IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
17 decembrie 2015
Nr. 2006/VIII/3
COMUNICAT
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:
ORBAN LASZLO LEVENTE, administrator „de fapt” la SC Procon 16 SRL Tîrgu Mureș,la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (269 acte materiale),
ADORJANI ZOLTAN, administrator „de drept” la SC Procon 16 SRL Tîrgu Mureș, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (214 acte materiale),
ELEK ZOLTAN DOMOKOS, cu privire la săvârșirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (17 acte materiale),
PALADE MIRCEA și MAJOR FERENCZ HUNOR cu privire la săvârșirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (7 acte materiale),
NAGY JOZSEF ATTILA, cu privire la săvârșirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (11 acte materiale),
CHERTES VIOREL, cu privire la săvârșirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (3 acte materiale),
MAN IOAN NUCU, cu privire la săvârșirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală
HORVATH ARPAD cu privire la săvârșirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (8 acte materiale),
VANCEA CĂLIN ION, cu privire la săvârșirea infracţiunilor de:
- evaziune fiscală, în formă continuată (4 acte materiale),
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (11 acte materiale),
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada decembrie 2008 - 2012, inculpatul Orban Laszlo Levente, în calitate de administrator de fapt al unui număr de 10 societăţi comerciale, (firme care aveau sediul sau păstrau actele contabile la adresa imobilului aflat în proprietatea sa, situat în Tîrgu Mureș), beneficiind de ajutorul inculpatului Adorjani Zoltan, a realizat venituri din contracte comerciale încheiate cu autorități sau instituții publice ori din alte surse, câștiguri care au generat obligații de plată la buget.
În continuare, inculpatul a acţionat pentru mărirea nejustificată a cheltuielilor de exploatare și diminuarea bazei impozabile și a dispus înregistrarea în evidențele contabile a unor operațiuni economice nedeductibile fiscal, respectiv a unor tranzacții comerciale nereale, pe baza unui număr de 264 facturi fictive și a contractelor aferente ce simulează activități comerciale reale, derulate prin firmele pe care le controla în calitate de beneficiari, sau cu alte 18 societăți comerciale.
De precizat este faptul că o parte din aceste societăţi comerciale, ce nu aveau capacitatea de a-și respecta obligațiile asumate, erau administrate de către ceilalţi inculpaţi.
Veniturile obținute de societățile controlate, la inițiativa susnumitului, au fost utilizate pentru plăți formale, în condițiile în care subcontractanții nu aveau condiții de livrare bunuri, execuție lucrări sau prestări servicii din lipsă de dotări și personal salariat, ori nu au putut justifica îndeplinirea obligațiilor asumate prin actele prezentate de aceștia sau de subantreprenorii declarați de aceștia la organele fiscale.
Obiectul contractelor de subantrepriză a fost transmis succesiv, ajungând în final să fie onorat „scriptic” de societăţi tip fantomă cu rezidenţă în România sau societăţi inactive administrate de cetăţeni din Ungaria, iar sumele de bani achitate formal pe circuit prin instrumente bancare, să fie returnate.
Toate aceste operaţiuni au avut ca efect mărirea cheltuielilor de exploatare și sustragerea de la plata obligațiilor fiscale de către SC Procon 16 SRL și celelalte 9 societăți comerciale controlate de inculpatul Orban Laszlo Levente.
În cauză, D.G.R.F.P. Brașov – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureș s-a constituit parte civilă cu suma de 7.215.121 lei.
În cauză, s-a dispus măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile ce aparţin inculpatului Orban Laszlo Levente.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureș, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații.
Amintim că ORBAN LASZLO LEVENTE a mai fost trimis în judecată în altă cauză în legătură cu fapte săvârșite în calitate de director tehnic la Administrația Bazinală Mureș (vezi comunicat nr 791/VIII/3 din data de 13 septembrie 2013).
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Actualizare (05.02.2024):
Prin decizia penală nr. 444 din 13.07.2023 Curtea de Apel Târgu Mureș a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpaților ORBAN LASZLO LEVENTE, ADORJANI ZOLTAN, ELEK ZOLTAN DOMOKOS, PALADE MIRCEA, NAGY JOZSEF ATTILA, MAJOR FERENCZ HUNOR, CHERTES VIOREL, pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.
Prin decizia penală nr. 226 din 18.04.2023 Curtea de Apel Târgu Mureș a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului HORVATH ARPAD, pentru infracțiunile reținute în sarcina sa, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.
Constată că partea civilă, Agenția Județeană a Finanțelor Publice Mureș nu s-a constituit parte civilă în cauză față de inculpatul Horvath Arpad, întrucât prejudiciul în cuantum de 803.104 lei a fost achitat integral.
Dispune desființarea înscrisurilor falsificate.
DEFINITIVĂ
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE