Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 12 aprilie 2019
Nr. 344/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

TRIF DUMITRU, DULUȘ NELU FLORIN, NEGREA DOREL, SUCIU MARIUS NICU, AVRAM DINU VASILE, administratori ai unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată,

CORDOȘ LUCIAN, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală, din care una în formă continuată,

CHICHEA GABRIEL COSMIN, ROȘCA GABRIEL CRISTIAN administratori ai unei societăți comerciale, pentru săvârșirea a patru infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală, din care trei în formă continuată,

DOBRE RAREȘ ALIN, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,

MARINESCU CHINEAȚĂ ALIN MIHAI, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea a trei infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
Inculpații Trif Dumitru, Duluș Nelu Florin, Negrea Dorel, Suciu Marius Nicu, Avram Dinu Vasile și Cordoș Lucian, administratori de societăți comerciale, au înregistrat în contabilitate, în perioada septembrie 2010 – decembrie 2011, mai multe facturi fiscale privind achiziții de cereale, emise de societățile comerciale ale celorlalți patru inculpați, fără a avea la bază operațiuni reale.
Plata contravalorii facturilor fictive a fost realizată prin transfer bancar, însă, după încasarea sumelor, inculpații Chichea Gabriel Cosmin, Roșca Gabriel Cristian, Dobre Rareș Alin respectiv Marinescu Chineață Alin Mihai au retras banii în numerar din conturi și i-au restituit firmelor plătitoare.
Prin săvârșirea infracțiunilor cercetate, a fost prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 11.906.142,50 lei, reprezentând impozit pe profit și TVA sustrase de la plată.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) s-a constituit parte civilă față de inculpați și părțile responsabile civilmente.

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor ce aparțin inculpaților Suciu Marius Nicu, Cordoș Lucian, Negrea Dorel, Trif Dumitru, Duluș Nelu Florin și unor societăți comerciale.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.



BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE