Direcția Națională Anticorupție

IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

07 ianuarie 2014
Nr. 1/VIII/3

BULETIN DE PRESĂ

Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna decembrie 2013, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciului Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:
ICHIM ANDONE, primar (la data faptelor) al localității Măcin, județul Tulcea, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, sub forma participației improprii
- fals intelectual
- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave
- înșelăciune
- fals intelectual în formă continuată

CONSTANTIN MARIA – funcționar public (la data comiterii faptelor) în cadrul primăriei orașului Măcin, județul Tulcea, în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, sub forma participației improprii
- fals intelectual
- complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave
- complicitate la înșelăciune
- fals intelectual în formă continuată

În rechizitoriul întocmit s-a reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anilor 2008 și 2009, în calitate de primar al orașului Măcin, inculpatul Ichim Andone a formulat, în numele Consiliului Local al orașului Măcin, cereri de acordare a sprijinului financiar în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, pentru terenuri cu destinația pășune. În susținerea cererii și a dovedirii dreptului de proprietate solicitantul a declarat suprafețe mult mai mari decât cele pe care era îndreptățit și a comunicat aceste date nereale funcționarilor APIA prin intermediul mai multor înscrisuri. Urmare a acestor acțiuni, inculpatul Ichim Andone a primit de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură(APIA) sprijin financiar în mod necuvenit pentru câte 511,89 hectare, respectiv suma totală de 499.741,55 lei (126.357 euro), aferentă cererilor formulate pentru anii 2008 și 2009, respectiv: în campania 2008 Consiliul local a primit necuvenit 188.204,75 lei din fonduri europene și în campania 2009 Consiliul Local a primit necuvenit 311.536,80 lei din fonduri europene și din bugetul național. De asemenea, cu ajutorul inculpatei Constantin Maria, inculpatul Ichim Andone a determinat o altă persoană, funcționar în cadrul administrației locale, care a acționat din culpă, să procedeze în același sens.
În calitate de inspector de specialitate consultanță agricolă în cadrul Primăriei orașului Măcin, inculpata Constantin Maria i-a înlesnit inculpatului Ichim Andone să declare și să menționeze aspecte nereale privitor la suprafața totală de teren cu destinație de pășune deținută în proprietate de către Consiliul local al orașului Măcin.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Tulcea s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 499.741,55 lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, în cauză s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului judiciar asupra unor bunuri mobile și imobile aparținând inculpatului Ichim Andone.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Tulcea.

2. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție de la Biroul Teritorial Târgu - Jiu din cadrul Serviciului Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

PETRESCU DELIA (fostă Mercioiu), director executiv la Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură - Centrul Județean Gorj (la data faptelor) în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de
- instigare la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene
- instigare la înșelăciune,
- instigare la fals intelectual;

PETRESCU MIHAIL, tatăl primei menționate, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de
- folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene
- înșelăciune;

ARJOCU OTILIA, consilier la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Gorj – Centul Local Motru, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de
- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene
- complicitate la înșelăciune,
- instigare la fals intelectual
- fals material în înscrisuri oficiale;

STOICĂNEL HARALAMBIE, agent agricol în cadrul Primăriei comunei Padeș (la data faptelor) în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de
- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene
- complicitate la înșelăciune,
- fals intelectual;

BĂLOI ION, viceprimar al comunei Padeș (la data faptelor) în prezent fiind referent în cadrul aceleiași primării, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:
- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene
- complicitate la înșelăciune
- fals intelectual.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul lunii mai 2011, inculpata Petrescu Delia (fostă Mercioiu), director executiv la APIA - Gorj, deși cunoștea că tatăl său Petrescu Mihail nu deține suprafețe de teren, a determinat-o pe inculpata Arjocu Otilia, consilier la Centrul Local Motru din cadrul A.P.I.A. Gorj, să se ocupe de obținerea și întocmirea documentelor necesare astfel încât tatăl directoarei să obțină finanțare în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață aferente campaniei 2011. Ca urmare, inculpata Arjocu Otilia a solicitat de la Primăria comunei Padeș eliberarea unei adeverințe pe numele lui Petrescu Mihail care să ateste calitatea de proprietar pentru o suprafață de 42 hectare, completând și semnând cererea și respectiv declarația de suprafață pe anul 2011, în care a consemnat date nereale privind suprafața de teren, blocul fizic și parcela. Pe baza acestor documente, inculpatul Petrescu Mihail a obținut, fără drept, de la APIA, sprijin în cadrul schemei de plată unice pe suprafață, plăți compensatorii pentru zona montană defavorizată și plăți pentru agromediu în valoare totală de 69.167 lei (din care suma de 59.721 lei fonduri europene și suma de 9.446 lei plătită din bugetul național).
La data de 12 mai 2011, inculpatul Petrescu Mihail a depus la dosarul cererii de finanțare înaintat Centrului Local Motru al APIA o adeverință eliberată de Primăria comunei Padeș, cunoscând că acest document atestă fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului cu privire la suprafața de 42 hectare teren pe care nu o deținea cu nici un titlu.
La instigarea lui Arjocu Otilia, inculpatul Stoicănel Haralambie, în calitate de calitate de agent agricol la Primăria comunei Padeș a întocmit, în fals, adeverința respectivă, documentul fiind ulterior semnat de inculpatul Băloi Ion, viceprimar al comunei Padeș.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Gorj a comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 69.167 lei, reprezentând subvenții încasate necuvenit de Petrescu Mihail în campania 2011.

Pentru recuperarea prejudiciului, în cauză s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii de indisponibilizare a unor sume de bani din conturile inculpaților Petrescu Delia (fostă Mercioiu) și Petrescu Mihail și s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri mobile și imobile aparținând inculpatei Arjocu Otilia și asupra unui bun mobil aparținând lui Petrescu Mihail.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Târgu Jiu.

3. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată, în patru dosare separate, a inculpaților:

ANCULIA ROMICĂ PAVEL, director al Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (A.P.I.A.) Caraș – Severin la momentul săvârșirii faptelor, în sarcina căruia s-au reținut infracțiuni de complicitate la luare de mită, trafic de influență și asociere pentru săvârșirea de infracțiuni;
JURJ TUDOR IOAN, administrator la S.C. „Rox Impresa” S.R.L. Lugoj, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de dare de mită, cumpărare de influență, instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, asociere pentru săvârșirea de infracțiuni

Alături de cei doi inculpați sus menționați, au mai fost trimiși în judecată, în câte un dosar din cele patru și următorii inculpați:
VETREȘ IOAN, primar al comunei Armeniș,jud. Caraș-Severin, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de trafic de influență, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (două acte materiale), asociere pentru săvârșirea de infracțiuni
STOIA ION, primar al comunei Forotic, jud.Caraș – Severin, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (16 acte materiale), asociere pentru săvârșirea de infracțiuni
ROȘCA VIOREL MITEA, primar al comunei Brebu jud.Caraș – Severin, ȚICHERIU ION, viceprimar al comunei Brebu jud.Caraș – Severin, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile de trafic de influență și asociere pentru săvârșirea de infracțiuni
MARTA IOAN, președinte al Asociației Crescătorilor de Animale Brebu jud.Caraș – Severin, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (cinci acte materiale) și asociere pentru săvârșirea de infracțiuni
MOȘOARCĂ ION, primar al comunei Grădinari, jud. Caraș – Severin în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (șapte acte materiale) și asociere pentru săvârșirea de infracțiuni:

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2011, inculpatul Anculia Romică Pavel, abuzând de prerogativele funcției sale de director al A.P.I.A. Caraș – Severin, s-a implicat în fraudarea fondurilor europene și naționale alocate prin programele de sprijinire a producătorilor agricoli și utilizatorilor de terenuri, în complicitate cu inculpatul Jurj Tudor Ioan (care deține și controlează mai multe societăți comerciale). Mecanismul de fraudare a constat fie în executarea parțială a lucrărilor de întreținere și amenajare a pajiștilor și recepția lucrărilor pe baza unor documente justificative false, fie prin neexecutarea în totalitate a acestor lucrări, sumele de bani virate de către A.P.I.A. fiind împărțite între cei doi inculpați menționați și primarii unor localități din județul Caraș – Severin. Contractele prin care erau alocați banii erau acordate în mod preferențial, alegerea ofertantului fiind denaturată, întrucât firmele ofertante erau controlate de aceeași persoană (Jurj Tudor Ioan).
La asocierea infracțională inițiată de inculpații Anculia Romică Pavel și Jurj Tudor Ioan au aderat și inculpații Vetreș Ioan, primarul comunei Armeniș, Stoia Ion, primar al comunei Forotic, Moșoarcă Ion, primar al comunei Grădinari, Roșca Viorel Mitea, primar al comunei Brebu jud.Caraș – Severin, Țicheriu Ion, viceprimar al comunei Brebu, toate din județul Caraș Severin, precum și Marta Ioan, președinte al Asociației Crescătorilor de Animale Brebu.
Ca parte a atribuțiilor asumate în cadrul asocierii, primarii s-au angajat să încheie, în numele primăriilor pe care le reprezentau, contracte de prestări servicii cu firme controlate de inculpatul Jurj Tudor Ioan, contracte ce vizau efectuarea de lucrări de întreținere a pajiștilor comunale. Potrivit celor convenite, lucrările nu erau executate deloc sau erau efectuate numai în mică măsură, iar banii ce rămâneau nefolosiți se împărțeau între inculpați, în condițiile în care, scriptic, lucrările apăreau ca fiind decontate.
Pentru a oferi o aparență de legalitate acestui mecanism fraudulos, în virtutea înțelegerii, inculpații Vetreș Ioan, Marta Ioan, Stoia Ion, Moșoarcă Ion, Roșca Viorel Mitea și Țicheriu Ion au acceptat falsificarea unor acte sau semnarea unor documente cu un conținut fictiv, înscrisuri constând în contracte de prestări servicii și anexele acestora, situații de lucrări, facturi, procese – verbale de recepție, oferte de preț și situații de lucrări, toate emise în numele unor firme controlate de inculpatul Jurj Tudor Ioan, atestând împrejurarea nereală a prestării totalității serviciilor contractate.

În virtutea rolurilor asumate în cadrul asocierii infracționale și a contribuțiilor efective în vederea ducerii la îndeplinire a obiectivelor frauduloase propuse, produsul infracțiunii, respectiv sumele de bani decontate pentru lucrări neefectuate, a fost împărțit între membrii asocierii infracționale după cum urmează:

Contracte atribuite pentru lucrări pe raza comunei Brebu: Anculia Romică Pavel, Jurj Tudor Ioan au beneficiat fiecare de câte 31.061 lei, iar Roșca Viorel Mitea, Țicheriu Ion și Marta Ioan au împărțit suma de 20.000 lei.

Contracte atribuite pentru lucrări pe raza comunei Armeniș: Anculia Romică Pavel, Jurj Tudor Ioan și Vetreș Ioan au beneficiat fiecare de câte 20.698 lei.

Contracte atribuite pentru lucrări pe raza comunei Forotic: Anculia Romică Pavel, Jurj Tudor Ioan și Stoia Ion au beneficiat fiecare de câte 20.000 lei.

Contracte atribuite pentru lucrări pe raza comunei Grădinari: Anculia Romică Pavel, Jurj Tudor Ioan au beneficiat fiecare de câte 18.000 lei și Moșoarcă Ion de 15.000 lei.

În vederea confiscării, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile și imobile aparținând inculpaților.

Acest dosar a fost constituit ca urmare a disjungerii din cauza în care Anculia Romică Pavel și Jurj Tudor Ioan au fost trimiși în judecată în cursul anului trecut. (vezi comunicat nr. 457/VIII/3 din 20 iunie 2012)

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Arad, instanță desemnată de Curtea de Apel Timișoara să judece prezenta cauză.

4. Procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:
POPA IULIAN, primar al comunei Secăria, județul Prahova, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- instigare la infracțiunea continuată de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave,
- instigare la infracțiunea continuată de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave,

MĂNCILĂ ROMULUS, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, înșelăciune, ambele cu consecințe deosebit de grave, fals în declarații și uz de fals, toate în formă continuată, precum și infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În rechizitoriul întocmit s-a reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2008 – 2011, inculpatul Măncilă Romulus, în vederea obținerii unor sume de bani din fonduri europene și din bugetul național, a depus la APIA – Centrul Județean Prahova, patru cereri de plată pe suprafață, declarând în fals că deține animalele și suprafețele de teren pentru care a solicitat plata, prezentând în acest sens documente inexacte și înscrisuri false.
Inculpatul Măncilă Romulus a fost determinat de inculpatul Popa Iulian, primarul comunei Secăria, județul Prahova să încheie un contract de arendare în cursul lunii aprilie 2008, acesta din urmă întocmind și semnând contractul fără aprobarea Consiliului Local al comunei Secăria, județul Prahova și fără respectarea procedurii legale de atribuire în arendă.
Contractul a fost întocmit și semnat de cei doi inculpați într-un scop bine determinat, și anume, acela de însușire a banilor fără a exista intenția de a întreține pășunile în bune condiții de agromediu, conform reglementărilor naționale în vigoare.
În modalitatea descrisă inculpatul Măncilă Romulus a obținut, pe nedrept, fonduri pentru agricultură în sumă totală de 2.337.631,51 lei (2.022.110,36 lei din fonduri europene și 315.521,15 lei reprezentând cofinanțare din bugetul național), sume ce reprezintă paguba adusă bugetelor menționate și cu care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Prahova.

Actualizare (27.11.2018):

Prin decizia 1089/2018 din 06.11.2018, Curtea de Apel Ploiești a dispus achitarea inculpaților POPA IULIAN și MĂNCILĂ ROMULUS.
La decizia de achitare s-a apreciat că fapta nu există și că fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege.

DEFINITIVĂ

5. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată a inculpatului STANCIU AUREL, asociat unic și administrator la SC MIVERG SRL Găești, jud.Dâmbovița, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată (231 acte materiale), comisă în modalitatea omisiunii, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada februarie 2007 – iulie 2011, inculpatul Stanciu Aurel, în calitate de asociat unic și administrator la SC MIVERG SRL Găești, jud.Dâmbovița, nu a înregistrat în evidențele contabile ale societății comerciale și în declarațiile fiscale veniturile realizate ca urmare a operațiunilor comerciale derulate cu un număr de 24 de societăți comerciale, sustrăgându-se astfel de la plata, către bugetul statului, a obligațiilor fiscale în valoare totală de 10.811.491,46 lei (echivalentul a 2.542.265 euro), reprezentând TVA - 10.388.342,79 lei și impozit pe profit - 423.148,67 lei. Cele 231 acte materiale au fost constituite din totalitatea documentelor contabile emise și neînregistrate de inculpat.
Din totalul prejudiciului, inculpatul a achitat suma de 21.567 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Dâmbovița.

6. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Biroul Teritorial Tîrgu-Jiu din cadrul Serviciului Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

OGRĂDEANU GHEORGHE, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată(două acte materiale);
- înșelăciune în formă continuată (două acte materiale)
- fals material în înscrisuri oficiale
- fals în declarații
ARJOCU OTILIA, consilier la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură(APIA) Gorj – Centrul Local Motru, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de:
- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (două acte materiale);
- complicitate la înșelăciune în formă continuată (două acte materiale)
- sustragerea sau distrugerea de înscrisuri

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 15 mai 2010, în calitate de persoană fizică, inculpatul Ogrădeanu Gheorghe din comuna Padeș, jud. Gorj, a completat și depus la A.P.I.A. Gorj – Centrul Local Motru, cererea unică de plată pe suprafață pentru campania 2010, în care a menționat că utilizează suprafața de 23,31 ha. teren, solicitând sprijin financiar pentru această suprafață. În realitate, Ogrădeanu Gheorghe nu deținea sub nici un titlu această suprafață de teren, în registrul agricol al Primăriei comunei Padeș figurând doar cu suprafața de 0,89 ha. teren agricol.
Cererea depusă de inculpatul Ogrădeanu Gheorghe a fost primită și verificată de cumnata acestuia, inculpata Arjocu Otilia, consilier în cadrul A.P.I.A. Gorj - Centrul Local Motru care, cunoscând că acesta nu deține sub nici un titlu suprafața menționată, nu a solicitat documente justificative cu privire la dreptul de folosință al terenului.
La depunerea cererii, Ogrădeanu Gheorghe a semnat și declarația de suprafață 2010, în care a consemnat date nereale privind suprafețele de teren, blocurile fizice și parcelele, fiind ajutat la întocmirea acesteia de Arjocu Otilia. Aceasta din urmă s-a asigurat că pentru suprafața despre care inculpatul susținea că o utilizează nu au fost solicitate subvenții de către alte persoane.
Astfel, pe baza documentelor false întocmite de inculpatul Ogrădeanu Gheorghe cu ajutorul inculpatei Arjocu Otilia, A.P.I.A. Gorj-Centrul Local Motru i-a plătit suma totală de 36.221,12 lei (din care suma de 31.053,07 lei din fonduri europene și suma de 5.168,05 lei din fonduri naționale).
În mod similar, pe baza unor documente care atestau împrejurări nereale, inculpatul Ogrădeanu Gheorghe a obținut în cursul anului 2011 de la A.P.I.A. Gorj-Centrul Local Motru, cu ajutorul lui Arjocu Otilia, suma de 37.215,31 lei (din care suma de 32.150,57 lei din fonduri europene și suma de 50.64,74 lei din fonduri naționale).
Prejudiciul cauzat Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură prin săvârșirea infracțiunii se ridică la valoarea de 73.436,43 lei, reprezentând subvenții încasate necuvenit de Ogrădeanu Gheorghe în campaniile 2010-2011.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Gorj a comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma respectivă.
Pentru recuperarea prejudiciului s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri mobile și imobile aparținând inculpatei Arjocu Otilia.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Motru.

7. În cauza mediatizată prin comunicatele de presă cu nr. 453/VIII/3 din data de 17 mai 2013 și nr. 495/VIII/3 din data de 06 iunie 2013, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a 11 inculpați, după cum urmează:
CRĂCIUN MARIUS, administrator împuternicit la SC REALITATEA Media SRL Piatra Neamț, în stare de arest preventiv, pentru infracțiunile de:
- inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat;
- evaziune fiscală (2 infracțiuni);
- instigare la evaziune fiscală;
VARGA FLORIN - IRINEL, angajat al unei societăți comerciale, pentru infracțiunile de:
- constituire a unui grup infracțional organizat;
- evaziune fiscală (2 infracțiuni);
VARGA COSMIN, pentru infracțiunile de:
- aderare sau sprijinire a unui grup infracțional organizat;
- complicitate la evaziune fiscală (2 infracțiuni);
BÂRLĂDEANU COSMIN – DRAGOȘ, pentru infracțiunile de:
- aderare sau sprijinire a unui grup infracțional organizat;
- complicitate la evaziune fiscală;
NICULA CONSTANTIN CLAUDIU, pentru infracțiunile de:
- aderare sau sprijinire a unui grup infracțional organizat;
- complicitate la evaziune fiscală;
STANCIU NECULAI, administrator al unei societăți comerciale, pentru infracțiunea de:
- complicitate la evaziune fiscală;
CRISTEA EDUARD - VASILE, administrator al unei societăți comerciale, pentru infracțiunile de:
- aderare sau sprijinire a unui grup infracțional organizat;
- complicitate la evaziune fiscală;
SIMION NADINA, pentru infracțiunile de:
- aderare sau sprijinire a unui grup infracțional organizat;
- complicitate la evaziune fiscală;
- evaziune fiscală;
ANDRIEȘ MIRCEA, economist la o societate comercială pentru infracțiunile de:
- aderare sau sprijinire a unui grup infracțional organizat;
- complicitate la evaziune fiscală;
POPA FLORIAN GHEORGHE, angajat al unei societăți comerciale, pentru infracțiunea de:
- mărturie mincinoasă în formă continuată;
PURICE VICTOR, administrator al unei societăți comerciale, pentru infracțiunea de:
- mărturie mincinoasă în formă continuată;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada octombrie 2011 - aprilie 2013, inculpatul Crăciun Marius a inițiat un grup infracțional organizat pe care l-a constituit împreună cu inculpatul Varga Florin-Irinel. La acest grup au aderat, în diferite perioade de timp și inculpații Bârlădeanu Cosmin Dragoș, Cristea Eduard - Vasile, Simion Nadina, Andrieț Mircea, Varga Cosmin, Nicula Constantin Claudiu și Fichitiu Andrei Ștefan.
Gruparea infracțională și-a desfășurat activitatea infracțională prin intermediul a trei firme: SC ROMSPEED DOWNSTREAM SRL, SC ROMEST ONE SPEDITION SRL și SC FOCUS PETROIL SRL.
Scopul grupării a fost săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin derularea unor ample operațiuni de achiziții intracomunitare de combustibili și comercializarea acestora pe piața internă, fără plata TVA și a accizelor datorate bugetului de stat, fapte ce au avut drept consecință prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 4.520.880,43 lei (echivalentul a 1.033.495 euro).
Pentru a-și însuși sumele de bani reprezentând TVA colectată în urma livrărilor de motorină către agenți comerciali din țară, au fost înregistrate în contabilitatea societăților folosite de grupare, facturi de achiziție fictive sau alte operațiuni fictive, respectiv creditarea societăților cu sume importante de bani și retragerea ulterioară de numerar din conturile societății cu diferite justificări nereale.
Inculpații Popa Florian Gheorghe și Purice Victor, în cursul procesului penal au făcut afirmații necorespunzătoare adevărului atât cu privire la relațiile comerciale derulate cu SC ROMEST ONE ESPEDITION SRL și SC FOCUS PETROIL SRL, cât și cu privire la persoanele din cadrul societăților partenere cu care au ținut legătura și cu care au negociat livrările de motorină.
S-a dispus aplicarea măsurii sechestrului asigurator cu privire la suma de 74.500 euro identificată ca aparținând inculpaților Simion Nadina și Crăciun Marius, sumă consemnată la o bancă comercială pe numele inculpatei Simion Nadina.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bacău.

8. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a persoanei juridice S.C. CONSTRUCT INVEST S.R.L. Trebeș și a inculpatului ALISTAR ADRIAN NICOLAE, fost administrator al acestei firme, în prezent încarcerat la Penitenciarul Rahova într-o altă cauză, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile concurente de:
- evaziune fiscală;
- spălare de bani;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada decembrie 2009 - mai 2010, inculpatul Alistar Adrian Nicolae, în calitate de administrator și reprezentant legal al SC CONSTRUCT INVEST SRL Trebeș, județul Bacău, la diferite intervale de timp, a omis evidențierea în actele contabile a 33 de operațiuni comerciale efectuate, cauzând un prejudiciu în dauna bugetului de stat în sumă de 5.409.822 lei.
De asemenea, în perioada 23.10.2009-22.07.2010 a dobândit și folosit sumele de bani retrase din conturile aceleiași firme, în cuantum de 16.635.933 lei, cunoscând că aceștia provin din săvârșirea unei infracțiuni de evaziune fiscală.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bacău.

9. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a inculpatului MOLDOVAN ADRIAN, reprezentant al Fundației Ramses - Fundația pentru Dezvoltarea Socială a Romilor Dej, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de folosirea sau prezentarea de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (39 acte materiale).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În data de 1 septembrie 2008, Fundația Ramses - Fundația pentru Dezvoltarea Socială a Romilor Dej reprezentată prin Moldovan Adrian, a depus o cerere de finanțare pentru realizarea proiectului “De la tradiție la modernism, producția de cărămidă ceramică a romilor”. Costul total al proiectului, conform cererii de finanțare este de 55.500 euro din care 10% contribuția financiară a solicitantului, iar contribuția europeană 90% din fonduri PHARE.
Conform Formularului de Cerere de finanțare, proiectul avea ca scop “realizarea unei structuri generatoare de venit, de tipul întreprinderii sociale pentru comunitatea de romi din Cășeiu” iar principalele activități ce urmau a se realiza în cadrul proiectului constau în organizarea de cursuri de calificare a persoanelor de etnie romă în meseria de zidar și, în final, înființarea unei unități economice de tip SRL (acționar Fundația Ramses) având ca obiect de activitate fabricarea cărămizii ceramice.

În data de 30.11.2008 a fost încheiat contractul de finanțare nerambursabilă.
În urma probațiunii administrate în cauză s-a stabilit că, pentru justificarea unor cheltuieli nereale a unor sume de bani primite ca finanțare europeană, inculpatul Moldovan Adrian a întocmit acte false pe care le-a prezentat autorității contractante privind relațiile cu o serie de persoane fizice autorizate și societăți comerciale, astfel că, din suma totală de 44.955 euro, suma de 19.870,28 euro, a fost cheltuită de inculpat în interes propriu, deci în afara proiectului.
Pentru a-și atinge scopul, inculpatul s-a folosit de mai multe persoane, profitând de relațiile de rudenie sau amiciție existente între el și aceste persoane, de încrederea acestora, niciunul din participanți necunoscând caracterul fals al actelor întocmite de Moldovan Adrian.
Actele false au fost folosite de același inculpat în 2009 și apoi în 2011 la autoritatea contractantă pentru crearea aparenței de legalitate a cheltuirii sumelor acordate în cadrul contractului cu finanțare europeană.

În cauză nu s-au luat măsuri asigurătorii în vederea recuperării pagubei, deoarece nu au fost identificate bunuri imobile sau mobile care să fie deținute de inculpat.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Dej.

10.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a inculpatei BORSOS ELISABETA, fost administrator a mai multor firme, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada mai-decembrie 2010, inculpata Borsos Elisabeta, în calitatea sa de administrator a mai multor societăți comerciale, a efectuat tranzacții privind achiziții de mărfuri în valoarea totală de 7.991.538,42 euro de la o societate portugheză, mărfuri pe care le-a vândut ulterior unei societăți spaniole, fără a declara organelor fiscale tranzacțiile compopaerciale efectuate, aducând statului un prejudiciu în valoare de 7.953.893. lei, echivalent a 1.902.845 euro.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Cluj.

11.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

- ANGHELESCU CLAUDIU, administrator statutar al SC „ADA TRANS” SRL Constanța, pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală și pentru refuzul de a pune la dispoziție administratorului judiciar documentele și informațiile privind activitatea comercială a societății,
- OLTEANU RĂZVAN MIHAI, administrator de fapt al SC „ADA TRANS” SRL Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2006 – 2008, inculpatul Anghelescu Claudiu s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiare și fiscale prin nedeclararea exactă cu privire la sediul real al respectivei societăți comerciale, în scopul evident de a asigura clandestinitatea deplină a activității comerciale desfășurate în intervalul de timp menționat, iar, în perioada 06.06.2005 – 09.01.2006, nu a pus la dispoziția administratorului judiciar, desemnat prin sentința civilă nr. 1358/COM/05.05.2005 a Tribunalului Constanța, documentele contabile ale societății, lista tuturor bunurilor din patrimoniu și declarația din care să rezulte intenția de a reorganiza activitatea sau de a lichida averea societății în faliment, deși acestea îi fuseseră solicitate expres prin trei notificări.
De asemenea, în perioada mai 2006 – februarie 2008, prin acțiuni conjugate întreprinse în calitate de administratori de fapt ai SC „ADA TRANS” SRL Constanța, societate aflată în procedura de reorganizare judiciară și faliment, inculpații Anghelescu Claudiu și Olteanu Răzvan Mihai au ascuns sursa impozabilă ori taxabilă, prin aceea că au desfășurat activitate comercială, neevidențiată contabil și nedeclarată, dar atestată de încasarea, prin conturile bancare, de venituri provenite, în aparență, din comercializarea de produse energetice (combustibil), fapte ce au avut drept consecință sustragerea în întregime de la plata obligațiilor fiscale în cuantum total de 10.094.576,34 lei, echivalent a 2.708.571,83 euro.
În același interval de timp cei doi inculpați au retras din conturile bancare ale societății importante sume de bani în numerar, pe bază de documente justificative (borderouri de achiziții cereale de la persoane fizice) întocmite fictiv.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța.

12. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată a persoanei juridice S.C. SAINT TOUR S.R.L. și a inculpatului DAI XUNBIAO, cetățean chinez, administrator al acestei firme, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada iunie - octombrie 2010, inculpatul DAI XUNBIAO, în calitate de administrator și reprezentant legal al S.C. SAINT TOUR S.R.L., în mod repetat, s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente acestei perioade.
Acest lucru s-a realizat fie prin înregistrarea, în contabilitatea societății comerciale amintite, a unor vânzări către anumiți agenți economici, la prețuri simulate, mult mai mici decât cele de piață, fie prin neînregistrarea în contabilitate și nedeclararea veniturilor realizate din unele operațiuni comerciale.
În acest mod a fost provocat bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 8.484.827,68 lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată și impozitul pe profit.
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri mobile aparținând S.C. SAINT TOUR S.R.L. bunuri ce urmează a fi valorificate în vederea recuperării prejudiciului.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București.

13. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:
- MANȚA VASILE ȘTEFAN MIHAI, în calitate de asociat și administrator a trei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată;
- BOLDAMÂR PUIAN, AVRAM GHEORGHE, CÎMPEANU (fostă Rebegilă) MARILENA, SANDU NICULAE, ZORILĂ CONSTANTIN GRIGORE, STĂNESCU IOAN, STĂNESCU MIHĂIȚĂ, STĂNESCU AUREL GHEORGHE, STĂNESCU IOAN, toți reprezentanți ai unor societății comerciale, pentru complicitate la tentativa de stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada iunie 2005 – iulie 2007, inculpatul Manța Vasile Ștefan Mihai a dispus înregistrarea, în evidențele contabile ale societăților comerciale pe care le administra, a unor operațiuni fictive privind achiziții de mărfuri, la prețuri supraevaluate.
În continuare, același inculpat a stabilit cu rea-credință taxele și impozitele la nivelul celor trei societăți comerciale, a depus trei deconturi negative de taxă pe valoare adăugată prin care a solicitat, fără drept, rambursarea sumei totale de 4.098.334 lei (echivalentul a peste 1,2 milioane euro), cu titlu de rambursări de la bugetul statului.
Ceilalți nouă inculpați, cu intenție au emis documente contabile primare care nu aveau la bază operațiuni comerciale reale, ajutându-l astfel pe inculpatul Manța Vasile Ștefan Mihai să justifice acumularea pe stoc a unor mărfuri, la prețuri supraevaluate.
Mai mult, aceștia au asigurat o aparență de legalitate a operațiunilor de aprovizionare efectuate de societățile comerciale administrate de inculpatul Manța Vasile Ștefan Mihai, operațiuni care au stat la baza întocmirii, de către inculpat, a deconturilor negative de taxă pe valoare adăugată.
Solicitările de rambursare a TVA au fost respinse de Direcția Generală a Finanțelor Publice Satu Mare.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Satu-Mare.

14. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei PREDA RALUCA MIHAELA, coordonator departament vânzări la o societate comercială, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- participație improprie la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor;
- participație improprie la înșelăciune;
- înșelăciune cu privire la calitatea mărfurilor;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada decembrie 2009 - aprilie 2010, inculpata Preda Raluca Mihaela s-a ocupat exclusiv de comercializarea unui autogreder, (utilaj folosit pentru diverse operații de construire și de întreținere a drumurilor), livrat prin intermediul unei societăți comerciale către Primăria Hilișeu Horia, jud. Botoșani.
Astfel, a creat aparența că, autogrederul (pe care societatea, al cărei coordonator vânzări era, l-a importat din China în anul 2008 și pe care l-a livrat ca fiind produs de un producător din Italia, fiind inscripționat cu marca acestuia) este un utilaj cu marcaj CE – cerință obligatorie stipulată în caietul de sarcini pentru implementarea proiectului - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală C 322010810700013 - "Modernizare drum comunal DC 78 în com. Hilișeu-Horia. jud. Botoșani și achiziționarea de utilaje și echipamente pentru servicii publice".
În continuare, cunoscând faptul că, o societate comercială din mun. Constanța participă la o licitație a cărei sursă de finanțare o reprezentau fondurile europene, a pus la dispoziția reprezentanților acesteia, pentru a fi depuse la dosarul licitației, documente contrafăcute pentru acel utilaj, folosind antetul unei societăți comerciale din Italia.
Ca urmare a acestei activității infracționale desfășurate de inculpata Preda Raluca Mihaela, societatea comercială din mun. Constanța a fost desemnată câștigătoare, iar Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit a decontat integral din fonduri europene, contravaloarea autogrederului, în sumă de 404.999,84 lei.
În cauză s-a dispus luarea măsurii asiguratorii și aplicarea sechestrului asigurator până la concurența sumei de 404.999,84 lei asupra utilajului respectiv, în prezent proprietatea Primăriei comunei Hilișeu-Horia, județul Botoșani.

Dosarul a fost trimis spre soluționare Judecătoriei Dorohoi.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

15. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- PETRARU CRISTEA, asociat unic și administrator al S.C. C&C Company SRL Cătămărăști - Deal și CUCU EDUARD-GABRIEL, inginer agricol și împuternicit al aceleiași societăți comerciale, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile de:

a) folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care au ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor;
b) înșelăciune;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În campaniile agricole din anii 2007 și 2008, în baza calităților pe care le aveau în cadrul S.C. C&C Company SRL Cătămărăști - Deal, au formulat, semnat și introdus cereri de plată și declarații de suprafață la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Botoșani.
În cuprinsul acestora, au făcut declarații inexacte, în sensul că au solicitat sprijin financiar pentru suprafețe de teren agricol mai mari decât cele pentru care societatea deținea ori a prezentat documente justificative ale dreptului de proprietate sau ale dreptului de folosință.
Astfel, pentru campania agricolă din anul 2007 s-a solicitat sprijin financiar pentru o suprafață de 131,79 ha teren, iar în campania agricolă din 2008, pentru o suprafață de 66,64 ha.
Prin aceste modalități au obținut, pe nedrept, fonduri din bugetul european în sumă de 207.571 lei și din bugetul național în sumă de 88.179 lei, cauzând un prejudiciu total în cuantum de 295.750 lei, nerecuperat.
În cauză s-a dispus aplicarea sechestrului asigurator, până la concurența sumei de 179.667 lei asupra bunurilor imobile ale învinuitului Petraru Cristea, deținute în indiviziune cu soția sa.

Dosarul a fost trimis spre soluționare Judecătoriei Botoșani.

16. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului

ONEȚ SORIN, administrator al unei societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2007 - februarie 2009, inculpatul Oneț Sorin, administrator al unei societăți comerciale, nu a evidențiat în actele contabile ale firmei sale veniturile realizate din operațiunile comerciale efectuate, sustrăgându-se de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat.
Ca urmare a acestor demersuri, inculpatul Oneț Sorin a creat bugetului de stat un prejudiciu în sumă totală de 6.939.049,01 lei din care: TVA, în sumă de 4.148.361,37 lei și impozit pe profit în sumă de 2.790.687,64 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Galați.

În legătură cu toate dosarele penale menționate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE