Secţia de combatere a corupţiei, prin rechizitoriul nr.96/P/2004 din 16 februarie 2005, a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Duţă Vasile (fost senator), pentru săvârşirea unui număr de patru infracţiuni de trafic de influenţă, prevăzute de art.257 C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.33 lit.a) C.pen.

În perioada 2001-2002, inculpatul Duţă Vasile, în calitate de apărător ales al unor inculpaţi, a pretins şi primit 10.600 USD de la rudele acestora, pe care le-a asigurat că va interveni pe lângă magistraţii care soluţionau cauzele respective, în vederea obţinerii unor soluţii favorabile.

De asemenea, în anul 2002 a pretins şi primit de la un cetăţean german un autoturism în valoare de 40.000 euro, pentru a interveni pe lângă mai mulţi funcţionari publici din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, în scopul aprobării de către aceştia a contingentelor (respectiv, a numărului de muncitori) necesare realizării contractelor de lucrări încheiate între firme româneşti şi germane.

Prin rechizitoriul nr.3/P/2005 din 25 iulie 2005, al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaţilor Sechelariu Dumitru (fost primar al municipiului Bacău), Lucaş Laurian (fost viceprimar al municipiului Bacău) şi Ifrim Vasile Dorinel (fost director al Serviciului de cadastru din cadrul Primăriei Bacău), pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.323 alin.(2) C.pen. raportat la art.17 lit.b) din Legea nr.78/2000, art.254 alin.(2) C.pen. raportat la art.7 alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., art.215 alin.(2) şi (5) C.pen., art.248 C.pen. raportat la art.2481 C.pen., cu aplicarea art.17 lit.d) din Legea nr.78/2000 şi art.41 alin.(2) şi art.33 lit.a) C.pen.

Cercetările penale au reţinut, printre altele, că, în perioada 2000-2004, profitând de calitatea de primar al municipiului Bacău şi încălcând dispoziţiile legale, inculpatul Sechelariu Dumitru a favorizat diverse firme, pentru contractarea executării unor lucrări publice, şi a implicat propriile firme în realizarea unor investiţii, producând Primăriei Municipiului Bacău, prin abuz în serviciu, un prejudiciu de peste 33.479.000.000 lei (ROL), şi prin înşelăciune, de peste 2.450.000.000 lei (ROL).

În cadrul procedurilor de reconstituire a drepturilor de proprietate, cei trei inculpaţi au condiţionat realizarea acestor operaţii de vânzarea unor terenuri inculpatului Sechelariu Dumitru, la preţuri subevaluate, contrar dorinţelor părţilor vătămate, cărora le-a produs pagube de peste 375.000 USD, 10.800 euro şi 48.400.000 lei (ROL).

Aspectele de spălare de bani şi abuz în serviciu, în legătură cu societăţile comerciale din cercul de interese al celor trei inculpaţi, formează obiectul unei cauze penale distincte (nr.28/P/2005), ca urmare a disjungerii.

Secţia de combatere a corupţiei, prin rechizitoriul nr.265/P/2004 din 28 octombrie 2005, a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Bîcu Vasile (judecător la Tribunalul Bucureşti), pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 254 C.pen. raportat la art.7 din Legea nr.78/2000, art.26 C.pen. raportat la art.266 alin.(1) pct.2 din Legea nr.31/1990 şi art.290 C.pen., cu aplicarea art.17 lit.c) din Legea nr.78/2000, a inculpatului Mina Mugurel Remus (asociat şi administrator al unei societăţi comerciale), pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.61 din Legea nr.78/2000, art.255 C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, art.266 alin.(1) pct.2 din Legea nr.31/1990 combinat cu art.17 lit.h) din Legea nr.78/2000 şi art.290 C.pen. raportat la art.17 lit.c) din Legea nr.78/2000, şi a inculpatei Tănăsache Cornelia (avocat în Baroul Bucureşti), pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.257 C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000.

În luna aprilie 2004, inculpatul Bîcu Vasile a primit, cu titlu de mită, de la inculpatul Mina Mugurel Remus, un autoturism marca „Nissan Primera”, în valoare de 13.863 euro, pentru a da câştig de cauză fostei sale soţii, Mina Daniela, într-un dosar aflat pe rolul Secţiei civile a Tribunalului Bucureşti, având ca obiect acţiunea de anulare a unei autorizaţii de construcţie emisă de Primăria Municipiului Bucureşti, pentru S.C. „Queen Investment” S.R.L.

Inculpata Tănăsache Cornelia, în calitate de apărător ales al reclamantei Mina Daniela, a pretins şi primit suma de 6.400 euro, de la inculpatul Mina Mugurel Remus, pe care l-a asigurat că va interveni pe lângă judecătorul Frumuşelu Magdalena Carmen, de la Curtea de Apel Bucureşti, în vederea obţinerii unei soluţii favorabile.

Prin rechizitoriul nr.71/P/2004 din 13 iunie 2005, al Secţiei de combatere a corupţiei, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Mischie Nicolae, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, prevăzute de art.254 C.pen., şi de primire de foloase necuvenite, prevăzute de art.256 C.pen.

Inculpatul Mischie Nicolae, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj şi preşedinte al Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, i-a favorizat pe reprezentanţii unor agenţi economici (printre care, şi pe cel al S.C. „American Romanian Company” S.A. Tg. Cărbuneşti), în scopul obţinerii de către aceştia a unor obiective de investiţii cu finanţare de la bugetul de stat ori din fondurile PHARE.

Pentru sprijinul acordat, inculpatul Mischie Nicolae a primit bunuri (un autoturism „Aro” în valoare de 189.339.302 lei ROL) şi a beneficiat de contravaloarea unor servicii (executarea unor lucrări de reparaţii şi îmbunătăţiri la imobilele proprietatea sa), în valoare de 4 miliarde lei (ROL).

În dosarul nr.10/P/2002 al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, prin rechizitoriul din 20 mai 2005, s-a dispus, printre altele, trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor Uscoi Cornel şi Uscoi Doina, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.246 raportat la art.2481 cu referire la art.258 C.pen., art.246 cu referire la art.258 C.pen., art.10 lit.b) din Legea nr.78/2000 şi art.290 C.pen., cu aplicarea art.33 lit.a) C.pen. şi, respectiv, art.26 raportat la art.246 C.pen. combinat cu art.2481 C.pen. cu referire la art.258 C.pen., art.26 raportat la art.246 cu referire la art.258 C.pen., art.26 C.pen. raportat la art.10 lit.b) din Legea nr.78/2000, art.10 lit.c) din Legea nr.78/2000 şi art.290 C.pen., cu aplicarea art.33 lit.a) din C.pen.

Inculpaţii Uscoi Cornel (în calitate de director al Agenţiei BCR Zărneşti) şi Uscoi Doina (ofiţer de credite la aceeaşi agenţie), în toamna anului 2000, în înţelegere cu reprezentanţii a 5 societăţi comerciale, au acordat mai multe credite fără respectarea normelor legale specifice. Creditele erau garantate cu file CEC şi bilete la ordin fără acoperire în conturi. Beneficiarii de credite au adus în garanţe file CEC şi bilete la ordin (ştiind că nu există disponibil în conturi) şi au schimbat destinaţia contractată a creditelor respective.

Datorită neurmăririi destinaţiei creditelor contractate şi nerestituirii creditelor de către împrumutaţi, precum şi imposibilităţii executării „garanţiilor”, s-a produs băncii un prejudiciu de 16.466.750.136 lei (ROL).

Prin rechizitoriul nr.52/P/2004 din 21 ianuarie 2005, al Serviciului teritorial Timişoara, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Piroska Klara Ilona, Andronic Marioara, Hoban Ana, Trif Cristian Piroska Lajos ş.a., pentru comiterea unor infracţiuni de corupţie, infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, de delapidare, înşelăciune, evaziune fiscală ş.a.

S-a reţinut, printre altele, că, în perioada 2003-2004, inculpata Piroska Klara Ilona, în calitate de director al Administraţiei Finanţelor Publice a municipiului Timişoara, în schimbul unor foloase materiale necuvenite în valoare de circa 3 miliarde lei (ROL), primite de la reprezentanţii S.C. „Cristian Andronic” S.R.L. Timişoara, a favorizat această societate comercială, întocmind forme nelegale de executare silită, prin care a recuperat diferite sume de bani de la alte persoane.

Inculpata Andronic Marioara Elisabeta, cu ajutorul inculpatei Hoban Ana (inspector auditor în cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice Timiş) şi al inculpatei Piroska Klara Ilona, a întocmit documente false, pe care le-a depus la CEC, Sucursala Timiş, pentru obţinerea unui credit PHARE în valoare de 130.000 euro.

În dosarele nr.1/P/2004 şi nr.37/P/2005 ale Secţiei de combatere a infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari, prin rechizitoriile din 14 martie 2005 şi, respectiv, 7 iunie 2005, s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 480 de inculpaţi, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi dare de mită, precum şi a altor infracţiuni în legătură directă cu aceste infracţiuni.

S-a reţinut că, în perioada 1998-2000, inculpatul Iordache Florică şi Constantinescu Vasile (decedat la data de 2 ianuarie 1999), în calitate de funcţionari la Arhiva specială a Direcţiei instanţelor militare din cadrul Ministerului Justiţiei, prin încălcarea atribuţiilor de serviciu şi în schimbul unor sume de bani, au emis peste 5600 certificate de arhivă (adeverinţe), în care au consemnat nereal că unele persoane au fost strămutate sau au avut domiciliu forţat în perioada anilor 1945-1964.

De asemenea, inculpaţii Loghin Gheorghe şi Olescher Carmen, în calitate de funcţionari la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti şi membri în Comisia de aplicare a Decretului-lege nr.118/1990, prin încălcarea atribuţiilor de serviciu şi în schimbul unor sume de bani sau foloase necuvenite (primite, de regulă, prin intermediari), au emis decizii care atestau, în mod nereal, calitatea de persecutat politic a unor persoane.

Prin rechizitoriul nr.11/P/2005 din 22 iulie 2005, al Serviciului teritorial Braşov, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Jugănaru Constantin, Puşcaşiu Gheorghe, Croitoru Vasile ş.a., pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, abuz în serviciu contra intereselor publice (în formă calificată), spălare de bani, dare de mită şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

În cursul lunilor martie - iunie 2004, în calitate de directori ai Sucursalei de întreţinere şi servicii energetice Transilvania Sud, din cadrul S.C. „Electrica” S.A., inculpaţii Jugănaru Constantin şi Puşcaşiu Gheorghe au încălcat dispoziţiile legale referitoare la procedurile privind achiziţiile publice, acceptând aprovizionarea şi plata unor produse contrafăcute ori la preţuri supraevaluate şi cauzând o pagubă de 6.200.000 euro.

Inculpatul Croitoru Vasile s-a asociat cu alte persoane din Bucureşti, Galaţi, Braşov, Timişoara şi Cluj, în scopul comiterii unor infracţiuni de natură economică (inclusiv de spălare de bani), pentru a obţine în mod ilicit, cu sprijinul unor factori de decizie din cadrul unor societăţi comerciale cu capital integral de stat din sistemul energetic naţional (S.C. „Electrica” S.A., S.C. „Hidroelectrica” S.A., S.C. SISE Timişoara, SISE Cluj, SISE Bacău, SISE Ploieşti, SISE Braşov şi SISE Bucureşti), beneficii materiale importante, în detrimentul intereselor financiare ale acestora.

Încălcarea atribuţiilor de serviciu a fost determinată de primirea, cu titlu de mită, a unor importante sume de bani şi obiecte. Astfel, inculpatul Jugănaru Constantin a primit suma de 126.000 euro şi un autoturism marca „VW Touareg”, în valoare de 40.000 euro, iar inculpatul Puşcaşiu Gheorghe a primit suma de 126.000 euro şi un autoturism marca „Audi A6”, în valoare de 15.000 euro.

În dosarul nr.105/P/2004 al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, prin rechizitoriul din 31 octombrie 2005 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Manea Gelu (director general S.C. „Bucur Obor” S.A. Bucureşti), Postovaru Laurenţiu (acţionar majoritar şi administrator) şi Pistol Gheorghe (administrator), pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.11 şi art.12 lit.a) teza a II-a din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., şi de art.194 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen.

Inculpaţii au procurat acţiuni ale S.C. „Bucur Obor” S.A. Bucureşti, pe căi ilegale, au diminuat veniturile acesteia cu sumele datorate drept penalizări şi au procurat acţiuni de la PAS Bucur Obor, în afara pieţei bursiere şi cu folosirea în mod ilegal a tranzacţiilor bursiere pe piaţa de capital, în valoare de peste 9 miliarde lei (ROL).

Prin rechizitoriul nr.16/P/2005 din 8 august 2005, al Serviciului teritorial Timişoara, s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 24 de inculpaţi, din care 12 în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de luare de mită, dare de mită, trafic de influenţă, spălare de bani, evaziune fiscală, înşelăciune, fals în înscrisuri oficiale, asociere în vederea săvârşirii unor infracţiuni, abuz în serviciu contra intereselor publice (în formă calificată), delapidare, concurenţă neloială, favorizarea infractorului şi instigare la mărturie mincinoasă.

În fapt, s-a reţinut că, în perioada 2003 - 2004, inculpatul Croitoru Vasile (care a iniţiat constituirea unui grup criminal organizat, prin intermediul reprezentanţilor unor societăţi comerciale cu capital privat) a furnizat produse electrice de slabă calitate, contrafăcute şi la preţuri supraevaluate, unor sucursale/filiale din ţară ale S.C. „Electrica” S.A., beneficiind de sprijinul directorului general, Boghiu Silviu Lucian, inculpat în cauză, cât şi de implicarea în aceste activităţi a directorilor sucursalelor/filialelor din ţară (Dan Viorel, Milea Livius, Turbatu Ioan, Ruga Gabriel, Jugănaru Constantin, Mazilu Traian, Buda Radu ş.a.), în schimbul primirii unor sume de bani sau autoturisme de lux (în valoare de peste 5 miliarde lei - ROL). Aceştia au acceptat să achiziţioneze produse electrice contrafăcute, cu încălcarea dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice, şi să facă plata lor, în mod preferenţial, la preţuri supraevaluate, în detrimentul altor furnizori, producând prejudicii, de sute de miliarde lei (ROL).

De asemenea, inculpatul Boghiu Silviu Lucian a achiziţionat, prin firma sa, S.C. „Enol Grup” S.A., produse contrafăcute, pe care ulterior le-a furnizat S.C. „Hidroelectrica” S.A., la preţuri superioare, producând o pagubă de peste 20 miliarde lei (ROL).

Inculpaţii au încercat să ascundă sau să disimuleze adevărata provenienţă a sumelor de bani sau a celorlalte bunuri primite cu titlu de mită, întocmind acte de vânzare-cumpărare fictive, prin care atestau, în mod nereal, că ar fi intrat în posesia bunurilor, urmare a unor operaţiuni licite.

Membrii grupării infracţionale, coordonate de inculpatul Croitoru Vasile, au fost sprijiniţi (în timpul efectuării unor verificări financiar-contabile dispuse de procurorii Departamentului Naţional Anticorupţie) de unii funcţionari din cadrul Administraţiei Financiare a Municipiului Bucureşti şi de unii comisari ai Gărzii Financiare care, în schimbul unor sume de bani (peste 1.800 euro), i-au favorizat pe reprezentanţii societăţilor comerciale, acceptând să înregistreze documente contabile false, în evidenţele administraţiei financiare.

Inculpaţii Babuş Constantin (director al Direcţiei Domeniului Public şi Privat a Primăriei Municipiului Constanţa), Tărcatu Marius (director economic la Consiliul Judeţean Constanţa) şi Pilat Cornel (director adjunct în Primăria Municipiului Constanţa) au fost trimişi în judecată, prin rechizitoriul nr.106/P/2006 din 19 decembrie 2005 al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.254 alin.(1) C.pen., art.26 C.pen. combinat cu art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.254 C.pen. şi, respectiv, art.131 din Legea nr.78/2000 raportat la art.194 alin.(1) C.pen.

Inculpatul Babuş Constantin, în toamna anului 2002, i-a pretins lui Burciu Dumitru suma de 20.000 USD, pe care a primit-o în anul 2004, prin intermediul lui Tărcatu Marius, pentru a-i facilita cumpărarea unui teren, iar inculpatul Pilat Cornel l-a constrâns pe Burciu Dumitru pentru a-i vinde un spaţiu comercial la un preţ derizoriu.

Prin rechizitoriul nr.301/P/2004 din 8 februarie 2005, al Secţiei de combatere a corupţiei, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Simion Nicolae, fost vicepreşedinte al Tribunalului Giurgiu, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, prevăzute de art.257 C.pen. raportat la art.7 din Legea nr.78/2000.

Inculpatul a pretins şi primit de la denunţătoarea Popescu Sanda suma de 10.000 euro, pentru a interveni pe lângă judecătorii Secţiei civile a Tribunalului Giurgiu, în scopul obţinerii unei soluţii favorabile acesteia.

În dosarul nr.55/P/2004 al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, prin rechizitoriul nr.55/P/2004 din 22 martie 2005, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul Miclea Viorel, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.7 alin.(1) din Legea nr.78/2000 raportat la art.254 C.pen.

S-a reţinut că, în toamna anului 2000, în calitate de ofiţer de poliţie, a pretins şi a primit un autoturism marca BMW, în valoare de 20.000 USD, de la Stan Costel, în scopul de a nu-l cerceta într-un dosar penal.

Prin rechizitoriul nr.72/P/2004 din 19 iulie 2005, al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor Buză Constantin, Bercea Gheorghe şi Truş Emilia, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.131 raportat la art.17 lit.d)1 din Legea nr.78/2000 combinat cu art.248 şi art.2481 C.pen. şi de art.17 lit.c) din Legea nr.78/2000 raportat la art.290, cu aplicarea art.33 lit.a) C.pen.

S-a reţinut că inculpaţii Buză Constantin, Bercea Gheorghe (directori ai Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Vrancea) şi Truş Emilia (director economic al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Vrancea), în perioada 2000-2004, prin încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la organizarea licitaţiei privind achiziţionarea şi repararea unui imobil, precum şi la plata lucrărilor, au creat un prejudiciu Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Vrancea de peste 2.226.000.000 lei (ROL).

Secţia de combatere a corupţiei, prin rechizitoriul nr.200/P/2004 din 4 iulie 2005, a dispus trimiterea în judecată a inculpatei Ţepoi Magda (preşedinte al Camerei de Comerţ a Regiunii Unu Nord - Est România), pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.20 C.pen. raportat la art.181 alin.(1) şi (3) şi art.182 alin.(1) şi (2) din Legea nr.78/2000.

S-a reţinut că inculpata, în calitate de responsabilă pentru implementarea Proiectului „Dezvoltarea resurselor umane în contextul restructurării industriale”, din cadrul Programului „PHARE 2000” finanţat de Comunitatea Europeană, a prezentat documente cu conţinut incomplet şi inexact, în scopul obţinerii sumei de 52.931,2 euro, reprezentând fonduri PHARE, finanţate din bugetul general al Comunităţilor Europene.

De asemenea, inculpata, pe parcursul perioadei iunie 2003 – aprilie 2004, a schimbat, în mod repetat, destinaţia fondului alocat de Ministerul Integrării Europene, pentru implementarea proiectului până la concurenţa sumei de 132.991,73 euro, obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene.

Prin rechizitoriul nr.11/P/2002 din 5 ianuarie 2005, al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Erdely Ede, Katona Levente, Ganea Adelina şi Preduţ Gheorghe, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.10 lit.b) şi c) din Legea nr.78/2000.

S-a reţinut că, în calitate de reprezentanţi ai S.C. „Erdely Forex” S.R.L., S.C. „RTS” S.R.L. şi S.C. „MTS” S.A., au beneficiat de credite bancare în sumă de circa 5,6 miliarde lei (ROL), pe care le-au folosit în alte scopuri decât cele la care se obligaseră prin contract.

Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, prin rechizitoriul nr.90/P/2003 din 29 martie 2005, a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor Bardaş Marcel Dumitru şi Ksunz Werner, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.17 lit.d) din Legea nr.78/2000 raportat la art.248 şi art.2481, cu aplicarea art.41 alin.(1) C.pen., întrucât, în calitate de director general, respectiv, director economic al Companiei Naţionale „Petromin” Constanţa, în perioada 1998-2001, au creat o pagubă acestei unităţi în valoare de 1.481.320 USD, prin încheierea unui număr de 41 de contracte de asistenţă juridică cu avocatul Dinu Gheorghe, în condiţiile existenţei a 3 consilieri juridici angajaţi la această companie.

Serviciul Teritorial Piteşti a dispus, prin rechizitoriul nr.55/P/2004 din 18 august 2005, trimiterea în judecată a inculpaţilor Minea Nicolae şi Coveianu Marin Petru, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.10 lit.a) din Legea nr.78/2000.

În perioada 4 septembrie 2001- 21 august 2002, inculpatul Minea Nicolae, în calitate de acţionar majoritar, preşedinte al Consiliului de administraţie şi director general al S.C. „Alutus” S.A., a înstrăinat (la o valoare vădit diminuată faţă de valoarea contabilă reactualizată şi faţă de valoarea comercială reală) 3 terenuri, aparţinând domeniului public, aflate în folosinţa societăţii, şi a determinat pe inculpatul Coveianu Marin Petru, preşedinte al Consiliului de administraţie, să înstrăineze alte 8 terenuri, în scopul obţinerii de foloase necuvenite.

Prin rechizitoriul nr.35/P/2003 din 17 mai 2005, al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Ciucă Gheorghe, împreună cu alţi 8 inculpaţi, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.10 lit.a) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., art.2481 combinat cu art.17 lit.d) şi art.18 alin.(2) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., art.289 C.pen. combinat cu art.17 lit.c) şi art.18 alin.(1) Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) şi art.33 lit.a) C.pen.

Cercetările penale au stabilit că, în cursul anului 2000, în urma negocierilor purtate în legătură cu privatizarea S.C. „Vitipomicola” S.A. Sâmbureşti-Olt, Agenţia Domeniilor Statului a încheiat un contract de cesionare a unei suprafeţe de 1045,38 ha (din totalul de 1103 ha teren agricol scos la concesionare), prin care s-a stabilit o valoare a redevenţei mai mică decât cea care a rezultat din negocierile desfăşurate.

De asemenea, Agenţia Domeniilor Statului a încheiat un contract de concesionare a unei suprafeţe de 57,98 ha (din totalul de 1103 ha teren agricol aferent) cu S.C. „Vinarte” S.R.L. Bucureşti, cu diminuarea redevenţei care a rezultat din negocieri, în condiţiile în care această societate nu a participat la procesul de privatizare a S.C. „Vitipomicola” S.A. Sâmbureşti Olt.

Serviciul teritorial Braşov a dispus, prin rechizitoriul nr.4/P/2005 din 22 iulie 2005, trimiterea în judecată a inculpaţilor Laţa Vasile şi Baciu Liviu Gheorghe, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.254 alin.(1) raportat la art.6 din Legea nr.78/2000 şi, respectiv, de art.26 raportat la art.254 alin.(1) C.pen. combinat cu art.6 din Legea nr.78/2000.

În ziua de 29 iulie 2005, inculpatul Laţa Vasile, în calitate de primar al municipiului Săcele (judeţul Braşov), cu ajutorul inculpatului Baciu Liviu Gheorghe, a pretins şi primit, de la martorul denunţător Gocsman Ioan, suma de 60.000 euro (reprezentând o parte din valoarea preţului de vânzare al unui teren), în scopul de a retrage o acţiune civilă iniţiată de Primăria Săcele, care avea ca obiect anularea unor contracte de vânzare-cumpărare, privind terenuri aparţinând lui Gocsman Ioan.

Prin rechizitoriul nr.230/P/2004 din 8 martie 2005, al Secţiei de combatere a corupţiei, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Rotaru Teodor Laurenţiu, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.181 alin.(1) din Legea nr.78/2000, şi a inculpatului Bardocz Veres Bela, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.26 C.pen. raportat la art.182 alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen.

S-a reţinut că inculpatul Rotaru Teodor Laurenţiu, în calitate de reprezentant legal al S.C. „Leo Impex” S.R.L. şi responsabil pentru implementarea unui proiect finanţat în cadrul Programului PHARE (componenta RICOOP - restructurare industrială şi reconversie profesională), cu ajutorul inculpatului Bardocz Veres Bela, a schimbat destinaţia legală a sumei de 60.300 euro, alocată de Ministerul Integrării Europene pentru implementarea acestui proiect, utilizând banii în scopuri personale şi pentru achitarea unor debite ale societăţii.

Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari, prin rechizitoriul nr.67/P/2004 din 20 decembrie 2005, a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Magheru Ioan (comandant al Unităţii Militare 02308 Oradea), pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prevăzute de art.254 alin.(2) C.pen. combinat cu art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., şi de înşelăciune, prevăzute de art.215 alin.(1) şi (2) C.pen., cu aplicarea art.33 lit.a) C.pen., şi a inculpatului Muntean Valentin Teodor (administrator al S.C. „Euro Prest” S.R.L. Oradea), pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prevăzute de art.215 alin.(1) şi (2) C.pen.

În luna ianuarie 1999, inculpatul Magheru Ioan a primit un telefon mobil de la Gheţiu Ioan şi a beneficiat gratuit de abonamentul lunar şi convorbirile telefonice, în valoare de 949 USD, pe perioada ianuarie 1999 - noiembrie 2000, pentru a plăti la termen lucrările de construcţii executate, iar în luna octombrie 2000 a primit suma de 100.000.000 lei (ROL), de la inculpatul Muntean Valentin Teodor, pentru a aproba şi efectua o plată necuvenită în valoare de 344.428.876 lei (ROL).

În dosarul nr.232/P/2004 al Secţiei de combatere a corupţiei, prin rechizitoriul din 13 iunie 2005, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Popescu Antohi Virgil (general în rezervă), Strizu Leo şi Palade Onorică (administrator al S.C. „Dialy Internaţional” S.R.L. Moineşti), pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.257 C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., art.26 raportat la art.257 C.pen., art.17 lit.c) combinat cu art.18 pct.1 din Legea nr.78/2000 şi art.291 C.pen.

