel, asociat și administrator al S.C. AGROIND GORBAN S.R.L, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- - folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- - spălare de bani,

PRISACARIU MIHNEA, medic veterinar, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- - complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- - luare de mită,
- - fals intelectual,

APETREI SĂNDUCU-VASILICĂ în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată și
- - spălare de bani,

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE BOVINE, OVINE și CAPRINE GORBAN , județul Iași, în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- - conflict de interese,
- - folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- complicitate la infracțiunea de fals intelectual,

SC "AGROIND GORBAN” SRL Iași în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- - folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,
- - spălare de bani,

S.C ADICONS TRUST S.R.L. Gorban, județul Iași, în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- - complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,
- - spălare de bani,

S.C. GREEN CONSTRUCT S.R.L. Gorban, județul Iași, în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,
- spălare de bani,

S.C. EURO ROCA CONSTRUCT S.R.L. Iași, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 31 martie 2009, ca urmare a adoptării unei hotărâri a Consiliului local Gorban, între această unitate administrativă și S.C. AGROIND GORBAN S.R.L. Iași a fost încheiat un contract de arendă a pășunii comunale, în suprafață totală de 461,75 ha, în condițiile în care societatea nu deținea animale și nu desfășura activități cu profil zootehnic sau vegetal, fiind înființată în scopul exclusiv de arendare a pășunii comunale și de obținere în mod ilegal a subvenției anuale pe suprafață acordate de A.P.I.A. iar asociații/administratorul firmei, la momentul votului, erau persoane aflate în relații de rudenie sau afinitate cu funcționarii publici participanți la vot. Contractul a fost semnat de inculpatul Leonte Ioan, primar al comunei Gorban iar inculpații Lupei Constantin și Barbălată Gabriel au votat această hotărâre în calitate de consilieri locali.
Ulterior, inculpatul Barbălată Gabriel, consilier local, pentru a ascunde faptul că aprobarea a fost acordată ilegal firmei fratelui său S.C. AGROIND GORBAN S.R.L. și pentru a putea obține aprobarea Instituției Prefectului județului Iași, a falsificat această hotărâre și a menționat că aprobarea arendării s-a realizat în favoarea ASOCIATIEI CRESCATORILOR DE ANIMALE GORBAN (asociere inexistentă).
Folosind acest contract de arendă și alte înscrisuri false, inculpații Barbălată Romică și Lupei Constantin au solicitat A.P.I.A. – Centru Zonal Iași, în numele S.C. AGROIND GORBAN S.R.L., subvenția aferentă anului 2009 și au obținut în mod ilegal suma de 91.641,07 lei, acordată din fondul F.E.G.A. Din acești bani, inculpatului Lupei Constantin i-a revenit suma de 10.000 lei. Barbălată Romică a depus la dosar și o adeverință în care se atesta în mod nereal că firma sa deține animale, adeverință întocmită în fals de inculpatul Prisacariu Mihnea, medic veterinar, care, în acest scop, a primit de la Barbălată Romică suma de 500 lei cu titlu de mită.
Pentru a ascunde proveniența ilicită a acestei sume, banii au fost transferați prin conturile mai multor societăți comerciale (S.C. ADICONS TRUST S.R.L., S.C. EURO ROCA CONSTRUCT S.R.L., S.C. GREEN CONSTRUCT S.R.L.), sub aparența unor tranzacții fictive și pe baza unor documente contabile false întocmite de inculpații Apetrei Sănducu – Vasilică și Barbălată Gabriel, de unde au fost ulterior retrase în numerar pentru a fi împărțite și folosite în interes personal de către inculpații implicați în procesul de obținere a subvenției ilegale.
De asemenea, în anul 2010, Consiliul Local Gorban a aprobat arendarea pășunii comunale (suprafața de 409,54 ha) către ASOCIATIA CRESCATORILOR DE BOVINE, OVINE și CAPRINE GORBAN, în care inculpatul Lupei Constantin, consilier local, avea interes direct, fiind președinte al Asociației. În continuare, inculpatul Lupei Constantin, în calitate de președinte al Asociației, folosind acest contract de arendare și alte documente false, pe care le-a întocmit personal sau i-au fost puse la dispoziție de Leonte Ioan (contract de cesiune, o anexă, un tabel al membrilor asociației, proces verbal de recepție a lucrărilor, act adițional al contractul de concesiune), a solicitat și a obținut ajutoare financiare provenite din fonduri F.E.G.A. în valoare totală de 334.730,62 lei, aferent schemelor de sprijin pe suprafață acordate pentru anii 2010 și 2011.

A.P.I.A. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 1.112.200 lei (echivalentul a aproximativ 101.562,15 euro).
În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra unor contrui bancare aparținând inculpaților Leonte Ioan, S.C. AGROIND GORBAN S.R.L., ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE, OVINE și CAPRINE GORBAN, Barbălată Gabriel și Prisacariu Mihnea.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Iași.

3. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată a inculpatului PESCARU EUGEN, manager de proiect și reprezentant al S.C. „Info Mail” S.R.L., partener al S.C. „Oreade” S.R.L, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de participație improprie la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave, participație improprie la infracțiunea de înșelăciune, uz de fals (5 infracțiuni) și fals în declarații.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Inculpatul Pescaru Eugen, în calitate de manager de proiect și reprezentant al S.C. "Info Mail” S.R.L., partener al S.C. „Oreade” S.R.L, a determinat o persoană, care a acționat fără vinovăție, să depună o serie de acte false la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) (bilanțuri contabile pentru anii 2007 – 2009, un raport de audit financiar, un certificat de atestare fiscală false și o declarație care nu corespunde realității, toate vizând S.C. „Info Mail” S.R.L.), astfel încât S.C. „Oreade” S.R.L. să obțină un contract finanțat din fonduri structurale europene. Ca urmare, firma menționată a devenit beneficiara proiectului „O meserie nouă – o nouă viață”, având ca scop integrarea șomerilor pe piața muncii.
În vederea încheierii contractului de finanțare, la data de 22 iunie 2010, inculpatul Pescaru Eugen a dat o declarație pe proprie răspundere prin care a susținut, în mod nereal, că resursele administrative ale firmei S.C. „Info Mail” S.R.L, constând în numărul mediu de personal, au fost de câte 50 persoane în ultimii 2 ani anteriori anului
2010, deși în realitate numărul mediu nu a depășit 3 angajați.

În acest fel, S.C. „Oreade” S.R.L. (partener al S.C. „Info Mail” S.R.L) a obținut pe nedrept suma de 7.211.540,34 lei provenită din fonduri structurale europene, fiind cauzată și o pagubă de 229.313,59 lei la bugetul de stat, reprezentând partea de cofinanțare.
AMPOSDRU s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 7.440.853,93 lei (echivalentul a aproximativ 1.767.465 euro), ce reprezintă suma totală acordată drept finanțare nerambursabilă, provenită atât din fonduri structurale europene, cât și din bugetul de stat, la care se vor adăuga dobânda și penalitățile de întârziere aferente.
Inculpatul Pescaru Eugen nu deține în proprietate bunuri mobile și imobile supuse impozitării, fapt pentru care nu a fost posibilă aplicarea sechestrului asigurator în cauză.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Brașov.

4. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

LUPU NECULAI, primar al comunei Fruntișeni, județul Vaslui, la data comiterii faptelor, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată,
- conflict de interese,

BĂNCIANU ALEXANDRU, angajat în cadrul Primăriei comunei Fruntișeni, județul Vaslui, la data comiterii faptelor și vicepreședinte al ASOCIAŢIEI ”FRUNTIȘENI-GRĂJDENI” - Fruntișeni, județul Vaslui, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată,
- folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,

ASOCIAŢIA ”FRUNTIȘENI-GRĂJDENI” A CRESCĂTORILOR DE ANIMALE FRUNTIȘENI, județul Vaslui, în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice , dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată,
- folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anilor 2008 și 2009, inculpatul Lupu Neculai, în calitate de primar al comunei Fruntișeni, județul Vaslui, dar și de membru al Asociației ”FRUNTIȘENI-GRĂJDENI”, cu sprijinul inculpatului Băncianu Alexandru și fără a avea acordul prealabil al Consiliului Local, a semnat două acte adiționale la contractele de arendă încheiate de primărie cu asociația, prin care a diminuat nivelul prețului de închiriere a suprafeței de 330,97 ha păsune comunală. În această modalitate, Consiliul Local Fruntișeni a fost prejudiciat cu suma de 43.569,5 euro reprezentând diferența dintre nivelul chiriilor stabilite prin contractele de arendă și cea stabilită de inculpat prin semnarea actelor adiționale.
De asemenea, inculpatul Băncianu Alexandru, în calitate de vicepreședinte al aceleiași asociații, a solicitat la A.P.I.A. – Centru Județean Vaslui, subvenții agricole acordate de Uniunea Europeană prin utilizarea unor înscrisuri false ( tabele nominale cu membrii asociației, procese verbale, etc.). În această modalitate, Asociația a obținut în mod ilegal ajutoare financiare pe suprafață în valoare totală de 166.431,55 lei (echivalentul a aproximativ 39.418 euro) pentru campaniile din anii 2008 și 2009.

Reprezentanții legali ai A.P.I.A - Centrul Zonal Vaslui și Consiliul Local Fruntișeni nu s-au constituit părți civile în cauză.
În vederea confiscării, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile și imobile aparținând inculpaților Lupu Neculai și Băncianu Alexandru.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Iași.

5. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

PRICOP ADRIAN, asociat unic și administrator al SC „HYDRO SYSTEM DESIGN” SRL Iași, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată,
- participație improprie la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,

SC „HYDRO SYSTEM DESIGN” SRL Iași, în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată,
- participație improprie la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 16 august 2010, inculpatul Pricop Adrian, în calitate de asociat unic și administrator al SC „HYDRO SYSTEM DESIGN” SRL Iași, în vederea atribuirii unui contract de servicii de asistență tehnică în cadrul proiectului intitulat „Înființare rețea de alimentare cu apă - localitatea Podu Hagiului, comuna Gorban , județul Iași și Rețea de canalizare construire stație de epurare comuna Gorban , județul Iași” , pus în practică de primăria comunei Gorban (Autoritatea Contractantă), a anexat la oferta depusă trei înscrisuri pe care le-a falsificat ( certificate de atestare fiscală, pretins emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași și un certificat constatator pretins emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași).
Aceste înscrisuri au fost folosite la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, fără a cunoaște că sunt false, de către reprezentanții Autorității Contractante pentru aprobarea dosarului de achiziții.
În această modalitate, SC „HYDRO SYSTEM DESIGN” SRL a obținut pe nedrept suma de 34.652 lei,fără TVA, (echivalentul a aproximativ 8.231 euro) provenită din fonduri F.E.A.D.R.
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți Pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (A.P.D.R.P.) s-a constituit parte civilă cu suma de 34.652 lei. În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unui imobil aparținând inculpatului Pricop Adrian și asupra unor sume de bani aparținând SC „HYDRO SYSTEM DESIGN” SRL Iași.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Iași.

6. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

BOBARIU BIANCA CRISTINA, administrator SC Euro Pan Gold SRL Alba Iulia, în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosire sau prezentare de documente false, incomplete sau inexacte care are ca rezultat obținerea pe nedrept de sume de bani din bugetul Comunității Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- înșelăciune,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată,

ROMAN BENIAMIN în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosire sau prezentare de documente false, incomplete sau inexacte care are ca rezultat obținerea pe nedrept de sume de bani din bugetul Comunității Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- înșelăciune,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată,

BOBARIU ALEXANDRU IOAN, angajat în cadrul Direcției Sanitar Veterinare Alba la data comiterii faptelor, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- instigare la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente false incomplete sau inexacte care are ca rezultat obținerea pe nedrept de sume de bani din bugetul Comunității Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,
- instigare la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2009, la instigarea inculpatului Bobariu Alexandru Ioan, inculpații Bobariu Bianca Cristina și Roman Beniamin au prezentat la A.P.D.R.P. – Centrul Alba Iulia mai multe înscrisuri cu conținut nereal (declarații, contract de vânzare – cumpărare, plan de afaceri) în scopul obținerii pe nedrept de fonduri europene structurale pentru punerea în practică a proiectului intitulat „Modernizare și dezvoltare stupină”.
În această modalitate, cei doi inculpați au încasat în mod injust suma totală de 61.002,72 lei ( echivalentul a aproximativ 14.490 euro) reprezentând sprijinul financiar nerambursabil provenit din fonduri europene (Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”), sumă cu care A.P.D.R.P. s-a constituit parte civilă în procesul penal.
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor imobile aparținând celor trei inculpați.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Alba Iulia.

7. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș au dispus trimiterea în judecată a inculpatului BARTHA DOMOKOS, viceprimar al comunei Band, județul Mureș, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea în numele lor.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2007, inculpatul Bartha Domokos, în calitate de viceprimar al comunei Band, județul Mureș, a încheiat un contract de arendare între el, ca persoană fizică și Primăria comunei Band, în care a atestat în mod nereal că folosește suprafața de 722,40 ha de pășune, în condițiile în care terenul respectiv era, de fapt, exploatat de alte persoane.
În baza acestui contract, inculpatul a formulat la A.P.I.A. o cerere de finanțare și a obținut în mod ilegal suma de 103.100 lei (echivalentul a aproximativ 27.995 euro), reprezentând subvenții agricole aferente campaniei din anul 2007.
Suma de bani obținută ilegal a fost virată de inculpat în contul Primăriei comunei Band.
A.P.I.A. s-a constituit parte civilă cu suma de 103.701,78 lei. În vederea recuperării acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor inculpatului Bartha Domokos.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Tîrgu Mureș.

8. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

BUGA FLORIN-ADRIAN, administrator al S.C. BFA DEMO PREST S.R.L. Pogoanele, județul Buză și BUGA STELICĂ, administrator al unei societăți comerciale și S.C. BFA DEMO PREST S.R.L., în sarcina cărora s-au reținut următoarele infracțiuni:
- tentativă la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,
- tentativă la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată și
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2011, inculpații Buga Stelică și Buga Florin-Adrian au încercat să obțină în mod ilegal, în numele S.C. BFA DEMO PREST S.R.L., suma totală de 229.227,29 lei (echivalentul a aproximativ 54.190 euro), reprezentând fonduri nerambursabile în cadrul schemelor unice de plată pe suprafață.
În acest sens, inculpații au depus la A.P.I.A. - Centrul Județean Buzău o cerere de plată conținând mențiuni nereale referitoare la deținerea și utilizarea efectivă a unor suprafețe de cca. 400 ha de teren agricol situate pe raza comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, două contracte întocmite în fals și mai multe documente justificative inexacte.
Suma solicitată nu a fost achitată deoarece reprezentanții A.P.I.A. - Centrul Județean Buzău au constatat suprapunerea suprafețelor de teren menționate în cererea formulată în numele S.C. BFA DEMO PREST S.R.L. cu suprafețele de teren pentru care a fost depusă cerere de plată de către reprezentanții legali ai altei societăți comerciale.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Buzău.

9. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:
RADU OVIDIU IONUȚ, administrator și asociat al S.C. ALMAGRO S.R.L. Târgoviște și persoana juridică S.C. ALMAGRO S.R.L. Târgoviște, în sarcina cărora s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incorecte care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată;
- înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată;

RADU MARIAN, SAUER SILVIU și STOICA NICOLAE, administratori ai unor societăți comerciale, în sarcina cărora s-au reținut următoarele infracțiuni:
- complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,
- complicitate la infracțiunea de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,

ȘERB MIRELA, persoană fără calitate specială, în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,
- complicitate la infracțiunea de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,
- trei infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anilor 2011 și 2012, inculpatul Radu Ovidiu Ionuț, în calitate de administrator al S.C. ALMAGRO S.R.L. și de responsabil legal al unui proiect finanțat din fonduri europene (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală), a depus la Centrul Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit 3 Sud Muntenia trei înscrisuri false (scrisoare de garanție bancară, două acte adiționale la scrisoarea de garanție).
În această modalitate, S.C. ALMAGRO S.R.L, beneficiarul proiectului, a încasat pe nedrept suma totală de 1.783.352,54 lei (echivalentul a aproximativ 400.213,76 euro), reprezentând sumele acordate din bugetul național și bugetul UE.
Înscrisurile folosite de Radu Ovidiu Ionuț au fost falsificate de inculpata Șerb Mirela și au fost puse la dispoziția lui Radu Ovidiu Ionuț de către inculpații Radu Marian, Sauer Silviu și Stoica Nicolae.
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra imobilelor aparținând inculpaților S.C. ALMAGRO S.R.L., Radu Marian și Sauer Silviu.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Dâmbovița.

10. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a inculpatului GHERGHIȘAN STERIAN, primar al comunei Văcăreni, județul Tulcea, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incorecte care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- fals intelectual, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2008, inculpatul Gherghișan Sterian, în calitate de primar al comunei Văcăreni, județul Tulcea și de reprezentant al Consiliului Local Văcăreni, a solicitat A.P.I.A. – Centrul Județean Tulcea o cerere pentru acordarea de fonduri F.E.G.A., pentru schemele de sprijin pe suprafață pentru anul 2008, în care a menționat, în mod nereal, că unitatea administrativă Consiliul Local Văcăreni utilizează 445,53 ha pășune, deși dreptul de folosință pentru această categorie de terenuri era doar pentru 176 ha. În susținerea cererii sale, inculpatul a prezentat două adeverințe care conțineau date inexacte și pe care le-a semnat în calitate de primar.
În această modalitate, Consiliului Local Văcăreni a încasat pe nedrept suma de 60.339,68 lei, reprezentând valoarea subvenției încasate necuvenit pentru suprafața de teren declarată în plus.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Tulcea s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 99.742,91 lei ( echivalentul a aproximativ 23.539 euro), reprezentând întreaga sumă acordată Consiliului Local Văcăreni în cursul anului 2009.
În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unui imobil aparținând inculpatului.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Măcin, județul Tulcea.

11. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a inculpatului GHEORGHIU BOGDAN, persoană fără calitate specială, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor și
- fals material în înscrisuri oficiale.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2011, inculpatul Gheorghiu Bogdan a solicitat Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) - Centrul Județean Neamț accesarea de fonduri comunitare și naționale pentru o suprafață totală de 43,69 hectare de teren agricol. În susținerea cererii sale, inculpatul a prezentat un contract de vânzare cumpărare a terenului respectiv pe care l-a falsificat personal.
În această modalitate, Gheorghiu Bogdan a obținut în mod ilegal suma de 11.597,4 lei (echivalentul a aproximativ 2.741 euro) reprezentând sprijin financiar acordat din fonduri U.E.
APIA – Centrul Județean Neamț se constituite parte civilă cu suma de 10.773,39 lei. În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor imobile aparținând inculpatului Gheorghiu Bogdan.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Roman.

12. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș au dispus trimiterea în judecată a inculpatului CRIȘAN EMANOIL-FLORIN, consilier în cadrul Primăriei comunei Mica, județul Mure, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2009 – 2012, inculpatul Crișan Emanoil-Florin, în nume personal, a solicitat de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Mureș subvenții pentru suprafața agricolă pentru suprafața de aproximativ 125 hectare de pășune aparținând Comunei Mica, Județul Mure și, de fiecare dată, inculpatul a prezentat un contract de pășunat pe care îl încheiase în cursul anului 2009 cu Primăria comunei Mica. În acest contract, inculpatul a menționat, în mod nereal că va asigura activitatea de pășunat cu un număr important de animale, deși nu avea aceste animale. De asemenea, în cursul anului 2012, inculpatul a mai depus la A.P.I.A. mai multe înscrisuri (tabele nominale) pe care le-a falsificat inserând în fals numele persoanelor care dețin animalele respective.
Inculpatul Crișan Emanoil-Florin a obținut astfel, pe nedrept, suma totală de 125.605,88 lei (echivalentul a aproximativ 29.125 euro) reprezentând sumele încasate necuvenit cu titlu de subvenții pentru agricultură.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 154.789,11 lei, sumă la care se adaugă dobânzile și penalitățile prevăzute de legislația în vigoare.
În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unui imobil aparținând inculpatului.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Târnăveni.

13. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

BRATU TUDOREL, administrator SC SERVICIUL PAZĂ ȘI PROTECȚIE VISPO SRL Brăila, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,
- schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- înșelăciune,
- participație improprie la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,
- delapidare și

POALELUNGI SĂNDEL, șef Departament Pază și Pregătire Profesională în cadrul SC SERVICIUL PAZĂ ȘI PROTECȚIE VISPO SRL, în sarcina căruia s-au reținut următoarele:
- complicitate la infracțiunea de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor și
- complicitate la participație improprie la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2011, inculpatul Bratu Tudorel, în calitate de administrator la SC SERVICIU PAZĂ ȘI PROTECȚIE VISPO SRL Brăila și manager al proiectului „Un viitor pentru fiecare”, al cărei beneficiar este firma pe care o administrează, a prezentat Autorității Contractante (Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Sud-Est Brăila) un document fals (centralizator de plată a subvențiilor) pentru a solicita rambursarea sumelor de bani cheltuite în cadrul proiectului.
Pentru întocmirea acestui centralizator care conține date nereale, inculpatul Bratu Tudore, cu ajutorul inculpatului Poalelungi Săndel, șef Departament Pază și Pregătire Profesională în cadrul firmei beneficiare și formator în cadrul proiectului, a determinat un număr de 28 de cursanți în meseria de agent de pază și protecție să ateste în fals, din eroare, că au primit fiecare câte 1.500 lei cu titlu de subvenție, deși, în realitate, au primit sume mai mici.
Diferența dintre banii încasați cu titlu de subvenție pentru cursanți (proveniți din fonduri europene și din bugetul național) și banii efectiv achitați acestora, adică 19.300 lei, a fost însușită de Bratu Tudorel.
Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Sud-Est Brăila s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 19.300 lei (echivalentul a aproximativ 4.562 euro). În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor imobile ale inculpatului Bratu Tudorel.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Brăila.

14. Procurorii din Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova – Biroul Teritorial Târgu Jiu au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate, a inculpaților:
1. AL SAMARAY KASIM HUSSEIN RAJAB, fost administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea următoarelor infracțiuni concurente:
- folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.;
- înșelăciune;
2. APĂTEANU EUGEN, fost administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei;
- complicitate la înșelăciune;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În data de 28.06.2006, inculpatul Al Samaray Kasim Hussein Rajab, administrator al unei societăți comerciale şi responsabil legal al proiectului C.1.10202242000026 „Modernizare abator de păsări S.C. AVI INSTANT S.R.L. Tg-Jiu, jud.Gorj” a prezentat Autorităţii Contractante A.P.D.R.P., în dosarele de achiziţii, mai multe cereri de ofertă şi oferte false, având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri nerambursabile din bugetul general al Comunităţilor Europene, în sumă de 180.233,62 lei.
Prin aceleași acțiuni a obținut fonduri nerambursabile naţionale în sumă de 60.077,88 lei, pentru achiziţia unei Staţii de epurare şi a unei Instalaţii de făină proteică.
Actele depuse la A.P.D.R.P, au fost întocmite de inculpatul Apăteanu Eugen.

Dosarul a fost trimis spre judecare la judecătoria Târgu Jiu.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

14. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, a inculpaților

PETRARU CRISTEA, administrator al S.C. C&C COMPANY S.R.L., la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și înșelăciune, ambele în formă continuată,

MACOVICIUC VIOREL, POPOVICI DAN, AGHEORGHIESEI LUMINIȚA MARIA și HREBENCIUC CORNELIU MIHAI, membri ai comisiei de evaluare și desemnare a ofertelor câștigătoare în cadrul Proiectului „Înființare abator mixt bovine și ovine”, la data faptelor, în sarcina cărora s-au reținut săvârșirea infracțiunilor de: complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și complicitate la înșelăciune, ambele în formă continuată,

și BULIGA DANIEL, administrator al unei societăți comerciale, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și complicitate la înșelăciune.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada octombrie 2006 – noiembrie 2008, inculpatul Petraru Cristea, în calitate de administrator la S.C. C&C COMPANY S.R.L. și responsabil legal al Proiectului „Înființare abator mixt bovine și ovine, comuna Mihai Eminescu, sat Cătămărăști-Deal, jud. Botoșani”, a depus la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și pescuit, 17 procese-verbale de achiziții servicii, bunuri și lucrări, în care se atesta nereal că membrii comisiei de evaluare, respectiv inculpații Hrebenciuc Corneliu Mihai, Popovici Dan, Agheorghiesei Luminița Maria și Macoviciuc Viorel, ar fi evaluat ofertele depuse de firmele participante, precum și 5 oferte emise de firme participante ale căror date au fost modificate, modalitate prin care a obținut pe nedrept fonduri comunitare în cuantum de 4.958.830 lei.

Astfel, inculpatul Petraru Cristea, a beneficiat de ajutorul inculpaților Hrebenciuc Corneliu Mihai, Macoviciuc Viorel, Popovici Dan și Agheorghiesei Luminița Maria care, în calitate de membri ai comisiei de evaluare și desemnare a ofertelor câștigătoare în cadrul proiectului respectiv, au semnat în fals cele 10 procese verbale de achiziții servicii și bunuri, în care se atesta nereal că membrii acestei comisii s-ar fi întrunit pentru evaluarea ofertelor. Aceste procese verbale au fost folosite ulterior de către inculpatul Petraru Cristea pentru inducerea în eroare a Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit.

Totodată, la data de 15 mai 2006, inculpatul Buliga Daniel, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, prin declararea în fals că firma îndeplinește criteriile de eligibilitate, l-a ajutat pe inculpatul Petraru Cristea în vederea atribuirii contractului de execuție de lucrări „Înființare abator mixt bovine și ovine, comuna Mihai Eminescu, sat Cătămărăști-Deal, jud. Botoșani”.

În aceeași perioadă și în aceiași calitate, inculpatul Petraru Cristea, a indus în eroare Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, utilizând mai multe documente cu conținut fictiv (procese–verbale de licitații și oferte ale firmelor participante), modalitate prin care a cauzat un prejudiciu bugetului național în sumă de 1.652.943 lei.

În cauză, procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile deținute de inculpați.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Botoșani, cu propunerea de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

În legătură cu toate dosarele penale menționate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE