IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
9 iunie 2009
Nr. 139/VIII/3
COMUNICAT
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
ALISTAR ADRIAN NICOLAE, administrator de fapt al SC SAND CONSTRUCT SRL şi asociat la SC CITY CONSTRUCTOR SRL, în sarcina căruia s-au reţinut două infracţiuni de evaziune fiscală, din care una în formă continuată;
BARDAŞU VASILE SORIN, asociat la SC SAND CONSTRUCT SRL, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată;
AGĂLEANU LIVIU, asociat şi administrator la SC SAND CONSTRUCT SRL şi asociat şi administrator la SC CITY CONSTRUCTOR SRL, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- două infracţiuni de evaziune fiscală;
- uz de fals, toate în formă continuată.
BUŞCU MARIN şi CINCĂ VASILE VIOREL, reprezentanţi fiscali ai Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (D.G.F.P.) Olt, în sarcina cărora s-au reţinut următoarele:
- două infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, prin funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial;
- două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală;
- două infracţiuni de fals intelectual, toate în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada 2005 - 2006, inculpaţii Alistar Adrian Nicolae, Agăleanu Liviu şi Bardaşu Vasile Sorin, folosindu-se de societăţi comerciale de tip fantomă, au achiziţionat de la rafinării, în regim suspensiv de la plata accizelor, diverse produse petroliere, cărora ulterior le-au schimbat destinaţia legală, folosindu-le la fabricarea artizanală a carburanţilor auto, pe care, în final, i-au comercializat fără plata contribuţiilor datorate statului (accize, impozit pe profit şi a TVA), cauzând în dauna bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 7.211.363 RON (aproximativ 2.019.989 euro, la un curs mediu aferent perioadei 2005 - 2006 ).
Astfel, inculpatul Alistar Adrian Nicolae, în calitate de administrator de fapt al SC SAND CONSTRUCT SRL şi asociat la SC CITY CONSTRUCTOR SRL, s-a implicat activ în crearea documentaţiei fictive de fabricaţie a unor aşa-zise produse neaccizabile, în achiziţionarea, redirecţionarea şi vânzarea produselor petroliere achiziţionate prin firme „fantomă” ridicând, în întregime şi personal, sumele încasate. De asemenea, în calitate de asociat şi administrator la SC BUSSINES SRL, în scopul sustragerii de la verificările financiare, a stabilit sediul acestei societăţi la o adresă fictivă şi a achiziţionat produse petroliere de la alte firme „fantomă”, comercializând motorină auto fără plata contribuţiilor datorate statului.
De asemenea, inculpatul Agăleanu Liviu, în calitate de asociat şi administrator la SC SAND CONSTRUCT SRL şi SC CITY CONSTRUCTOR SRL, a declarat date fictive cu privire la sediile şi punctele de lucru ale acestor firme, a folosit la rafinării, cu ocazia achiziţionării de motorină auto, documente fiscale falsificate (declaraţii de utilizator final, document administrativ de însoţire a mărfii) şi a revândut acest produs petrolier fără plata contribuţiilor datorate statului.
Documentele administrative de însoţire a mărfii au fost falsificate de inculpaţii Buşcu Marin şi Cincă Vasile Viorel, care au certificat în mod fals că produsul petrolier a ajuns la destinaţie.
La rândul său, inculpatul Bardaşu Vasile Sorin, în calitate de asociat la SC SAND CONSTRUCT SRL, a achiziţionat de la mai multe rafinării, în regim suspensiv de accize, produse petroliere pe care le-a revândut ca şi carburant auto, fără plata contribuţiilor datorate statului.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 7.211.363 RON.
În vederea recuperării pagubei, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Buşcu Marin şi Cincă Vasile Viorel.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Bacău.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Alte legături de la această informațiecomunicate-hotărâri de condamnare din
21 octombrie 2013