În cursul lunii decembrie 2003, inculpaţii Popescu Antohi Virgil şi Strizu Leo au pretins, prin intermediul inculpatului Palade Onorică, suma de 25.000 USD, lăsând să se creadă că au influenţă asupra unor funcţionari din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, pentru a facilita denunţătorilor Adobriţei Daniel Laurenţiu şi Adobriţei Elena adjudecarea unei licitaţii, privind achiziţionarea de produse petroliere pentru consumul armatei.

Inculpatul Popescu Antohi Virgil a mai pretins suma de 20 miliarde lei (ROL) de la Adobriţei Daniel Laurenţiu şi Adobriţei Elena, lăsând să se creadă că are influenţă asupra şefului Cancelariei Primului Ministru şi asupra unor funcţionari din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru a le facilita adjudecarea unei licitaţii. Acelaşi inculpat a primit suma de 10.000 euro de la soţii Adobriţei, în scopul traficării influenţei sale asupra generalului Măciucă Marin (din cadrul Ministerului Apărării Naţionale), pentru facilitarea adjudecării unei licitaţii.

Prin rechizitoriul nr.4/P/2005 din 20 decembrie 2005, al Serviciului teritorial Alba Iulia, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Ciolocoiu Manuela Sanda, Ciolocoiu Marius Virgil, Ştef Dorel Virgil, Kelemen Attila Lehel, Lomonar Ioan Daniel şi Zuka Constantin, pentru săvârşirea, printre altele, a infracţiunilor prevăzute de art.10 lit.b) şi c) din Legea nr.78/2000, art.17 lit.c) din Legea nr.78/2000, raportat la art.290 şi 288 C.pen. şi art.17 lit.d) din Legea nr.78/2000 raportat la art.246 C.pen.

S-a reţinut că inculpata Ciolocoiu Manuela Sanda, în calitate de şef al Agenţiei Banc Post Geoagiu Băi, în perioada anilor 2001 – 2002, a acordat mai multe credite unor persoane fizice şi juridice, în valoare de 260.000 euro, cu încălcarea normelor de creditare şi prin întocmirea de acte false.

Inculpatul Ţuţuraş Vasile a fost trimis în judecată, prin rechizitoriul nr.60/P/2004 din 23 februarie 2005, al Serviciului teritorial Oradea, pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă şi spălare de bani.

S-a reţinut că, în cursul lunii decembrie 2004, inculpatul Ţuţuraş Vasile (care avea calitatea de funcţionar la Primăria municipiului Satu-Mare), i-a pretins lui Mitruţ Certeze suma de 50.000 euro (din care a primit 40.000 euro), lăsând să se înţeleagă că are influenţă asupra unui procuror, pentru a da o soluţie de netrimitere în judecată a lui Ciorbă Gheorghe. Banii obţinuţi de către inculpat au fost introduşi în circuitul bancar, prin constituirea unor depozite.

Prin rechizitoriul nr.69/P/2004 din 7 februarie 2005, al Serviciului teritorial Galaţi, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatelor Iordache Didina şi Cipitu Marghiloiţa, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.257 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., respectiv, art.26 raportat la art.257 alin.(1) C.pen. combinat cu art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen.

Urmărirea penală a stabilit că, în perioada februarie – august 2004, inculpata Iordache Didina, prin intermediul inculpatei Ciupitu Marghioliţa, a pretins şi primit, în mod repetat, de la mai mulţi denunţători, sumele de 120.000.000 lei (ROL) şi 3.500 euro, pentru ca, prin intermediul unei persoane, să intervină pe lângă autorităţile competente, în vederea angajării acestora.

Inculpaţii Buţerchi Dumitru şi Chiribucă Tamara au fost trimişi în judecată, prin rechizitoriul nr.8/P/2005 din 27 iulie 2005, al Serviciului teritorial Suceava, pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de art.254 alin.(1) şi (2) C.pen. raportat la art.7 alin.(1) din Legea nr.78 /2000, art.257 C.pen., raportat la art.7 alin.(3) din Legea nr.78/2000, art.255 alin.(1) C.pen. raportat la art.7 alin.(2) din Legea nr.78/2000 şi art.61 din Legea nr.78/2000.

S-a reţinut că, în perioada august - septembrie 2003, inculpata Chiribucă Tamara, în calitate de administrator al S.C. „Rigola Serv Com” S.R.L. Suceava, a dat bunuri în valoare de peste 30 milioane lei (ROL) inculpatului Buţerchi Dumitru (care avea calitatea de comisar şef şi îndeplinea funcţia de şef al Serviciului de combatere a infracţionalităţii economico-financiare şi fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava), pentru a restitui documentele financiar-contabile ale firmei, care fuseseră ridicate de subalternii săi, şi pentru a interveni pe lângă conducerea Gărzii Financiare Suceava, în scopul amânării şi diminuării efectelor controlului fiscal efectuat.

Prin rechizitoriul nr.25/P/2004 din 17 februarie 2005, al Serviciului teritorial Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei Valasciuc Ştefania, pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de art.25 raportat la art.290 C.pen. combinat cu art.17 lit.c) din Legea nr.78/2000, art.25 raportat la art.289 din C.pen. raportat la art.17 lit.c) din Legea nr.78/2000, art.25 raportat la art.215 alin.(1) şi (2) C.pen. şi art.11 alin.(1) din Legea nr.78/2000.

În sarcina inculpatei s-a reţinut că, în anul 2000, în calitate de ofiţer auditor în cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice Suceava şi de şef al Biroului contabilitate şi evidenţă plătitori TVA, având ca atribuţii de serviciu verificarea proceselor-verbale de rambursări TVA, a intervenit pe lângă funcţionari din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice Suceava şi Trezoreriei Suceava, pentru soluţionarea preferenţială a cererilor de rambursare TVA, depuse de S.C. „Elisandra Com” S.R.L. Suceava, facilitând plata (de la bugetul statului către acest agent economic) sumei de aproximativ 100.000.000 lei (ROL), din care şi-a însuşit suma de 50.000.000 lei (ROL).

Prin acelaşi rechizitoriu, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Mazureac Liliana (pentru comiterea infracţiunilor de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, înşelăciune şi complicitate la infracţiunea prevăzută de art.11 din Legea nr.78/2000) şi Dobrea Vasile (pentru comiterea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, înşelăciune şi complicitate la infracţiunea prevăzută de art.11 alin.(1) din Legea nr.78/2000).

Serviciul teritorial Oradea, prin rechizitoriul nr.57/P/2004 din 12 aprilie 2005, a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Lascău Ioan şi Ranyak Ambro-Zoltan, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, abuz în serviciu contra intereselor publice, participaţie improprie la evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare de bani şi bancrută frauduloasă.

În anul 2003, inculpatul Lascău Ioan, fost director general adjunct la Direcţiei generale a finanţelor publice Bihor, i-a pretins lui Podilă Jan, administrator al unor societăţi comerciale, să-i plătească contravaloarea unor materiale de construcţie de circa 300 milioane lei (ROL), precum şi a altor foloase, în valoare de circa 100 milioane lei (ROL), pentru a-i aproba, în regim de urgenţă, cererile de rambursare, precum şi pentru a nu fi controlat.

De asemenea, în anul 2001, sub acoperirea S.C. „La Piovra” S.R.L. Oradea, inculpatul Lascău Ioan a cumpărat un spaţiu comercial din Oradea (asupra căruia era instituit un sechestru de către Direcţia generală a finanţelor publice Bihor), de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, la preţul de 2,5 miliarde lei (ROL), iar după realizarea mai multor transferuri (nedeclarate la organele fiscale), l-a revândut Băncii Transilvania, cu 10 miliarde lei (ROL).

Acelaşi inculpat, în primăvara anului 2003, a împiedicat urmărirea unei creanţe de 1 miliard lei - ROL (pe care această firmă o avea faţă de S.C. „Austrian Invest” S.R.L. Oradea), de către lichidatorul S.C. „Antol Oil” S.R.L. Oradea (aflată în faliment), determinându-l pe inculpatul Ranyak Ambro-Zoltan (administratorul S.C. „Antol Oil” S.RL. Oradea) să emită o chitanţă falsă, prin care să ateste că suma i-a fost restituită în anul 2002.

Prin rechizitoriul nr.7/P/2005 din 21 martie 2005, al Serviciului teritorial Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Iacob Petru, pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art.257 C. pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, întrucât, în luna octombrie 2004, în calitate de agent şef de poliţie în cadru Poliţiei oraşului Frasin, a pretins şi primit, de la agentul şef adjunct Corugă Butucă Cornel, suma de 1000 lire sterline, pentru a interveni pe lângă comisarul Căruceriu Marin, din cadrul compartimentului control şi îndrumare din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, în vederea aplicării unei măsuri disciplinare mai puţin severe.