Prin sentinţa penală nr.1087/2003 a Tribunalului Bucureşti, definitivă prin decizia nr.93 din 7 ianuarie 2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, inculpaţii Dinculescu Viorica şi Jiga Dan au fost condamnaţi la 3 ani închisoare şi, respectiv, 5 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de art.257 C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, art.26 raportat la art.254 C.pen. şi art.6 din Legea nr.78/2000, art.246 C.pen. şi art.2481 C.pen.

S-a reţinut că, în anul 2000, inculpata Dinculescu Florica, director al unităţii „Sapard” din cadrul Direcţiei Generale de Dezvoltare Rurală din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, a intermediat primirea de către inculpatul Jiga Dan, director general al Direcţiei Generale Economice şi Relaţii Bugetare din Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, a sumei de 120.000 USD de la reprezentanţii societăţii „Agricola San Giorgio” din Italia, în scopul câştigării licitaţiei organizate cu ocazia privatizării SC „JIMTIM” Jimbolia.

De asemenea, inculpatul Jiga Dan, în schimbul sumelor primite prin intermediul inculpatei Dinculescu Viorica, a acceptat primirea unor documente ale societăţii „Agricola San Giorgio”, după împlinirea termenului limită de depunere a ofertelor şi, corelativ, după eliminarea de la negocieri a ofertantului „Ten Agro” Timişoara, vătămând interesele legale ale acesteia.

Inculpata Stroilescu Gloria Daniela a fost condamnată de Tribunalul Buzău la 6 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.254 alin.(1) din C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(2) din C.pen., şi art.257 alin.(1) din C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.33 lit.a) din C.pen..

S-a reţinut că inculpata Stroilescu Gloria Daniela, în calitate de referent de specialitate şi membru al Comitetului de credite în cadrul C.E.C., Sucursala Buzău, a pretins şi primit, în perioada august - septembrie 2003, de la denunţătorul Porumbiţă Romeo, suma totală de 4.000 euro, în scopul acordării unui credit ipotecar de 1.300.000.000 lei, prin avizarea favorabilă a fişei scoring de bonitate a clientului.

Aceeaşi inculpată, în luna noiembrie 2003, a pretins 15.000.000 lei (ROL) şi a primit suma de 10.000.000 lei (ROL) de la denunţătoarea Stănilă Simona, în schimbul promisiunii că o va ajuta să obţină un credit în sumă de 249.000.000 lei (ROL) de la C.E.C., Sucursala Buzău, lăsând să se înţeleagă că are influenţă asupra persoanelor responsabile din conducerea C.E.C.

Curtea de Apel Ploieşti, prin decizia nr.507 din 22 noiembrie 2004 a respins apelul inculpatei, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia nr.386 din 19 ianuarie 2005 a respins recursul acesteia.

Prin sentinţa penală nr.337 din 23 septembrie 2003, inculpatul Măgeruşan Cicerone a fost condamnat de Tribunalul Mureş la 2 ani închisoare. Această pedeapsă a fost majorată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia nr.713 din 31 ianuarie 2005, la 7 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art.254 alin.(1) C.pen., cu referire la art.6 şi art.8 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen.

S-a reţinut că inculpatul Măgeruşan Cicerone, în perioada septembrie 2002 – iulie 2003, în calitate de director şi preşedinte al Consiliului de administraţie al S.C. „ Agromec” S.A. Târgu Mureş, a pretins, în mod repetat şi în realizarea aceleiaşi rezoluţiuni infracţionale, suma de 60.000 euro şi un autoturism Audi A6, de la o persoană, pentru a o accepta ca asociat şi pentru a favoriza primirea de către aceasta a unei părţi din active (o hală de reparaţii).

În perioada 1996-1997, când şi-a construit o vilă în zona Gălăoaia, inculpatul a folosit maşinile unităţii, pentru transportul muncitorilor din comuna Bârsana şi retur (în total circa 3.000 km), benzina fiind decontată de S.C. „Agromec” S.A. Târgu Mureş.

Muncitorii, care au lucrat la vila inculpatului, au fost plătiţi, printre altele, cu circa 5 tone de grâu, ce aparţinea S.C. „Agromec” S.A. Târgu Mureş.

În aceeaşi perioadă, inculpatul a folosit cantităţi de benzină şi motorină din gestiunea S.C. „Agromec” S.A. Târgu Mureş, pentru prelucrarea materialului lemnos. Toate cantităţile de combustibil au fost scăzute, prin întocmirea unor foi de parcurs, cuprinzând date false.

De asemenea, inculpatul a permis ca autoturismele S.C. „Agromec” S.A. Târgu Mureş să fie folosite în interes personal de membrii săi de familie, benzina şi motorina fiind scăzute din gestiune cu acte false.

Inculpata Marineaţă Georgeta, prin sentinţa penală nr.754 din 2 iunie 2004, a fost condamnată, de Tribunalul Bucureşti, la 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.257 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000. Această pedeapsă a fost majorată de Curtea de Apel Bucureşti, prin decizia nr.698 din 23 septembrie 2004, la 5 ani închisoare.

S-a reţinut că inculpata Marineaţă Georgeta, şef al Serviciului plăţi din cadrul Ministerului Integrării Europene, în cursul lunii mai 2003, a pretins suma de 11.000 euro, primind efectiv suma de 6.000 euro şi un bilet de odihnă pe litoral în valoare de 7.900.000 lei (ROL) de la denunţătoarea Tatu Maria, lăsând-o pe aceasta să înţeleagă că are influenţă pe lângă funcţionarii din acest minister, pentru a-i facilita obţinerea unei finanţări nerambursabile în cadrul programului PHARE 2003.

Prin sentinţa penală nr.49 din 20 ianuarie 2005, rămasă definitivă prin neapelare, Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a penală, i-a condamnat pe inculpaţii Vizireanu Irina şi Vizireanu Radu, la 5 ani închisoare şi, respectiv, la 2 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă.

Inculpaţii Vizireanu Irina (avocat în cadrul Baroului Bucureşti) şi Vizireanu Radu (agent principal de poliţie în cadrul Inspectoratului General de Poliţie), în perioada iulie – august 2002, au pretins, în mod repetat, şi au primit de la Gottschling Ion sume de bani, totalizând 31.000 USD, lăsând să se creadă că au influenţă asupra magistraţilor, spre a dispune punerea în libertate a inculpatului Gottschling Răzvan.

Inculpata Vizireanu Irina, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a falsificat mai multe înscrisuri sub semnătură privată (contract de asistenţă juridică şi chitanţe), prin atestarea în conţinutul lor a unor date nereale şi prin contrafacerea semnăturii lui Gottschling Ion, în vederea producerii de consecinţe juridice.

Inculpata Vizireanu Irina, în luna martie 2002, a pretins şi primit suma de 6.000 USD de la Radu Paula, lăsând să se creadă că are influenţă asupra magistratului care instrumenta dosarul penal privind pe Dinu Mihăiţă, în scopul punerii în libertate a acestuia.

Inculpaţii Lungulescu Nicu şi Barbu Gheorghe au fost condamnaţi de Tribunalul Prahova, prin sentinţa penală nr.371/2004, definitivă prin decizia 168 din 11 ianuarie 2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la câte 3 ani închisoare (pentru inculpatul Barbu Gheorghe dispunându-se suspendarea executării pedepsei sub supraveghere), pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, complicitate la luare de mită şi înşelăciune.

Inculpatul Lungulescu Nicu, în calitate de vicepreşedinte al Comisiei de repartizare a locuinţelor sociale din cadrul Primăriei Ploieşti, a pretins şi primit, în perioada anilor 2000 – 2001, de la numita Câmpeanu Niculina, diferite sume de bani, pentru a-i asigura acesteia acordarea unei locuinţe din fondul locativ de stat. De asemenea, în aceeaşi perioadă, a pretins şi primit suma de 4.400 USD de la patru persoane fizice, promiţându-le că le va asigura obţinerea de locuinţe sociale, deşi nu mai avea calitatea de membru al comisiei de repartizare a locuinţelor sociale.

Inculpatul Barbu Gheorghe, în anul 2000, a pretins şi primit de la numita Câmpeanu Niculina, de mai multe ori, câte 1.000.000 lei (ROL), pretextând că le solicită inculpatul Lungulescu Nicu, pentru rezolvarea problemei locuinţei, afirmaţie ce s-a dovedit nesinceră.

Tribunalul Galaţi, prin sentinţa nr.488/2004, definitivă prin decizia nr.1523 din 2 martie 2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a condamnat-o pe inculpata Grosariu Bianca la 5 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă şi înşelăciune.

Inculpata Grosariu Bianca, în perioada mai - septembrie 2003, a pretins de la mai multe persoane suma totală de 3.700 euro şi a primit de la acestea suma totală de 1.600 USD şi 3.450 euro, pentru a interveni pe lângă mai mulţi funcţionari din conducerea unor instituţii (BRD, spitalul de copii, AJOFM şi forurile tutelare ale acestor instituţii), în vederea încadrării în muncă a denunţătorilor.

De asemenea, în cursul lunii august 2003, inculpata a indus în eroare, în mod repetat, mai multe părţi vătămate, obţinând de la acestea suma totală de 950.000 lei (ROL), sub pretextul că reprezintă taxă de înscriere la concurs, în vederea angajării în muncă.

Inculpatul Raicu Răzvan Gabriel a fost condamnat de Tribunalul Suceava, prin sentinţa nr.333/2004, definitivă prin decizia nr.1804 din 15 martie 2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la 4 ani închisoare, în baza art.257 raportat la art.5 şi 6 din Legea nr.78/2000.

Inculpatul Raicu Răzvan, în perioada 21 martie – 5 mai 2003, a pretins de la Macovei Marius suma de 10.500 USD (din care a primit, în două tranşe, sumele de 2.500 USD şi, respectiv, 4.000 USD), iar în luna august 2003 a primit un set de anvelope „Continental”, în valoare de 24.000.000 lei (ROL), pentru care a achitat numai 14.000.000 lei (ROL), pentru a interveni pe lângă poliţiştii din cadrul Biroului Poliţiei Rutiere Suceava, în scopul soluţionării cu propunere de netrimitere în judecată a dosarului penal având ca obiect infracţiunea de ucidere din culpă comisă de Macovei Marius, urmând ca diferenţa de 4.000 USD să o primească la data rămânerii definitive a soluţiei şi a restituirii permisului de conducere.

Prin sentinţa penală nr.1071/2003 a Tribunalului Bucureşti, definitivă prin decizia nr.1078 din 10 martie 2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, au fost condamnaţi inculpaţii Vasile Costea, Vasile Constantin şi Văduva Marioara la pedepse de 3 ani închisoare, 4 ani închisoare şi, respectiv, 2 ani închisoare, cu suspendarea executării acestora, pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită.

În ziua de 27 februarie 2004, cu prilejul efectuării cercetărilor într-o cauză penală, având ca obiect consumul şi traficul de droguri, inculpatul Vasile Constantin a promis iar, ulterior, concubina sa, Văduva Mioara şi fratele său, Vasile Costea, au oferit procurorului şi poliţiştilor suma de 5.000 USD şi cantitatea de aproximativ 400-500 grame bijuterii din aur, pentru ca inculpatul Vasile Constantin să nu fie arestat.

Curtea Militară de Apel, prin decizia penală nr.9 din 23 martie 2005, definitivă prin nerecurare, a respins apelul inculpatului Iliescu Lazăr, care fusese condamnat la 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.254 alin.(2) şi art.257 C.pen. raportat la art.7 alin.(3) din Legea nr.78/2000, reţinându-se că acesta, în calitate de general de brigadă şi director al Direcţiei de Audit Intern al Ministerului Apărării Naţionale, în perioada 1996 – 2003, a pretins şi primit 800 dolari USD şi 120 milioane lei (ROL) de la mai multe persoane, pentru a le atribui, în mod preferenţial, contracte pentru lucrări de reparaţii, de construcţii şi ignifugare la unităţile militare.

Prin sentinţa penală nr.559 din 14 iulie 2004 a Tribunalului Timiş, definitivă prin decizia nr.2437 din 12 aprilie 2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, au fost condamnaţi inculpaţii Işvan Radu, Liculescu Florin (la câte 4 ani închisoare) şi Niţă Gheorghe (la 3 ani şi 6 luni închisoare), reţinându-se că aceştia au pretins şi primit de la Peter Viorel (administratorul firmei S.C. „Inna Cafe”şi al Agenţiei de Turism S.C. „Peter” S.R.L.), vauchere de rezervare pentru trei sejururi, la 6 persoane, în staţiuni la Marea Adriatică şi Muntenegru, pe perioada august – septembrie 2003, în valoare de aproximativ 1500 euro, în scopul de a nu-i aplica amenzi contravenţionale cuprinse între 1-5 miliarde lei.

Prin decizia penală nr.5162 din 14 septembrie 2005, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul declarat de Departamentul Naţional Anticorupţie împotriva sentinţei penale nr.1627/2004 a Tribunalului Bucureşti şi deciziei nr.246/2005 a Curţii de Apel Bucureşti şi a dispus ca inculpaţii Pârgaru Daniel, Damian Valeriu şi Damian Nicuşor să execute pedeapsa de 3 ani închisoare (în regim de detenţie), pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.255 alin.(1) C.pen., raportat la art.7 alin.(2) din Legea nr.78/2000.

S-a reţinut că inculpaţii au oferit unui procuror militar suma de 100.000 euro, pentru a-l determina să nu verifice toate legăturile comerciale ale S.C. „Tracorom” S.R.L. cu diverşi agenţi economici implicaţi în tranzacţii cu produse petroliere, pentru a tergiversa verificările efectuate şi a dispune o soluţie favorabilă acestora.

Tribunalul Vrancea, prin sentinţa penală nr.30/2004, definitivă prin decizia nr.488 din 25 ianuarie 2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, l-a condamnat pe inculpatul Istrate Alexandru la 2 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă şi abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

S-a reţinut că, în perioada martie – aprilie 2002, inculpatul Istrate Alexandru, în calitate de preşedinte al Cooperativei „Constructorul” Focşani, a pretins de la Gavrilă Elena suma de 3.000 USD, spre a obţine acordul Administraţiei Financiare Focşani, pentru vânzarea unui spaţiu comercial aflat în proprietatea cooperativei, care era sechestrat, în vederea achitării unor obligaţii fiscale către stat.

Inculpatul Lupea Simion, împreună cu alţi 9 inculpaţi, au fost condamnaţi, prin sentinţa penală nr.758/2003 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia nr.1114 din 5 februarie 2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la pedepse cuprinse între 3 ani şi 4 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de art.323 alin.(1) C.pen. raportat la art.17 lit.b) din Legea nr.78/2000, art.254 alin.(2) raportat la art.7 alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., art.26 raportat la art.208 alin.(1), art.209 alin.(1) lit.a), g) şi i) C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(2) şi art.13 C.pen., art.208 alin.(1) raportat la art.209 alin.(1) lit.a), g) şi i) C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(2) şi art.13 C.pen.

În anul 1997, inculpaţii Lupea Simion, Rus Gheorghe şi Cojocnean Teodor, în calitate de poliţişti, au pretins de la inculpatul Cicoş Dorel diferite sume de bani, pentru a nu întocmi acte de constatare şi urmărire penală faţă de autorii sustragerii de piele de la S.C. „Clujana” S.A. Cluj-Napoca, asigurând protecţia zonei şi a transporturilor şi beneficiind, ulterior comiterii furturilor, de diferite sume de bani.

Inculpatul Culda Gelu, având funcţia de paznic la S.C. „Clujana” S.A., a pretins şi a primit de la învinuitul Cicoş Dorel suma de 2.000.000 lei (ROL), în scopul de a-l ajuta pe inculpatul Lupea Simion ş.a. să sustragă bucăţi de piele din incinta acestei societăţi, cauzând un prejudiciu de 27.281.880 lei (ROL).

În aceeaşi perioadă, inculpaţii, constituiţi în diferite grupuri infracţionale, au pătruns pe timp de noapte în incinta S.C. „Clujana” S.A., S.C. „Trodica” S.R.L. Cluj-Napoca şi S.C. „Gordon Jack” S.R.L. Cluj-Napoca, de unde au sustras bucăţi de piele şi o maşină de subţiat piele, beneficiind de ajutorul paznicilor şi de protecţia poliţiştilor şi cauzând un prejudiciu total de 292.000.000 lei (ROL).

Tribunalul Constanţa, prin sentinţa penală nr.407/2004, definitivă prin decizia nr.1527 din 2 martie 2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, le-a condamnat pe inculpatele Dragomirescu Elena şi Herghelegiu Veronica la 3 ani şi 3 luni închisoare şi, respectiv, 2 ani şi 8 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

În perioada iulie 2001-ianuarie 2002, inculpata Dragomirescu Elena, în calitate de referent la Primăria oraşului Năvodari, a pretins şi primit (prin intermediul inculpatei Herghelegiu Veronica), peste 4000 USD, de la un număr de 7 persoane din oraşul Năvodari, în vederea atribuirii de loturi de teren şi locuinţe sociale.

Inculpatul Ciobotariu Maricel a fost condamnat de Tribunalul Vaslui, prin sentinţa nr.135/2004, definitivă prin decizia nr.1957 din 22 februarie 2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

S-a reţinut că, în perioada septembrie - octombrie 1998, inculpatul, în calitate de funcţionar la Primăria municipiului Bârlad, a primit 10 milioane lei (ROL) de la soţii Iacob, pentru a influenţa persoane cu funcţii de conducere din cadrul primăriei, în vederea obţinerii unei locuinţe.

Prin sentinţa nr.54/2004 a Tribunalului Constanţa, definitivă prin decizia nr.2080 din 25 martie 2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a fost condamnat inculpatul Beca Stere la 2 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei, pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de art.290 C.pen., combinat cu art.17 lit.c) din Legea nr.78/2000, şi de art.254 C.pen., combinat cu art.6 şi 7 din Legea nr.78/2000.

În calitate de secretar al Primăriei comunei Valul lui Traian, inculpatul a pretins de la denunţătorul Boor Uros Emil suma de 2.500 USD, pentru a-i elibera un certificat fiscal, profitând de neconcordanţa dintre datele înscrise în certificatul de moştenitor şi măsurătorile efective în teren.