IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
COMUNICAT
Prin decizia penală nr. 537 din 24.04.2015, Curtea de Apel Galați a hotărât următoarele:
1.Condamnă pe inculpatul BALABAN NICUȘOR, administrator al mai multor societăți comerciale, la data săvârșirii faptelor, la o pedeapsă de 7 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul, cât și 5 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția de administrator, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.
2.Condamnă pe inculpatul GHEORGHE FLORICĂ, administrator al mai multor societăți comerciale, la data săvârșirii faptelor, la o pedeapsă de 6 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul, cât și 5 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția de administrator, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.
3.Condamnă pe inculpatul UNGUREANU GHEORGHE, administrator al unei societăți comerciale, la data săvârșirii faptelor, la o pedeapsă de 2 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul, cât și 2 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția de administrator, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.
Obligă inculpații și părțile responsabile civilmente după cum urmează:
- pe inculpații Balaban Nicușor și Gheorghe Florică, în solidar, la plata sumei de 812.808,68 lei, cu dobânzi legale, din care suma de 713.256 lei reprezintă prejudiciu din relațiile SC GHEBAL TEAM SRL cu SC CEROGRUP SRL, (326.061 lei impozit pe profit și 387.195 lei tva), iar suma de 99.509,59 lei ( 54.041,49 lei - tva și 45.509,10 lei impozit pe profit), reprezintă prejudiciu adus statului din relațiile SC GHEBAL TEAM SRL (societate radiată) cu o societate comercială.
- pe inculpații Balaban Nicușor, Gheorghe Florică și Ungureanu Gheorghe, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC TELESENS SRL CONSTANȚA la plata sumei 386.271 lei, cu dobânzi legale (din care 176.582 lei impozit pe profit și 209.690 lei tva), cu titlu de prejudiciu adus statului de SC TELESENS SRL Constanța de la înființare și până la data de 19 martie 2009 când inculpatul Ungureanu Gheorghe s-a retras din societate.
- pe inculpații Balaban Nicușor și Gheorghe Florică, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC TELESENS SRL CONSTANȚA, la plata sumei 486.852 lei, cu dobânzi legale, cu titlu de prejudiciu adus statului de SC TELESENS SRL Constanța după data de 19 martie 2009 când inculpatul Ungureanu Gheorghe s-a retras din societate și până la cesionarea acesteia.
- pe inculpații Balaban Nicușor și Gheorghe Florică, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC RAPIMIZO SRL Constanța, la plata sumei de 4.533.353,55 lei, cu dobânzi legale (din care 2.475.824,74 lei reprezentând tva și 2.057.528,55 lei reprezentând impozit pe profit), cu titlu de prejudiciu adus statului din relațiile SC RAPIMIZO SRL Constanța cu SC CEROGRUP SRL.
- pe inculpatul Balaban Nicușor la plata sumei de 81.418,71 lei, cu dobânzi legale (din care 44.198,73 lei tva și 37.219,98 lei impozit pe profit), cu titlu de prejudiciu adus bugetului de stat în relațiile SC CEROGRUP SRL cu SC CEROTRANS SRL Brăila.
- pe inculpatul Balaban Nicușor la plata sumei de 41.982,80 lei cu dobânzi (din care tva - 40.722,32 lei și impozit pe profit - 1.260,48 lei) cu titlu de prejudiciu adus statului în relațiile SC CEROGRUP SRL cu o societate comercială.
DEFINITIVĂ
Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați la data de 16 decembrie 2011, vezi comunicat 1/VIII/3, din 03 ianuarie 2012.
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informațiecomunicate de presă din
03 ianuarie 2012