IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
11 aprilie 2007
Nr. 87/VIII/3
COMUNICAT
Procurorii Serviciului Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpaţi:
- IONESCU MARIAN, primar al municipiului Suceava, în perioada 2000 – 2004, în prezent viceprimar, pentru săvârşirea infracţiunilor de primire de foloase necuvenite, fals în declaraţii, abuz în serviciu contra intereselor publice (2 fapte), complicitate la fals material sub semnătură privată, delapidare (2 fapte)
- BUJOR NECULAI, fost director al Direcţiei Economice din Primăria municipiului Suceava, pentru săvârşirea infracţiunilor de: abuz în serviciu contra intereselor publice (5 fapte), luare de mită (4 fapte), fals intelectual (2 fapte), delapidare, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite,
- DUMITRAŞ BOGDAN IOAN, fost auditor la Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Primăriei municipiului Suceava pentru săvârşirea infracţiunilor de: abuz în serviciu contra intereselor publice (4 fapte), luare de mită, dare de mită (3 fapte), instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată (3 fapte), fals material în înscrisuri sub semnătură privată (4 fapte), înşelăciune (6 fapte), uz de fals (2 fapte ),efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei (4 fapte), atribuţiei sau însărcinării sale,complicitate la evaziune fiscală (2 fapte), instigare la fals material, tentativă la înşelăciune
- LUCACIUC ŞTEFAN VASILE, fost angajat al Primăriei municipiului Suceava ca electrician, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, evaziune fiscală, fals material sub semnătură privată, instigare la fals material sub semnătură privată, uz de fals, complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice
- LAURIC TEODOR ŞTEFAN, consilier principal la Primăria municipiului Suceava, pentru săvârşirea infracţiunilor de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, evaziune fiscală, asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni, fals în înscrisuri sub semnătură privată, abuz în serviciu contra intereselor publice, înşelăciune, dare de mită (2 fapte)
- BÎTĂ CONSTANTIN, fost şef al Serviciului Administrativ-gospodăresc, Serviciul administrativ, comunicare, O.N.G.-uri, relaţii externe, relaţii cu publicul al Primăriei municipiului Suceava, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: abuz în serviciu contra intereselor publice (2 fapte), luare de mită, fals intelectual, delapidare
- SVEICA MARICICA EMILIA, fost funcţionar în cadrul Serviciului Administrativ-gospodăresc, Serviciul administrativ, comunicare, O.N.G.-uri, relaţii externe, relaţii cu publicul al Primăriei municipiului Suceava, pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la înşelăciune,
- BOTEZATU MIRCEA, fost administrator al Complexului Comercial Bazar din subordinea Direcţiei Administraţia Pieţelor din cadrul Primăriei municipiului Suceava, pentru săvârşirea infracţiunilor de fals material sub semnătură privată şi complicitate la delapidare
- STRUGARIU MIHAI, fost administrator al SC CARSTEN SRL, fără antecedente penale, care în exercitarea funcţiilor de casier (în perioada 01.01.2002-31.12.2002) şi ulterior administrator (în perioada 01.01.2003-01.07.2005) al Complexului comercial Bazar aflat în subordinea Direcţiei Administraţia Pieţelor din cadrul Primăriei mun. Suceava, pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită (2 fapte), fals material în înscrisuri sub semnătură privată, înşelăciune,
- TRIFAN VASILE, administrator S.C. ELSA-ROVA S.R.L. Suceava, pentru săvârşirea infracţiunilor de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, participare improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la înşelăciune,
- TÎRPAN DRAGOŞ RADU administrator S.C. TOTAL NET S.R.L. Solca, pentru săvârşirea infracţiunilor de fals material în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la înşelăciune
- BĂLAN CÎRLAN LIVIU DANIEL, angajat al S.C. GENIUS S.R.L. Suceava, pentru săvârşirea infracţiunilor de fals material în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la înşelăciune
- ŢIPURLEA DUMITRU, angajat al S.C EDCRIS S.R.L. Suceava, pentru săvârşirea infracţiunilor de fals material în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la înşelăciune
- CACIUC VIORICA CARMENICA, angajată la S.C. EDCRIS S.R.L. Suceava, pentru săvârşirea infracţiunilor de fals material în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la înşelăciune
Prejudiciul total cauzat Primăriei municipiului Suceava prin întreaga activitate infracţională desfăşurată este în sumă de 5.630.897.160 ROL şi a fost numai parţial recuperat.
Prejudiciul cauzat bugetului statului prin fapta de evaziune fiscală de către SC RALF IMPEX SRL în sumă de 104.106.002 ROL a rămas nerecuperat.
1. DECONTURI FICTIVE
Din probele administrate a rezultat că, la nivelul Primăriei mun. Suceava, în perioada ianuarie 2002 - iunie 2004, au fost ridicate cu titlu de avans de la casieria instituţiei, importante sume de bani, în baza unor referate întocmite în fals, iar pentru justificarea avansurilor luate în mod nelegal, angajaţii instituţiei au prezentat facturi cu date nereale emise de mai multe societăţi comerciale de pe raza mun. Suceava cât şi facturi emise în numele unor societăţi comerciale „fantomă”. Facturile fictive conţin fie bunuri care nu au fost deloc livrate către primărie, fie bunuri în cantitate mai mare decât cea livrată, fie preţuri unitare mai mari decât cele reale.
În afară de facturile fictive, cercetările penale au arătat că Primăria Suceava a mai emis facturi de aprovizionare cu materiale, care au fost decontate la valoarea consemnată în facturi, dar materialele au fost însuşite în interes personal de angajaţii instituţiei, fără a intra în gestiunea Serviciului Administrativ.
Toate aceste plăţi nereale au fost făcute din dispoziţia inculpatului Bujor Neculai, folosul rezultat fiind însuşit în principal de el. Astfel, peste 1,2 miliarde ROL i-au revenit inculpatului Bujor Neculai – din care cea mai mare o parte în numerar, dar si sub formă de materiale electrice pe care le-a folosit la locuinţa sa. Din sumele în numerar, aproximativ 10%, circa 110-112.000.000 ROL, au fost daţi gestionarilor de la firme pentru emiterea facturilor fictive, iar circa 35 – 40.000.000 ROL au fost daţi inculpatului Lucaciuc Ştefan Vasile pentru că a acceptat să întocmească deconturile fictive.
De asemenea, din banii ridicaţi de la casieria Primăriei Suceava, în baza documentelor fictive, suma de:
- 25.765.429 ROL au ajuns la Ionescu Marian – fost primar al municipiului Suceava. Aceasta reprezintă contravaloarea materialelor electrice cumpărate în numele primăriei, dar folosite integral la Casa de vacanţă, proprietate personală, situată pe raza com. Pîrteşti de Jos, sat Vîrfu Dealului, jud. Suceava;
- 17.505.072 ROL au ajuns la inculpatul Bîtă Constantin – fost şef al Serviciului administrativ. Aceasta reprezintă contravaloarea materialelor electrice cumpărate în numele primăriei, dar folosite integral la locuinţa sa din com. Frasin, jud. Suceava.
- 10.382.750 ROL au ajuns la inculpatul Dumitraş Bogdan Ioan – auditor în cadrul Compartimentului de audit public intern al Primăriei municipiului Suceava
Astfel prejudiciul total cauzat Primăriei mun. Suceava prin actele de dispoziţie efectuate de Bujor Neculai în calitatea sa de director al Direcţiei economice din cadrul Primăriei mun. Suceava este de 1.637.842.389 ROL.
2. Activitatea infracţională desfăşurată prin intermediul SC RALF IMPEX SRL Suceava
Din probatoriu a rezultat că inculpatul Dumitraş Bogdan Ioan (auditor al Primăriei municipiului Suceava până în anul 2004), folosindu-se de informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, cu acceptul şi implicarea inculpatului Bujor Neculai (directorul economic al instituţiei), a folosit SC RALF IMPEX SRL pentru a derula afaceri cu Primăria municipiului Suceava, pe baza unor documente fictive.
Astfel în perioada noiembrie 2001 - ianuarie 2002, inculpatul Dumitraş Bogdan Ioan, împreună cu inculpatul Lucaciuc Stefan Vasile (electrician al Primăriei şi apropiat al directorului economic Bujor Neculai) şi cu inculpatul Lauric Cristian Teodor (referent -magazioner la Serviciul administrativ din cadrul Primăriei) au folosit SC RALF IMPEX SRL - pe care o cumpăraseră - pentru a livra materiale Primăriei, prin emiterea unui număr de 11 facturi fiscale. În fapt, bunurile trecute în facturi nu au fost livrate, fiind întocmite doar documentele aferente livrărilor. Pentru a-şi pune în aplicare planul infracţional, cei trei inculpaţi au cumpărat societatea SC Ralf Impex SRL.
Inculpaţii au dat cu titlu de mită, un procent de 10% din valoarea fiecărei facturi decontate directorului economic Bujor Neculai care a avizat la plata cele 11 facturi.
Totodată au oferit în acelaşi scop învinuitului Bujor Neculai un aparat foto marca Sony în valoare de 15.131.000 lei.
Toate operaţiunile au fost fictive, gruparea acţionând concertat după cum urmează: Dumitraş Bogdan întocmea integral documentaţia, Bujor Neculai aproba efectuarea plăţii cu operativitate, iar Lauric Teodor Cristian în dubla sa calitate de asociat la SC RALF IMPEX SRL cât şi de magazioner şi membru al comisiei de recepţie din cadrul Primăriei mun. Suceava efectua menţiuni nereale de intrare în magazie şi de dare în consum.
Toate acestea s-au derulat în condiţiile în care nu a fost încheiat vreun contract cu instituţia publică, iar în aceeaşi perioadă s-a stabilit că Primăria se aproviziona cu acelaşi tip de marfă de la alţi furnizori.
Primăria municipiului Suceava a plătit societăţii RALF IMPEX SRL în plus faţă de plăţile făcute de această societate către furnizori o sumă de peste 1 miliard ROL, adică aproape 5 ori mai mult decât le-a plătit RALF IMPEX SRL furnizorilor.
Prin faptele prezentate mai sus, bugetul local al municipiului Suceava, a fost prejudiciat cu suma totală de 1.171.176.350 ROL.
Totodată, prin evidenţierea a 4 facturi fiscale false pentru deducerea TVA în sumă de 86.819.353 lei, S.C. „Ralf Impex” S.R.L. a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 104.106.002 ROL.
3. Livrările de calculatoare efectuate de inculpatul DUMITRAŞ BOGDAN IOAN prin intermediul SC ELECTRO-FABO SRL şi SC KARFY SRL către un număr de opt unităţi şcolare din municipiul Suceava.
Inculpatul Dumitraş Bogdan folosindu-se de informaţiile obţinute în virtutea funcţiei de auditor şi devenind apropiat al inculpatului Bujor Neculai, cu acceptul şi implicarea acestuia, a determinat conducerile a 8 unităţi şcolare din municipiul Suceava să achiziţioneze calculatoare, mobilier şi alte bunuri, de la S.C. „Electro-Fabo” S.R.L. şi S.C. KARFY S.R.L. întocmind în acest sens multiple documente fictive. Astfel, banii publici (din bugetul Primăriei Suceava) au fost practic direcţionaţi în interesul celor două societăţi comerciale, care cumpărau bunurile la un anumit preţ de la alţi furnizori şi le revindeau unităţilor şcolare la un preţ aproape dublu.
Una cele două societăţi a fost în fapt administrată, în perioada mai 2002 - ianuarie 2003, de inculpatul Dumitraş Bogdan care, fiind şi auditor în cadrul Primăriei, a încălcat prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
În calitate de director economic, inculpatul Bujor Neculai a avut cunoştinţă de necesarul de materiale şi de fondul aprobat pentru investiţii la fiecare centru şcolar, informaţie de care s-a folosit pentru a determina conducerile grupurilor şcolare să cumpere de la cele două firme. În schimb, a primit cu titlu de mită de la Dumitraş Bogdan bani, un generator de curent şi alte bunuri care au fost montate în casa lui Bujor Neculai.
Prin activităţile infracţionale Primăria mun. Suceava a fost prejudiciată cu suma totală de 1.054.223.675 ROL.
4. Activitatea de audit efectuată în Complexul Comercial Bazar din mun. Suceava
Din probele administrate a rezultat că, în perioada 2003-2004, reprezentanţii Primăriei Suceava nu au asigurat eficient activitatea de realizare de venituri din închirierea terenurilor din Bazarul Suceava, stabilind şi încasând chirii subevaluate faţă de cele real datorate. Astfel, bugetul local a fost prejudiciat cu suma de 1.780.058.557 ROL.
Persoanele răspunzătoare sunt:
- inculpatul Ionescu Marian, primar al municipiului Suceava deoarece nu a organizat inventarierea terenurilor închiriate din Bazarul Suceava, nu a dispus evidenţierea debitului în contabilitate, nu a dispus stabilirea persoanelor răspunzătoare pentru crearea prejudiciului, nu a dispus luarea tuturor măsurilor legale pentru recuperarea sumelor, nu a sesizat organele de urmărire penală de faptele comise de administratorii Complexului Comercial Bazar, Botezatu Mircea şi Strugariu Mihai (reprezentând Primăria), deşi avea cunoştinţă de ele. Faptele se referă la modificări ilegale operate de cei doi administratori în contractelele de închiriere a spaţiilor din Bazar, semnate cu chiriaşii (deţinători de chioşcuri)
- inculpatul Bujor Neculai, director al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei mun. Suceava deoarece nu a luat măsura de evidenţierea în contabilitate a debitului, nu a dispus stabilirea persoanelor răspunzătoare pentru crearea prejudiciului, nu a dispus luarea tuturor măsurilor legale pentru recuperarea sumelor
- inculpatul Dumitraş Bogdan, auditor nu a redactat şi înregistrat raportul de audit la termenele prevăzute de normele legale, nu a sesizat conducerea Primăriei municipiului Suceava în termen de trei zile de la constatarea ilegalităţilor
Din datele obţinute din efectuarea urmăririi penale în cauză a rezultat că inculpaţii Ionescu Marian, Bujor Neculai şi Dumitraş Bogdan, cu bună ştiinţă şi-au încălcat atribuţiile de serviciu, implicându-se în numirea celor doi administratori la Bazarul Suceava şi beneficiind ulterior de foloase de la aceştia. De exemplu, la data de 30.04.2003, primarul Ionescu Marian i-a cerut administratorului Botezatu Mircea să ridice din casieria Bazarului suma de 110.000.000 ROL, sumă pe care a folosit-o în legătură cu organizarea unui meci de fotbal.
Pentru recuperarea întregului prejudiciu produs prin săvârşirea celor patru categorii de infracţiuni, procurorii au dispus luarea măsurii asiguratorii şi aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Bujor Neculai, Dumitraş Bogdan Ioan, Lauric Teodor Cristian, Lucaciuc Ştefan Vasile, după cum urmează:
- Bujor Neculai: casă de locuit împreună cu bucătărie, magazii şi parcelele funciare aferente, situate în municipiul Suceava; apartament în municipiul Suceava; un autoturism marca Volswagen Passat
- Dumitraş Bogdan Ioan: apartament situat în municipiul Suceava, autoturism marca Volkswagen POLO, autoturism marca Volkswagen Passat
- Lauric Teodor Cristian: autoturism marca Dacia 1310
- Lucaciuc Ştefan Vasile: apartament situat în municipiul Suceava autoturism marca Dacia Solenza, garaj
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava.
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Alte legături de la această informațiecomunicate-hotărâri de condamnare din
23 mai 2016