IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
23 aprilie 2013
Nr. 361/VIII/3
COMUNICAT
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată a unui număr total de 152 de inculpați în legătură cu încasarea nelegală a unor sume de bani cu titlu de subvenții sau ajutor de șomaj, în baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
Au fost trimiși în judecată inculpații:
LUPU LUCIAN DANIEL - în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- inițiere, constituire și coordonare a unei grup infracțional organizat
- două infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, ambele în formă continuată
- utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate
- două infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată
BARBĂLATĂ GABRIEL - în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- inițiere, constituire și coordonare a unei grup infracțional organizat
- utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate
- două infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, ambele în formă continuată
- două infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată
Reprezentanții Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă (A.J.F.O.M.) Iași:
BUZEA LUCREȚIA, BUZILĂ IULIA, ENEA ANGELA VIORICA, HRIMIUC CONSTANTIN, MACOVEI ELENA, MÂNDRU MARIEANA, SUNĂ LUCIA
referenți în cadrul A.J.F.O.M. Iași, în sarcina cărora s-au reținut următoarele infracțiuni:
- abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, în formă continuată
- fals intelectual în formă continuată
- uz de fals, în formă continuată
Reprezentanți ai unor societăți comerciale:
APETREI SĂNDUCU VASILICĂ - în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- aderare la un grup infracțional organizat
- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată
- utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate
AUGUSTIN MARIUS - în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- aderare la un grup infracțional organizat
- complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată
- utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate
BACIU CRISTIAN - în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- aderare la un grup infracțional organizat
- complicitate la două infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată
- utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate
- uz de fals
BARBĂLATĂ CLAUDIU - în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- aderare la un grup infracțional organizat
- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată
- complicitate la infracțiunea de utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate
BARBĂLATĂ ROMICĂ - în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- aderare la un grup infracțional organizat
- două infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată
- utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată
- uz de fals
DRĂGAN VASILICĂ - în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- aderare la un grup infracțional organizat
- complicitate la două infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată
- utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate
- uz de fals
LUPU MARCEL - în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- aderare la un grup infracțional organizat
- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată
- utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată
- complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată
- uz de fals
PANȚÎRU IONICĂ - în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- aderare la un grup infracțional organizat
- două infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată
- utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate
- două infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată
PRICOP VALERIU - în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- aderare la un grup infracțional organizat
- complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată
- utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate
TOMULESCU AUREL-IONEL - în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- aderare la un grup infracțional organizat
- complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată
- utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate
RISTEA ADRIAN - în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- sprijinire a unui grup infracțional organizat
- complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată
BACIU ANA-MARIA - în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- sprijinire a unui grup infracțional organizat
- complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată
- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată
- uz de fals
BACIU ANCA ISIDORA – în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- sprijinire a unui grup infracțional organizat
- complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată
COSMA MARILENA - în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- sprijinire a unui grup infracțional organizat
- complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată
TOMA COSTICĂ - în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- sprijinire a unui grup infracțional organizat
- complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată
- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată
- uz de fals
PINTILE MARIA - în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- sprijinire a unui grup infracțional organizat
- complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.
Persoanele juridice:
SC „ADICONS TRUST” SRL IAȘI, SC „AGRODRAG BAZGA” SRL IAȘI, SC „CARNY-CONS” SRL IASI, SC „EURO ROCA CONSTRUCT” SRL IAȘI, SC „GREEN CONSTRUCT” SRL IAȘI, SC „NICO PAN COMP” SRL IAȘI, SC „PANTI COMP” SRL IAȘI, SC „PIRAMIDA OIL” SRL IAȘI – în sarcina cărora s-au reținut următoarele infracțiuni:
- aderare la un grup infracțional organizat
- două infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată
- utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate
- două infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată
SC „GHERGHEL CONSTRUCT” SRL IAȘI - în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- sprijinire a unui grup infracțional organizat
- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată
SC „INTER ROKA” SRL IAȘI și SC „PIRAMIDA GREEN” SRL IAȘI - în sarcina cărora s-au reținut următoarele infracțiuni:
- aderare la un grup infracțional organizat
- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată
- utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată și
Alți 117 inculpați, persoane fără calitate specială, beneficiare a ajutorului de șomaj.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2007 – 2010, inculpații Barbălată Gabriel și Lupu Lucian Daniel au inițiat și coordonat un grup infracțional organizat care a acționat în scopul de a obține importante sume de bani cu titlu de subvenții prin inducerea și menținerea în eroare a unor funcționari publici din cadrul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Iași (A.J.O.F.M.) prin utilizarea unor documente care atestau raporturi de muncă fictive (contracte de muncă, tabele nominale, foi de prezență etc.).
Acest grup, la care au aderat și reprezentanții unor societăți comerciale în numele cărora au fost solicitate subvențiile, respectiv inculpații: Apetrei Sănducu Vasilică, Augustin Marius, Baciu Cristian, Barbălată Claudiu, Barbălată Romică, Drăgan Vasilică, Lupu Marcel, Panțîru Ionică, Pricop Valeriu și Tomulescu Aurel-Ionel, a urmărit încasarea de subvenții acordate de A.J.O.F.M. Iași, în temeiul Legii nr. 76/2002, conform căreia societățile comerciale care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ sau persoane cu vârsta de peste 45 ani, beneficiază de astfel de subvenții.
În acest demers, au fost implicați și referenții în cadrul A.J.O.F.M. Iași, respectiv inculpații: Buzea Lucreția, Buzilă Iulia, Enea Angela Viorica, Hrimiuc Constantin, Macovei Elena, Mândru Marieana și Sună Lucia care nu au respectat procedurile privind înregistrarea unor persoane ca fiind în căutarea unui loc de muncă.
Activitatea infracțională a grupului a fost sprijinită și de inculpații: Ristea Adrian, Baciu Ana-Maria, Baciu Anca Isidora, Cosma Marilena, Toma Costică, Pintile Maria care au pus la dispoziția membrilor grupului mai multe documente necesare îndeplinirii formalităților prevăzute de lege în vederea încasării subvențiilor.
Concret, pe baza a 53 de convenții încheiate de A.J.O.F.M. Iași cu mai multe societăți comerciale, între care SC „ADICONS TRUST” SRL IAȘI, SC „AGRODRAG BAZGA” SRL IAȘI, SC „CARNY-CONS” SRL IASI, SC „EURO ROCA CONSTRUCT” SRL IAȘI, SC „GREEN CONSTRUCT” SRL IAȘI, SC „INTER ROKA ”SRL IAȘI, SC „NICO PAN COMP” SRL IAȘI, SC „PANTI COMP” SRL IAȘI, SC„PIRAMIDA GREEN” SRL IAȘI, SC „PIRAMIDA OIL” SRL IAȘI, membrii grupării au încasat în mod ilegal subvenții în valoare totală de 1.759.288,5 lei, bani care au fost ulterior folosiți în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, în majoritatea situațiilor banii fiind însușiți și folosiți în interes personal de către unii dintre liderii grupării.
Pe de altă parte, alături de inculpații Toma Costică, Baciu Anca Isidora și Barbălată Romică, alte 117 de persoane, care au fost trimise în judecată prin prezentul rechizitoriu, au încasat, în mod ilegal, suma totală de 606.120 lei cu titlu de ajutor de șomaj.
A.J.O.F.M. Iași s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 2.365.408,5 lei. În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Iași.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAȚII PUBLICE
Alte legături de la această informațiecomunicate-hotărâri de condamnare din
19 octombrie 2015