IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
8 decembrie 2014
Nr. 1746/VIII/3
COMUNICAT
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
GHAZIRI RAMI, cetățean francez, asociat unic și administrator al SC Agroli Group SRL Crevedia, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente:
- participației improprii la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale).
SC AGROLI GROUP SRL, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene.
În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 10 octombrie 2008 – 08 decembrie 2008, inculpatul Ghaziri Rami, în vederea accesării unor fonduri europene (F.E.A.D.R.), aferente derulării unui proiect privind construcția unei fabrici de nutrețuri, a furnizat comisiei de evaluare financiară a ofertelor, constituită la nivelul societății SC Agroli Group SRL, atât documente inexacte, emise în numele unei firme controlate de inculpat, cât și documente false emise în numele unor firme olandeze și germane.
De asemenea, prețurile prevăzute în ofertele depuse nu erau reale, ci crescute artificial, astfel încât să genereze cheltuieli supraevaluate.
Ulterior, dosarul ce cuprindea „oferta cea mai avantajoasă” a fost depus la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit de către un angajat al SC Agroli Group SRL care nu a cunoscut faptul că acestea reprezentau oferte simulate și/sau false.
Scopul acestor acțiuni a fost acela de a obține, pentru beneficiarul SC Agroli Group SRL, fonduri rambursabile în sumă de 10.824.090 lei, din care s-a încasat suma de 5.412.045 lei.
În cauză, procurorii au dispus luarea măsurii asigurătorii, constând în indisponibilizarea, prin instituirea sechestrului asupra unui număr de 32 bunurilor imobile și a unui autoturism de lux marca Ferrari FF aparținând inculpatei SC AGROLI GROUP SRL, până la concurența sumei de 5.412.045 lei (echivalentul a 1.286.438,08 euro), reprezentând prejudiciul cauzat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Dâmbovița, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
Totodată procurorii au sesizat instanța de judecată în vederea dispunerii interdicției inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatei SC Agroli Group SRL, pe o perioadă de 60 de zile, în scopul bunei desfășurări a procesului penal, în contextul declanșării la data de 06.03.2014 a procedurii generale de insolvență.
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE