IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
18 octombrie 2011
Nr. 631/VIII/3
COMUNICAT
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează cercetări faţă de inculpatul ALISTAR ADRIAN-NICOLAE, administrator împuternicit al SC SIMPLEX CDM SRL Bacău şi administrator al SC CARSTYLE SRL Bacău, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Din Ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori a rezultat următoarea stare de fapt:
În perioada noiembrie 2007- octombrie 2009, inculpatul Alistar Adrian-Nicolae, în calitate de administrator al celor două societăţi comerciale menţionate, a omis evidenţierea în actele contabile a operaţiunilor comerciale efectuate, respectiv a veniturilor realizate şi s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiar fiscale prin declararea fictivă cu privire la sediul SC SIMPLEX CDM SRL din Bacău.
Prejudiciul adus bugetului de stat reprezintă echivalentul în lei a sumei de 2.777.693 euro.
Deşi cunoştea că banii provin din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, inculpatul Alistar Adrian Nicolae, în calitate de administrator împuternicit al SC SIMPLEX CDM SRL Bacău şi administrator al SC CARSTYLE SRL Bacău, a retras din bancă o parte din aceşti bani, în numerar, din conturile celor două firme.
Inculpatului Alistar Adrian-Nicolae i s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală. La data de 12 octombrie 2011, procurorii anticorupţie din cadrul Serviciul Teritorial Bacău au dispus reţinerea acestuia pe o perioadă de 24 de ore. La data de 13 octombrie 2011, Tribunalul Bacău a respins propunerea de arestare preventivă a inculpatului, dispunând faţă de acesta măsura obligării de a nu părăsi ţara. Ca urmare a recursului declarat de procurori, la data de 17 octombrie 2011, Curtea de Apel Bacău a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 29 de zile.
Amintim că Alistar Adrian-Nicolae a mai fost trimis în judecată în alte două dosare instrumentate de procurorii anticorupţie, în legătură cu infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani (detalii în comunicat nr. 139/VIII/3 din 9 iunie 2009 şi nr. 411/VIII/3 din 14 octombrie 2010).
Cu referire la prezenta cauză, facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE