IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
21 aprilie 2010
Nr. 127/VIII/3
COMUNICAT
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bucureşti efectuează cercetări penale faţă de inculpaţii:
DICU FLORIN, administrator al SC DEALUL NEGRU SRL, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată şi
DIJMĂRESCU ELENA, contabil al SC DEALUL NEGRU SRL, în sarcina căreia s-a reţinut complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată.
Din Ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori a rezultat următoarea stare de fapt:
În perioada 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2008, inculpatul Dicu Florin, în calitate de administrator al SC DEALUL NEGRU SRL, a efectuat achiziţii intracomunitare de carne şi produse din carne de pasăre, însă în documentele de evidenţă contabilă şi în deconturile de TVA nu a înregistrat taxa pe valoarea adăugată (colectată) aferentă acestor operaţiuni. În această modalitate s-a sustras de la plata unor obligaţii fiscale faţă de bugetul general consolidat în sumă de 5.982.879 lei. În aceeaşi perioadă, SC DEALUL NEGRU SRL a mai cauzat un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 3.420.163 lei prin înregistrarea unor operaţiuni fictive de livrare intracomunitară de mărfuri.
În anul 2009, pe parcursul efectuării cercetărilor în prezenta cauză, Dicu Florin a efectuat achiziţii interne de carne şi produse din carne de la societăţi comerciale controlate de către cei doi inculpaţi, pe care le-a vândut unor firme din Cipru şi Bulgaria. Toate aceste operaţiuni, constatate a fi fictive, au stat la baza unei cereri de rambursare de TVA, în urma căreia a compensat prejudiciul menţionat mai sus, constatat de organele fiscale în cursul anului 2008.
În tot demersul său, Dicu Florin a fost ajutat de inculpata Dijmărescu Elena care, în calitate de contabil al SC DEALUL NEGRU SRL, a întocmit evidenţa contabilă a firmei, cunoscând activitatea ilicită a operaţiunilor comerciale derulate de Dicu Florin.
Inculpaţilor li s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală. La data de 20 aprilie 2010, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea acestora pe o perioadă de 24 de ore iar la data de 21 aprilie 2010, Judecătoria Sector 3 Bucureşti a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor Dicu Florin şi Dijmărescu Elena pe o perioadă de 29 de zile.
Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE