IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
08 martie 2019
Nr. 238/VIII/3
COMUNICAT
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului
RADU GHEORGHE, administrator al unei societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- evaziune fiscală în formă continuată,
- transmitere fictivă a părților sociale.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada iunie 2009 - noiembrie 2010, inculpatul Radu Gheorghe, în calitatea menționată mai sus, a înregistrat în contabilitate un număr de 730 de facturi fiscale privind achiziții de cereale și servicii de transport marfă, emise de cinci societăți comerciale, fără a avea la bază operațiuni reale, în valoare totală de 46.096.675 de lei.
Ca urmare a acestui demers a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 8.506.600 de lei, din care 8.449.012 de lei TVA dedus ilegal și 57.588 de lei impozit pe profit.
În cursul lunii octombrie 2010, în scopul sustragerii de la urmărirea penală, inculpatul Radu Gheorghe a cesionat în mod fictiv activele și pasivele firmei pe care o administra unor cetățeni străini.
Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 8.514.885 lei.
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator, asupra unor imobile ce aparțin inculpatului Radu Gheorghe. De asemenea, aceeași măsură a fost dispusă și asupra unor sume de bani ridicate de la același inculpat.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Actualizare (13.03.2023):
Prin decizia penală nr. 136/A din 03.02.2023 Curtea de Apel București a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului RADU GHEORGHE, pentru infracțiunile reținute în sarcina sa, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.
Obligă pe inculpatul Radu Gheorghe să plătească părții civile, Agenția Națională de Administrare Fiscală, suma de 8.506.600,27 de lei, cu titlu de prejudiciu material, ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, la care se vor adăuga obligațiile fiscale accesorii datorate, în condițiile Codului de procedură fiscală.
Desființează un număr de 730 facturi fiscale întocmite în fals, existente la dosarul cauzei.
Obligă inculpatul la plata sumei de 64.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.
DEFINITIVĂ
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE