IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
18 mai 2010
Nr. 175/VIII/3
COMUNICAT
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bucureşti au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaţilor:
DICU FLORIN, administrator al SC DEALUL NEGRU SRL, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată şi
DIJMĂRESCU ELENA, contabil al SC DEALUL NEGRU SRL, în sarcina căreia s-a reţinut complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2008, inculpatul Dicu Florin, în calitate de administrator al SC DEALUL NEGRU SRL, a efectuat achiziţii intracomunitare de carne şi produse din carne de pasăre, însă în documentele de evidenţă contabilă şi în deconturile de TVA nu a înregistrat taxa pe valoarea adăugată (colectată) aferentă acestor operaţiuni. În această modalitate s-a sustras de la plata unor obligaţii fiscale faţă de bugetul general consolidat în sumă de 5.948.505 lei. În aceeaşi perioadă, SC DEALUL NEGRU SRL a mai cauzat un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 3.429.163 lei prin înregistrarea unor operaţiuni fictive de livrare intracomunitară de mărfuri.
În tot demersul său, Dicu Florin a fost ajutat de inculpata Dijmărescu Elena care, în calitate de contabil al SC DEALUL NEGRU SRL, a întocmit evidenţa contabilă a firmei, cunoscând activitatea ilicită a operaţiunilor comerciale derulate de Dicu Florin.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 9.377.668 lei (aproximativ 2.548.279,34 euro, calculat la un curs mediu de 3,68 lei/euro).
În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui imobil aparţinând inculpatei Dijmărescu Elena. În ceea ce îl priveşte pe Dicu Florn, nu au fost identificate bunuri în proprietatea sa.
La data de 20 aprilie 2010, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea celor doi inculpaţi pe o perioadă de 24 de ore iar la data de 21 aprilie 2010, Judecătoria Sector 3 Bucureşti a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor Dicu Florin şi Dijmărescu Elena pe o perioadă de 29 de zile (comunicat nr. 127/VIII/3 din data de 21 aprilie 2010, afişat pe site-ul www.pna.ro).
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Sector 3 Bucureşti.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE